Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
El sistema espanyol de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBC-FT) es troba davant d’un procés de transformació. L’aprovació pel Consell de Ministres, el 28 de juliol de 2026, en primera volta, de l’Avantprojecte de Llei… Llegir més
La Sra. Ortega va treballar durant més de vint anys, entre 1994 i 2017, per a una empresa dedicada a la prestació de serveis administratius a entitats del sector financer. En múltiples ocasions va denunciar internament, tant verbalment com per… Llegir més
Comentari a la Sentència de l’Audiència Nacional (Secció 1a, sala contenciosa administrativa) núm. 139/2026 de data 18 de març del 2026. La Sentència de l’Audiència Nacional núm. 139/2026 que és objecte del present comentari té el seu origen en… Llegir més
Anàlisi de la Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid (Secció penal 30a) núm. 1734/2026, de 16 de febrer de 2026. En el present comentari s’analitzarà la recent Sentència núm. 1734/2026 de 16 de febrer de 2026 dictada per l’Audiència Provincial… Llegir més
El Tribunal Suprem manté la protecció cautelar de les comunicacions entre Renfe i els seus advocats interns L’abast de la confidencialitat de les comunicacions entre una empresa i els seus advocats interns continua sent una qüestió controvertida. Pot una autoritat… Llegir més
Comentari a la STSJ Madrid (Sala Social) n.º 5487/2026, de 16 d’ abril. Resum La sentència resol el recurs d’apel·lació plantejat per un treballador per compte aliena, el qual sosté que el seu acomiadament no hauria d’haver estat qualificat com… Llegir més
Per l’Albert Estrada i la Clara Tarrés, integrants de Molins Investigacions Internes L’ús generalitzat de la intel·ligència artificial (IA, d’ara endavant) en la nostra vida quotidiana i en el lloc de treball és ara una realitat. Les xifres parlen per… Llegir més
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (d’ara endavant, CNMC) és l’organisme encarregat de promoure i defensar la competència en l’entorn empresarial espanyol en interès de la societat en general. A tal fi, al juny de 2020 va adoptar… Llegir més
El passat 31 de maig de 2026 va entrar en vigor la Directiva (UE) 2026/1021 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2026, relativa a la lluita contra la corrupció (d’ara endavant, la Directiva 2026/1021 o la… Llegir més
Amb el compliment normatiu fermament consolidat a Espanya, la Llei 2/2023 totalment implementada i l’Autoritat Independent de Protecció del Denuncient (AINPI) en funcionament, al 2025 les investigacions internes no han necessitat carta de presentació davant de les empreses mitjanes i… Llegir més
Com es ve advertint des de fa anys en l’àmbit del Compliance, una part rellevant dels riscos legals i reputacionals que afronten les organitzacions no neix exclusivament en la seva estructura interna, sinó en el perímetre dels tercers amb els quals… Llegir més
En els últims anys, els Sistemes de Compliance han adquirit un paper central en la prevenció i detecció de la criminalitat corporativa. Aquesta tendència no només s’observa en l’àmbit europeu, sinó també en jurisdiccions com els Estats Units, on les… Llegir més
La implantació d’un Sistema de Compliance constitueix avui un pilar estructural de la governança corporativa. La consolidació d’aquests Sistemes en l’àmbit empresarial troba el seu origen en la reforma operada per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, que… Llegir més
Molins Compliance assenyala que el Consell de Ministres ha aprovat, en data de 17 de febrer de 2026, l’Avantprojecte de Llei orgànica d’Integritat Pública, com a part del Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció. Amb aquesta finalitat, s’introdueixen canvis… Llegir més
STSJ Navarra (Sala social) n.º 302/2025, de 4 de setembre. La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Navarra ratifica una sentència d’instància en la qual es declara nul·la la sanció disciplinària imposada per una empresa del sector sidero-metal·lúrgic… Llegir més
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Logronyo, Sala social, núm. 106/2025, de 28 de juliol, p. González González En aquesta resolució el Tribunal Superior de Justícia de Logronyo confirma la sentència d’instància, en la qual es desestima la demanda… Llegir més
En la present publicació s’analitza la Sentència de data 13 de març de 2025, dictada per la Secció 2ª de la Il·lma. Audiència Provincial de Burgos, en la qual el focus del debat se centra en la comunicació al Comitè… Llegir més
Com es va explicar en el ComplianceKeys#25, la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques al nostre ordenament, a partir de la reforma del Codi Penal operada per la Llei orgànica 5/2010 i consolidada per la Llei Orgànica… Llegir més
En un context normatiu en constant evolució, el Compliance requereix una vigilància permanent i sistemàtica. Al llarg de l’any 2025 s’han produït canvis normatius rellevants, evolucions jurisprudencials, guies tècniques i la identificació de riscos emergents que impacten directament en els… Llegir més
Comentari a la Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 6/11/2025, assumpte Guyvan v. Ucraïna En la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH, d’ara endavant), de 6 de novembre de 2025, la secció cinquena de la… Llegir més
