93 415 22 44 | 91 310 30 08

  • ES
  • CA
  • EN

           
logologo
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
logologo
           
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
  • La firma
  • Equip
  • Defensa penal
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Penal Link
  • Actualitat
  • Contacte
per Molins
Compliance23 octubre, 20200 comments

Pack de 3 cursos de Compliance i Penal

Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del nou pack de 3 cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.

Nou pack de 3 cursos de Compliance:

285 €  228 €

20% de descompte

Compra ara! 228 €

Aquí tens els 3 cursos que inclou la Sèrie!

1. Curs de Compliance

Curs Compliance Penal per a empreses

El curs permet conèixer la situació actual a Espanya en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques, així com els requisits que ha de contemplar tot Sistema de Compliance penal. D’aquesta manera, el destinatari podrà conèixer no només l’estat regulador, sinó comprendre els fonaments bàsics d’un Sistema de Compliance penal i la seva posada en pràctica requisit per requisit.

Més informació sobre aquest curs >>

2. Curs sobre Blanqueig de Capitals

Curs online Blanqueig de Capitals

El curs permet conèixer la situació actual a Espanya en matèria de compliment penal de la normativa sobre blanqueig de capitals. D’aquesta manera, el destinatari podrà conèixer no només l’estat regulador, sinó comprendre els fonaments bàsics de sistema de prevenció penal del rentat de diners.

Més informació sobre aquest curs >>

3. Curs de Delictes tributaris i Tax Compliance

Curs Compliance i taxcompliance

El curs fa una aproximació als principals delictes per a la protecció de la Hisenda Pública i la Seguretat Social. Es tracta d’una matèria de gran importància, ja que són delictes pels quals poden respondre les persones físiques (obligats tributaris, assessors fiscals, etc.) i també les persones jurídiques (entitats que són obligades tributàries, empreses dels autors del delicte i despatxos d’advocats que presten serveis d’assessorament en matèria fiscal).

Més informació sobre aquest curs >>

‘Noranta dies per completar-los!

Tres cursos de Compliance explicats per experts amb exemples de la pràctica diària

Comença ara

Per a més informació: compliance@molins.eu

Tags:
blanqueig de capitals Compliance Compliance Penal Delictes tributaris Tax Compliance
Share
Delictes tributaris i Tax ComplianceAnterior
L'Audiència de Barcelona arxiva la querella per espionatge de Jaume Roures a Sandro RosellSegüent

Últims articles

per Molins

El Codi Ètic ¿es tracta d’un element fonamental del sistema de gestió de Compliance?

El Codi Ètic podria definir-se com la constitució normativa d'una organització, això és la norma fonamental de la qual es desprenen totes les altres. Serà,...

El Codi Ètic ¿es tracta d’un element fonamental del sistema de gestió de Compliance?

Compliance, Notícies23 maig, 2023
Share
per Molins

Pau Molins: “No sona estrany que Villarejo acusi Rajoy de l’operació Catalunya, però s’ha de provar”

Pau Molins ahir a Catalunya Ràdio reconeix que ha estat un "calvari" presentar la querella de l'expresident del Barça Sandro Rosell, víctima de la...

Pau Molins: “No sona estrany que Villarejo acusi Rajoy de l’operació Catalunya, però s’ha de provar”

Aparició en MMCC, Notícies22 maig, 2023
Share

Buscar

Categorías

  • Aparició en MMCC
  • Article d'opinió
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Notícies
  • Novetat legislativa

Categories

  • Aparició en MMCC
  • Article d'opinió
  • Compliance
  • Investigacions internes
  • Notícies
  • Novetat legislativa

Tags

Anna Núñez Aparició en MMCC assessors Audiencia Nacional blanqueig de capitals canals de denúncia Ciberseguretat Codi Penal Compliance ComplianceKeys Compliance Penal conductes corrupció Covid-19 delicte d'estafa delictes denúncia anònima Directiva Whistleblowing emprenedor empresa Eulàlia Puig fiscal formació frau fútbol Govern inversors laboral Luis Enrique Granados Magda Mulet mercantil Molins Defensa Penal Pablo Molins Pau Molins penal Penal Corporate privacitat responsabilidad penal responsabilitat penal responsabilitat penal Riscos penals Sandro Rosell TEDH teletreball Tribunal Suprem
logo

Molins Defensa Penal
és una boutique de Dret Penal
amb dedicació exclusiva.

Barcelona

Avda. Diagonal, 399 Planta 1

08008 Barcelona

Tel. +34 934 152 244

Fax. +34 934 160 693

Madrid

José Abascal, 56 Planta 6

28003 Madrid

Tel. +34 913 103 008

Fax. +34 913 915 158

© 2021 Molins Defensa Penal. Todos los derechos reservados.
  • Aviso legal
  • Código ético
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
© 2019 Molins Defensa Penal. Tots els drets reservats.
  • Avís legal
  • Codi ètic
  • Política de privacitat
  • Política de cookies
© 2019 Molins Defensa Penal. All rights reserved.
  • Legal notice
  • Code of ethics
  • Privacy policy
  • Cookies policy

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació.

Pots acceptar les cookies fent clic al botó «Accepto» o configurar-les o rebutjar-ne l’ús fent clic a la Política de cookies.

  • ES
  • CA
  • EN
Logotipo Molins Defensa Penal
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resum de privacitat

Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del web trobes més interessants i útils. Llegir la Política cookies completa.

Consultar el menú lateral esquerra per a decidir quines cookies permets que instal·lem.

Cookies estrictament necessàries

Les cookies estrictament necessàries han de activar-se sempre perquè puguem guardar les teves preferències d'ajustos de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.

Estadística

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Pots acceptar les cookies fent clic al botó «Accepto» o configurar-les o rebutjar el seu ús fent click en la Política de cookies.

¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!