La millor protecció per a la teva organització
MolinsCompliance: estratègia, prevenció i confiança
El millor Compliance no és el que només evita sancions, sinó el que protegeix la reputació, la continuïtat i el futur de la teva organització.
En un procediment penal, un Compliance sòlid pot ser la diferència entre la condemna i l'absolució.
La firma té un Departament propi dedicat en exclusiva al Compliance i al Dret Penal preventiu a nivell corporatiu, que assessora de forma integral tot tipus d’entitats en el disseny i implementació de Sistemes de Compliance, Protecció de Dades, prevenció del Blanqueig de Capitals, entre d’altres.
El Departament té una àmplia experiència en Compliance i una filosofia de treball personalitzat per a cada client. Tots els projectes es realitzen absolutament a mida, atenent a les concretes necessitats i objectius de cada client.
No elaborem documents estàndard. Protegim la teva empresa amb estratègies reals que redueixen riscos i enforteixen el negoci.
Per dur a terme els projectes de Compliance, s’atén a diferent normativa que pot incidir en l’organització, donant així una major cobertura legal. Així mateix, els serveis prestats s’integren en el marc establert per estàndards internacionals i altres soft law de gran incidència en matèria de Compliance, tant de nivell nacional com internacional, així com de conformitat amb la jurisprudència més rellevant del moment.
Serveis
- Disseny d’un Sistema de Compliance.
- Protecció de Dades i Privacitat.
- Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Programa de PBC-FT i formació).
- Pla de Mesures Antifrau (PMA).
- Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.
- Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
- Auditoria interna en Compliance.
- Assessorament continuat i suport a l’òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Preparació i acompanyament en el procés de certificació de la UNE 19601 i/o ISO 37001.
- Disseny d’un projecte de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medi ambient, blanqueig de capitals, etcètera).
- Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.
- Informes jurídics d’anàlisi de riscos penals.
- Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.
- Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d’interès, etcètera).
- Notes jurídiques / anàlisi de responsabilitat penal.
- Implementació del Canal Ètic.
- Assessorament en la gestió del Canal Ètic.
- Gestió externa del Canal Ètic.
- Assessorament en investigacions internes.
- Informes de Gap Analysis en Compliance.
- Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l’organització, òrgan d’administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Membres externs de l’òrgan de Compliance.
- Pericials en Compliance.
- Integració d’un Programa de Competència al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app mòbil exclusiva de ludificació a Compliance.
- Elaboració de vídeos de formació personalitzats.
El Compliance no és un document, és una estratègia. T’ajudem a implementar models eficaços que realment funcionin en el dia a dia. Vols saber si la teva organització necessita un Compliance i quins riscos principals l’afecten?
Emplena el nostre test de forma ràpida i senzilla:
Comença el test →
Equip Compliance
El nostre equip està format per advocats especialistes i consultors de llarga i prestigiosa trajectòria acadèmica. Som especialistes en Compliance. No fem de tot, fem Compliance i ho fem excepcional.
Actualitat Compliance
El nostre Departament publica periòdicament articles d’interès i actualitat. La llei canvia i els riscos evolucionen. Un Compliance estàtic és un Compliance obsolet. Nosaltres ens avancem perquè la teva empresa estigui sempre protegida.
