93 415 22 44 | 91 310 30 08

  • ES
  • CA
  • EN

           
logologo
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
per Molins
Compliance20 abril, 20200 comments

El Compliance Officer ¿un professional en risc?

La figura de l’oficial o encarregat de compliment –compliance officer- està adquirint protagonisme també en el panorama empresarial espanyol. Això, en part, s’explica per la regulació penal existent en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Conforme a aquesta regulació, les empreses que es proveeixin d’un model d’organització i gestió eficaç que contingui mesures de vigilància i control idònies per a la prevenció de riscos penals, podran, en el seu cas, veure’s beneficiades de l’exempció de responsabilitat penal. En aquest àmbit, precisament, el compliance officer es presenta com un dels professionals amb competències en matèria de supervisió del model de prevenció de delictes que adoptin les empreses.

En l’obra “El compliance officer, un professional en risc?” s’aborda des de diferents perspectives la figura de l’encarregat de compliment. A saber: el seu significat de conformitat amb la regulació penal; la seva dimensió empresarial; la seva possible defensa processal penal; el seu enteniment per part de la fiscalia; i, finalment, des de la perspectiva judicial. I això amb la pretensió principal de servir de guia pràctica en la resolució de dubtes o possibles conflictes relacionats amb l’acompliment d’aquesta funció.

Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec  o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments. Així mateix, es tracta d’una obra pràctica en clau empresarial de Molins Defensa Penal de gran utilitat per a tots els Compliance Officer de companyies espanyoles.

 

Pots aconseguir el llibre en format paper o online aquí: https://www.profiteditorial.com/libro/compliance-officer-profesional-riesgo/

 

Editorial: PROFIT EDITORIAL

Tags:
Anna Núñez Editorial Profit Molins Defensa Penal
Share
Delictes en temps de pandèmiaAnterior
La politització de comptes falsos i el monitoratge de xarxes. Ètica o li.lícitament qüestionable?Següent

Últims articles

per Molins

La funció compartida de Legal & Compliance a Espanya i als Estats Units. És possible la unificació en la mateixa persona o departament?

Tot i els més de quaranta (40) anys de vida de la responsabilitat penal corporativa als Estats Units, de gairebé 13 anys a Espanya, i del desenvolupament...

La funció compartida de Legal & Compliance a Espanya i als Estats Units. És possible la unificació en la mateixa persona o departament?

Article d'opinió, Compliance, Notícies5 desembre, 2023
Share
per Molins

Límits a la videovigilància policial com a font de prova vàlida. Comentari a la STC núm. 92/2023.

El passat 11 de setembre del 2023 el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència núm. 92/2023. En aquesta resolució es resol una demanda d'empara que...

Límits a la videovigilància policial com a font de prova vàlida. Comentari a la STC núm. 92/2023.

Investigacions internes, Notícies30 novembre, 2023
Share

Buscar

Categorías

  • Aparició en MMCC
  • Article d'opinió
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Notícies
  • Novetat legislativa
  • Ponència
  • Protecció de dades
  • Sense categoria

Categories

  • Aparició en MMCC
  • Article d'opinió
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Notícies
  • Novetat legislativa
  • Ponència
  • Protecció de dades
  • Sense categoria

Tags

Anna Núñez Aparició en MMCC Audiencia Nacional blanqueig de capitals canals de denúncia canal ètic Ciberseguretat Codi Penal Compliance Compliance Corporatiu ComplianceKeys Compliance Penal Covid-19 delicte d'estafa delictes denúncia anònima Directiva Whistleblowing Dret Penal emprenedor empresa Eulàlia Puig fiscal formació Govern inversors Investigacions internes laboral Luis Enrique Granados Magda Mulet mercantil Molins Defensa Penal Pablo Molins Pau Molins penal Penal Corporate privacitat responsabilidad penal responsabilitat penal responsabilitat penal Riscos penals Sandro Rosell TEDH teletreball Tribunal Suprem Whistleblowers
logo

Molins Defensa Penal
és una boutique de Dret Penal
amb dedicació exclusiva.

Barcelona

Avda. Diagonal, 399 Planta 1

08008 Barcelona

Tel. +34 934 152 244

Fax. +34 934 160 693

Madrid

José Abascal, 56 Planta 6

28003 Madrid

Tel. +34 913 103 008

Fax. +34 913 915 158

© 2021 Molins Defensa Penal. Todos los derechos reservados.
  • Aviso legal
  • Código ético
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
© 2019 Molins Defensa Penal. Tots els drets reservats.
  • Avís legal
  • Codi ètic
  • Política de privacitat
  • Política de cookies
© 2019 Molins Defensa Penal. All rights reserved.
  • Legal notice
  • Code of ethics
  • Privacy policy
  • Cookies policy

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació.

Pots acceptar les cookies fent clic al botó «Accepto» o configurar-les o rebutjar-ne l’ús fent clic a la .

  • ES
  • CA
  • EN
Logotipo Molins Defensa Penal
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resum de privacitat

Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del web trobes més interessants i útils. Llegir la Política cookies completa.

Consultar el menú lateral esquerra per a decidir quines cookies permets que instal·lem.

Cookies estrictament necessàries

Les cookies estrictament necessàries han de activar-se sempre perquè puguem guardar les teves preferències d'ajustos de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.

Estadística

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Pots acceptar les cookies fent clic al botó «Accepto» o configurar-les o rebutjar el seu ús fent click en la Política de cookies.

¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!