La millor protecció per a la teva organització
Compliance i prevenció de delictes
La millor protecció per a la teva organització
Comptem amb un Departament específic de Compliance
La firma té un Departament propi dedicat en exclusiva al Compliance i al Dret Penal preventiu a nivell corporatiu, que assessora de manera integral a empreses en el disseny i implementació de Sistemes de Compliance, Protecció de Dades, prevenció del Blanqueig de Capitals, entre altres.
El Departament té una àmplia experiència en Compliance i una filosofia de treball personalitzat per a cada organització. Tots els projectes es realitzen absolutament a mesura, atenent per a això a les concretes necessitats i objectius de cada client.
Per a dur a terme els projectes de Compliance, s’atén a diferent normativa que pot incidir en l’organització, donant així una major cobertura legal. Així mateix, els serveis prestats s’integren en el marc establert per estàndards internacionals i altres soft law de gran incidència en matèria de Compliance, tant de nivell nacional com internacional, així com de conformitat amb la jurisprudència més rellevant del moment.
Serveis
- Disseny d’un Sistema de Compliance.
- Protecció de Dades i Privacitat.
- Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.
- Pla de Mesures Antifrau (PMA).
- Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.
- Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
- Assessorament continuat i suport a l’òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Preparació i acompanyament en el procés de certificació de la UNE 19601, ISO 37301 i/o ISO 37001.
- Disseny d’un projecte de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medi ambient, blanqueig de capitals, etcètera).
- Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.
- Informes jurídics d’anàlisis de riscos penals.
- Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.
- Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d’interès, etcètera).
- Notes jurídiques / anàlisis de responsabilitat penal.
- Implementació del canal de denúncies / canal ètic.
- Assessorament en la gestió del canal de denúncies / canal ètic.
- Gestió externa del canal de denúncies / canal ètic.
- Assessorament en recerques internes.
- Informes d’auditoria de Compliance.
- Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l’organització, òrgan d’administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Membres externs de l’òrgan de Compliance.
- Pericials en Compliance.
- Integració d’un Programa de Competència al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app mòbil exclusiva de ludificació en Compliance.
- Elaboració de vídeos de formació personalitzats.
Vols saber si la teva organització necessita un Compliance i quins riscos principals l’afecten?
Empleneu el nostre test de forma ràpida i senzilla:
Comença el test →
Equip Compliance
El nostre equip està format per advocats especialistes en Compliance i consultors de llarga i prestigiosa trajectòria acadèmica.
Actualitat Compliance
El nostre Departament publica periòdicament articles d’interès i actualitat. En la nostra pàgina d’actualitat secció Compliance trobaràs totes les nostres notícies.