Des de la posada en funcionament de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AIPI), al setembre de 2025, aquesta ha rebut nombroses consultes constatant l’existència de dubtes interpretatius rellevants en relació amb l’aplicació pràctica de la Llei 2/2023, de 20… Llegir més
En la present publicació s’analitza la Sentència de data 13 de febrer de 2025 dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans (d’ara endavant, TEDH”) en l’assumpte Macharik vs. República Txeca, per la qual s’estima una demanda per vulneració de drets… Llegir més
Com es va explicar en l’anterior ComplianceKeys#25, la reforma del Codi Penal de la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny va introduir per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques, no obstant això, no va ser fins… Llegir més
En la present publicació s’analitza la Sentència de data 18 de febrer de 2025 dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans (d’ara endavant, “TEDH”) en l’assumpte Romanchenko i Kharazishvili vs. Geòrgia, per la qual s’estima una demanda per vulneració de… Llegir més
En aquest comentari analitzem la Sentència dictada el 14 de gener de 2025 per la Secció Segona del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en l’assumpte N.Ö. contra Turquia (Demanda núm. 24733/15). El procediment nacional es va iniciar a partir… Llegir més
El blanqueig de capitals representa una de les principals amenaces per a la integritat del sistema financer i la transparència de l’economia. Els seus efectes transcendeixen l’àmbit estrictament penal, generant significatius riscos legals, reputacionals i operatius. Davant aquest desafiament, el… Llegir més
En els últims anys, el concepte de Sostenibilitat ha anat evolucionant i integrant-se en diferents àmbits de la nostra societat. Entre ells trobem l’àmbit empresarial, on, cada vegada més, s’ha convertit en una preocupació prioritària i un pilar fonamental en… Llegir més
A l’últim ComplianceKeys#27 analitzem com afecta el Compliance a la reputació d’una empresa. En aquesta nova edició, ens centrem en el Compliance al sector públic. El Compliance, encara que inicialment associat al sector privat, ha experimentat en els últims anys una integració creixent en el sector públic… Llegir més
El Tribunal Suprem absol a una persona jurídica condemnada per un delicte d’estafa i aprofita per a canviar el criteri sobre a qui li correspon la prova de l’incompliment dels deures de supervisió. Al seu torn, efectua una sinopsi de… Llegir més
L’entorn empresarial actual està marcat per la immediatesa de la informació i per una competència cada vegada més intensa. Les notícies i les opinions es difonen a una velocitat vertiginosa, configurant un entorn en el qual la transparència, l’ètica i… Llegir més
L’experiència demostra que el veritable valor d’una organització no només resideix en els seus resultats, sinó en el seu compromís amb el compliment normatiu, l’ètica, i la cultura organitzacional. Durant l’última dècada, diverses de les companyies internacionals més reconegudes en… Llegir més
El Compliance, o compliment normatiu, podria definir-se com el conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les empreses i organitzacions per a identificar i gestionar els riscos legals inherents a la seva activitat, a fi d’assegurar el respecte a… Llegir més
Per Paz Valles Creixell. Sòcia de MOLINS DEFENSA PENAL. Cada vegada amb més freqüència i preocupació, a Molins Defensa Penal atenem persones que arriben al despatx amb una barreja d’incredulitat i angoixa. Han estat citades com a investigades en un… Llegir més
STS (Sala contenciosa-administrativa) n.º 704/2025, de 4 de juny, p. Requero Ibáñez Els fets objecte de la resolució comentada fan referència a un funcionari d’institucions penitenciàries que, després de concedir una entrevista al programa de televisió “Viva la vida” de… Llegir més
En la present publicació es comenta la Sentència de la Sala social del Tribunal Suprem núm. 23/2025 dictada en data 14 de gener de 2025. En aquesta resolució s’estima un recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat… Llegir més
Comentari a la STS (Sala penal) Secc. 1ª, núm. 457/2025 de 21 de maig. Per mitjà de la STS núm. 457/2025 de 21 de maig, la Secció 1ª de la Sala 4a del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de… Llegir més
Un dels factors determinants per al Tribunal Suprem a l’hora de decantar la balança en la ponderació sobre la licitud d’una prova obtinguda amb una possible vulneració de drets fonamentals resideix, sorprenentment, en la posició subjectiva de l’agent que ha dut… Llegir més
El Compliance és dinàmic i en constant evolució. En un context normatiu en transformació permanent, és fonamental mantenir-se al dia dels canvis i millores més rellevants, especialment aquells que incideixen directament en els sistemes de Compliance i la gestió del… Llegir més
El Parlament, en exercici de la seva funció investigadora, pot assenyalar amb noms i cognoms responsables polítics d’una tragèdia sense vulnerar la presumpció d’innocència ni lesionar el seu honor? El cas de Manuel Azuaga, expresident d’AENA, reobre un debat rellevant… Llegir més
El passat 9 de juliol, el Govern d’Espanya va presentar el nou Pla Estatal de lluita contra la corrupció, un ambiciós full de ruta que actualitza i amplia els esforços normatius, institucionals i culturals dirigits a prevenir i sancionar la… Llegir més
