La recent ordre ministerial publicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha obert novament el debat sobre la necessitat que les entitats públiques segueixin el mateix curs que el sector privat i incorporin mesures de control i gestió que garanteixin… Llegir més
El passat 29 de juliol de 2021, el Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de l’Audiència Nacional va acordar el sobreseïment provisional respecte a REPSOL i CAIXABANK en el marc de la instrucció del conegut com a “Cas Tándem” per la… Llegir més
Els que ens dediquem al Compliance, i per tant ens ocupem, entre altres activitats, d’identificar i classificar els riscos penals als quals s’enfronten les empreses, assessorant-les en l’establiment de mecanismes interns de prevenció, gestió i control d’aquests, sentim amb freqüència la… Llegir més
Una de les preguntes que tant empreses com consultors poden plantejar-se és si, en el marc d’un procediment judicial, els tribunals poden requerir el lliurament del programa de Compliance de la societat investigada, el seu registre de denúncies rebudes mitjançant… Llegir més
El passat 26 de juliol de 2021, l’Organització Internacional de Normalització (d’ara endavant, ISO) va publicar un nou estàndard tècnic: la norma ISO 37002, relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems). El concepte de whistleblowing… Llegir més
La recent reforma del Codi Penal, efectuada per la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, que va entrar en vigor el passat 25 de juny de 2021, ha… Llegir més
Avui dia no hi ha dubte que els canals de denúncia/ètics són, actualment, un element essencial de tot sistema de gestió de Compliance.
Projecte de Llei Orgànica que regula la protecció d’aquelles dades personals utilitzades en les accions de prevenció, detecció, recerca i/o enjudiciament d’infraccions de caràcter penal.
Maria Riera Roig i Pere Joan Perete Horrach han guanyat el Premi Memorial Pedro Martín García 2020, convocat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), pel seu treball conjunt.
La Clínica Jurídica de la UPF ha rebut l’adhesió del despatx Molins Defensa Penal, especialitzat en assumptes penals.
Sentències més rellevants del Tribunal Suprem en les que, en major o menor mesura, es debat o es falla sobre qüestions vinculades a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
L’establiment d’un sistema de Compliance com a mecanisme de prevenció de delictes i de constatació de l’ètica en els negocis, permet a les empreses no perdre competitivitat quan altres empreses del sector sí que comptin amb aquest.
Els socis del despatx Pau Molins i Jordi Navarro juntament amb l’associat Joan Segarra han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya en l’edició de 2021 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers
L’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació interposat per Pau Molins, soci director de Molins Defensa Penal, en representació del seu client Sandro Rosell.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del nou pack de 3 cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del MicroCurs Delictes tributaris i Tax Compliance. El curs fa una aproximació als principals delictes per a la protecció de la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Caldrà que les empreses atenguin les mesures de protecció de la discriminació de gènere des d’un punt de vista penal. Per a això, el Compliance penal pot ser un gran instrument aglutinador si s’entén més enllà d’un mecanisme d’exempció de responsabilitat penal.
Molins Defensa Penal s’estrena amb un nou canal de comunicació a Youtube. Ponències, càpsules formatives, esdeveniments i moltes altres comunicacions d’interès relacionades amb el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants. En aquesta ocasió un Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals.
Molins Defensa Penal comunica a tots els seus clients, proveïdors, col·laboradors i amics que des d’avui dilluns 6 de juliol la firma ha traslladat el seu despatx a l’Av. Diagonal nº 399, planta 1a de Barcelona.
Des de Molins Defensa Penal anunciem el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Molts són els danys econòmics col·laterals que està deixant al seu pas el COVID-19. Moltes les empreses que estan assistint impotents a una disminució progressiva del seu patrimoni.
La valoració de l’eventual rellevància penal dels fets esdevinguts durant l’avanç de pandèmia requereix tot un procés d’anàlisi juridico-penal.
El Consell General d’Infermeria d’Espanya ha presentat una querella contra el president de Govern, el ministre de Sanitat per un delicte contra la seguretat dels treballadors i d’imprudència greu amb resultat de lesions o de mort.
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
Arran de la crisi del coronavirus estem més exposats a la difusió de rumors, rumors i teories conspiratòries generant una sensació d’inseguretat, por i desconfiança en la ciutadania, i que posa en risc la nostra col·laboració en la lluita contra aquesta pandèmia.
El monitoratge de xarxes socials no és en si mateixa delictiva, ni molt menys si es porta a terme per empreses o particulars. Però, ¿i si és el Poder Executiu el que (ens) rastreja en recerca de delictes?
Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments.
Caldrà depurar possibles responsabilitats per la propagació de la pandèmia, tant en relació amb les actuacions o omissions de les autoritats com respecte de l’ocorregut en hospitals, residències i empreses.
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Què pot fer l’assessor legal per evitar veure’s inclòs en un procediment penal? L’assessor legal ha d’anticipar-se als problemes que se li puguin plantejar.
Riscos associats a aquells advocats especialitzats en Dret mercantil i tributari, que aconsellen a subjectes que actuen legalment en el mercat i que busquen un millor tractament fiscal.
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
La Directiva Whistleblowing estableix garanties per protegir el denunciant i els requisits que han de reunir els canals de denúncies internes.
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.
