Últimes notícies i articles de Dret Penal

Notícies i articles

Presentem les últimes notícies i actualitat del sector

Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.

És possible el tractament de les dades personals contingudes en les comunicacions rebudes a través del Sistema d’Informació Intern (SII) per a altres finalitats diferents de la prevista per la Llei 2/2023?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) analitza aquesta qüestió en el seu Dictamen 77/2023, arran d’una consulta en la qual es plantejava la viabilitat d’utilitzar per a altres finalitats la informació rebuda a través del Sistema d’Informació Intern (SII),… Llegir més

Avanç en la Implementació de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant

Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Llegir més

Tres apunts en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques: la Sentència núm. 298/2024 de 8 d’abril de 2024

La recentíssima Sentència citada, amb ponència del sempre suggeridor Sr. Antonio del Moral, aborda tres importants aspectes en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques: i) la càrrega de la prova sobre l’eficàcia dels models de Compliance ii) el… Llegir més

Espanya continua la seva lluita contra la corrupció: Una anàlisi detallada dels avanços judicials el 2023

L’any 2023 es presenta com un període crucial en la constant batalla d’Espanya contra la corrupció. Els tribunals del país han desplegat una encomiable activitat en la investigació i el processament de casos vinculats a pràctiques il·legals en els àmbits… Llegir més

Juan Segarra ha estat nombrat Director del Departament de Processal Molins Defensa Penal a l’oficina de Barcelona

Ens complau anunciar que, després de gairebé vint anys de dedicació constant al nostre despatx, amb una trajectòria i experiència professional forjada en el seu discret però excel·lent i exitós treball en molts dels casos de més rellevància de la… Llegir més

Anuari 2023. INVESTIGACIONS INTERNES.

El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia Descarregar en PDF

Més del 80% de les empreses catalanes no compleixen amb la Llei 2/2023

El passat dimecres dia 13 de març es complia un (1) any des que l’Oficina Antifrau de Catalunya (d’ara endavant, Oficina Antifrau o OAC) assumia les competències per a la protecció de les persones alertadores conforme a la Llei 2/2023, de 20… Llegir més

El repte de la presentació d’informació de sostenibilitat corporativa per a les organitzacions en relació amb el nou informe “Suport de les normes per al report ESG”

ESG” El mes de gener de 2024, l’Associació Espanyola de Normalització (d’ara endavant, UNE) va emetre un informe titulat “Suport de les normes per al report ESG”, amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de normes concretes per part de les organitzacions espanyoles en la seva tasca… Llegir més

Existeix successió en la responsabilitat administrativa en M&A? Breu comentari de la Sentència 179/2023, d’11 de desembre de 2023 de la Sala Segona del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (d’ara endavant, TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat pel Banc Santander contra els acords del Consell de Ministres que, el 2019, li van imposar una sanció d’1.056.000 euros com a successor del Banc Popular. La sanció… Llegir més

El delicat equilibri entre la normativa d’igualtat i de Compliance en relació amb els Protocols d’actuació davant l’assetjament laboral i sexual

Els delictes d’assetjament laboral i assetjament sexual, regulats als articles 173.1 i 184 del Codi Penal, respectivament, es configuren com a riscos transversals que poden observar-se en qualsevol entorn de relacions entre persones i, per tant, en qualsevol empresa, fundació, associació, entre d’altres, amb independència de la seva activitat…. Llegir més

Els detalls de la conformitat de l’artista internacional Shakira

La defensa de Shakira va aconseguir un acord amb les acusacions particulars el passat 20 de novembre de 2023, posant punt i final al procediment penal seguit contra l’artista pels exercicis fiscals relatius a l’IRPF i a l’IP dels anys… Llegir més

La nova Foreign Prevention Act

El passat mes de desembre fou aprovada pel Congrés dels Estats Units la nova “Foreign Extortion Prevention Act” (Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger; d’ara endavant, FEPA). Complementant a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Llei de Pràctiques de Corrupció a l’Estranger, d’ara endavant, FCPA),… Llegir més

