Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals per Empresaris, Professionals, Directius i Estudiants
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
En aquesta ocasió, us presentem el curs de Curs online sobre Blanqueig de Capitals: https://academy.tecnolawyer.com/courses/blanqueo-de-capitales?ref=8f98b0
El contingut del curs sobre Blanqueig de Capitals, ha estat dissenyat per Advocats i doctors en Dret penal especialistes en matèria de Compliance de Molins Defensa Penal i desenvolupat tècnicament per Tecnolawyer.
El curs permet conèixer la situació actual a Espanya en matèria de compliment penal de la normativa sobre blanqueig de capitals. D’aquesta manera, el destinatari podrà conèixer no només l’estat regulador, sinó comprendre els fonaments bàsics del sistema de prevenció penal de blanqueig de diners.
En aquest context, es tracta d’un curs de gran utilitat tècnica però dissenyat des d’una perspectiva eminentment pràctica i deductiva, en el que no únicament s’exposa la regulació normativa, sinó que s’aporten valoracions professionals i exemples de les matèries tractades amb la finalitat de facilitar la comprensió i permeabilitat dels temes explicats. A més de ser un curs deductiu que permet al destinatari comprendre la regulació normativa de blanqueig de capitals, conté una visió panoràmica de tot el sistema jurídic de prevenció del blanqueig de capitals, inclosa una “fotografia” de les diferents autoritats públiques, nacionals i internacionals, responsables de la seva persecució, amb dades sobre la seva activitat real.
Així mateix, el curs, d’entre 2 i 3 hores de duració, conté àudios de reforç, exemples pràctics, enllaços a jurisprudència rellevant i materials descarregables. Per últim, conté un test final d’autoavaluació per tal que l’estudiant pugui obtenir una Acreditació que provi els coneixements adquirits i de finalització del curs.
El curs s’orienta a estudiants, professionals, directius i empresaris que desitgin obtenir un coneixement transversal en matèria de compliment de la normativa sobre blanqueig de capitals, per a la seva posterior posada en pràctica a l’empresa o pel seu desenvolupament professional.
- 30 dies per a realitzar el Curs.
- Test final amb Acreditació.
- Garantia d’excel·lència acadèmica.
Enllaç al curs: https://academy.tecnolawyer.com/courses/blanqueo-de-capitales?ref=8f98b0
Últims articles
El repte de la presentació d’informació de sostenibilitat corporativa per a les organitzacions en relació amb el nou informe “Suport de les normes per al report ESG”
El mes de gener de 2024, l'Associació Espanyola de Normalització (d'ara endavant, UNE) va emetre un informe titulat "Suport de les normes per al report...
Existeix successió en la responsabilitat administrativa en M&A? Breu comentari de la Sentència 179/2023, d’11 de desembre de 2023 de la Sala Segona del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (d'ara endavant, TC) ha desestimat el recurs d'empara presentat pel Banc Santander contra els acords del Consell de Ministres...