Finalitzat el termini d’adaptació de l’ús de cookies

El termini per a implementar els canvis necessaris per a la utilització de cookies, segons els criteris previstos en la Guia sobre l’ús de cookies, ja ha finalitzat, després d’un període transitori de sis mesos. El passat 11 de juliol de 2023 l’Agència Espanyola… Llegir més

Actualitat en matèria de Compliance: la publicació de la UNE 19603 sobre Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència

Recentment, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l’estàndard UNE 19603, Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència (d’ara endavant, UNE 19603). Mitjançant aquest estàndard es proporcionen les directrius necessàries per establir, desenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar de forma contínua un Sistema de gestió… Llegir més

ComplianceKeys – Monográfico/Monogràfic/Monograph

Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se ha preparado el presente monográfico de todos los ComplianceKeys publicados en nuestro web y en las redes sociales hasta la fecha. Como se puede comprobar, este serie de ComplianceKeys trata cuestiones básicas y de interés en… Llegir més

Control empresarial del WhatsApp i secret de les comunicacions

Comentari a la STSJ Madrid núm. 405/2023, de 8 de juny, ponent Maria del Carmen Prieto Fernández. Temàtica: control empresarial de les converses de WhatsApp mantingudes per un treballador a través del mòbil corporatiu. Abast del dret fonamental al secret de les… Llegir més

La funció compartida de Legal & Compliance a Espanya i als Estats Units. És possible la unificació en la mateixa persona o departament?

Tot i el llarg recorregut de la responsabilitat penal de la persona jurídica, tant als Estats Units com, en menor mesura, a Espanya, i del desenvolupament de diferents normes i estàndards autoreguladors en matèria de compliment ètic i normatiu, no existeix avui… Llegir més

Límits a la videovigilància policial com a font de prova vàlida. Comentari a la STC núm. 92/2023.

El passat 11 de setembre del 2023 el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència núm. 92/2023. En aquesta resolució es resol una demanda d’empara que segons la Sala presenta una transcendència constitucional especial en relació amb el dret fonamental a… Llegir més

Compliance i protecció de dades: integració i governança

Gestionar adequadament la protecció de les dades personals dins d’una organització és avui dia una qüestió de vital importància. Constantment som testimonis de sancions administratives i judicis reputacionals a les quals es veuen exposades aquelles organitzacions que no compleixen amb… Llegir més

La nova ISO 37008: guía per a les investigacions internes

El mes de juliol passat es va publicar la ISO 37008, consistent en una guia per a la conducció d’investigacions internes en qualsevol organització. L’estàndard arriba després de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protecció dels informants (whistleblowers),… Llegir més

Nova convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de Compliance

El dia 18 de setembre de 2023, fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant, DOGC), la Resolució de 14 de setembre de 2023, en virtut de la qual, l’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, ACCO) obre… Llegir més

Jurisprudència recent del Tribunal Suprem sobre Compliance – Compliance Keys #24

#Compliancekeys24 Després de més de (10) deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal espanyol, el Tribunal Suprem ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se respecte qüestions amb afectació en matèria de Compliance en nombroses i diverses ocasions. Així, en el… Llegir més

Responsabilitat penal corporativa i Compliance arran del cas de la final del Mundial de futbol femení

Arran dels fets esdevinguts en la final del Mundial de futbol femení celebrat a Austràlia, s’ha obert un profund debat sobre la possible transcendència penal d’actes com besar sense consentiment a una altra persona. En aquest sentit, a continuació, s’oferirà una breu anàlisi de… Llegir més

Compliance Newsletter 2023

Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2023…. Llegir més

Compliance penal, què es? Compliance Keys #23

El terme Compliance pot ser definit com a compliment normatiu, o compliment d’allò que s’ha de complir. L’abast del compliment normatiu que una determinada entitat ha d’assegurar pot ser molt ampli, tant com la totalitat de normes i regulacions aplicables… Llegir més

Què és el canal ètic?

Els canals ètics, han adquirit una gran rellevància des de la recent i nova publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la… Llegir més

La formació i sensibilització en Compliance

A l’últim #ComplianceKeys realitzem un breu comentari sobre un dels elements més importants que configuren un Sistema de Compliance: el Codi Ètic o Codi de Conducta (ComplianceKeys20). En aquest #ComplianceKeys21, seguim la mateixa línia que l’anterior, i tractarem una altra… Llegir més

El Codi Ètic ¿es tracta d’un element fonamental del sistema de gestió de Compliance?

El Codi Ètic podria definir-se com la constitució normativa d’una organització, això és la norma fonamental de la qual es desprenen totes les altres. Serà, així mateix, l’ànima de l’organització, un document en el qual es recullin els principis i… Llegir més

Pau Molins: “No sona estrany que Villarejo acusi Rajoy de l’operació Catalunya, però s’ha de provar”

Pau Molins ahir a Catalunya Ràdio reconeix que ha estat un “calvari” presentar la querella de l’expresident del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra l’excomissari Villarejo. “A Madrid tenen la sensació que això és un tema de quatre… Llegir més

La confessió del fiscal del judici de Lola Flores per defraudar Hisenda: “Va ser escollida com a exemple, segur”

Trenta anys després del judici de Lola Flores per defraudar a Hisenda, La Sexta analitza el cas amb el nostre soci director de l’Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que va ser el fiscal que el va investigar…. Llegir més

Òrgan de Compliance, intern o extern?

En els últims #ComplianceKeys s’ha ofert una breu anàlisi d’algunes de les principals característiques d’una prominent figura de tot Sistema de Compliance: l’òrgan de Compliance. Així, en les anteriors publicacions s’han tractat qüestions com ara la seva configuració com a òrgan unipersonal o… Llegir més

Les funcions i responsabilitats del Compliance Officer

En l’últim #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) es va realitzar una breu introducció a una de les característiques bàsiques dels òrgans de Compliance: la seva possible configuració com a òrgans unipersonals (per exemple, mitjançant la figura del Compliance Officer) o com a òrgans… Llegir més

Òrgan de Compliance: ¿unipersonal o col·legiat?

Havent analitzat en els anteriors #ComplianceKeys l’estat de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el pla internacional, en les següents publicacions es tornarà a adoptar un enfocament nacional i s’analitzaran algunes qüestions relatives als principals elements que conformen… Llegir més

L’informe i el mapa de riscos penals

#ComplianceKeys16 Tot Programa o Sistema de Compliance està compost per un conjunt d’elements que solen estar sempre presents amb independència de l’objecte o l’abast del Programa o Sistema en qüestió. Parlem, per exemple, d’elements com disposar d’un òrgan o responsable… Llegir més

Responsabilitat penal de les persones jurídiques als Estats Units i el Canadà

#ComplianceKeys15 Tanquem el cicle de #ComplianceKeys sobre l’estat de la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en diferents països amb l’anàlisi del Canadà i els Estats Units. Abans d’entrar a valorar l’estat actual d’aquesta qüestió, convé assenyalar que… Llegir més

Un jutge investiga per primera vegada la causa de l’anomenada “Operació Catalunya”

La Vanguardia recull en les seves edicions de 28 de febrer i 1 de març un extens reportatge sobre algunes de les actuacions judicials que s’han dut a terme fins avui i en les quals Molins Defensa Penal actua com… Llegir més

Responsabilitat penal de les persones jurídiques a Àfrica

#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 d’aquesta setmana, el penúltim article respecte la present matèria, s’analitzarà breument la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i l’estat dels Sistemes de Compliance com a mecanisme d’exempció de responsabilitat penal en diferents… Llegir més

Breu resum de la STEDH (Gran Sala) Halet c. Luxemburg, de 14/2/2023

Just una setmana abans de la publicació a Espanya de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones denunciants d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva… Llegir més

Nova llei que obliga a les empreses a comptar amb un Canal Ètic

Avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’aprovació de la qual significa la incorporació, per fi,… Llegir més

És vàlid i adequat un Sistema de Compliance encara que s’hagi comès un delicte?

Tot Sistema de Compliance busca evitar la comissió d’irregularitats i infraccions i cenyir l’activitat de la persona jurídica als requisits normatius i reguladors aplicables, entre altres objectius. En aquest context, si es cometés una irregularitat o infracció en la persona… Llegir més

Update cookies preferences