Últimas Noticias y artículos

Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas

Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector

Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital

La insoportable levedad de la ocupación

El actual problema de la ocupación muestra impotencia y obedece a una Justicia “laxa”. La sensación, por parte de la ciudadanía, ante una falta de respuesta al problema de la ocupación, está generando problemas de convivencia social.

El secreto profesional del abogado in-house en la encrucijada: tendencias y retos en la era del compliance

En el modelo de Estado actual se impone a los abogados una serie de deberes de colaboración que colisionan con su deber/derecho a la confidencialidad.

Juristas avalan que el juez de guardia dicte desalojos rápidos

Jorge Navarro interviene en el debate «Juristas avalan que el juez de guardia dicte desalojos rápidos» dónde expertos arroja la necesidad de cambiar la ley para poder dictar expulsiones inmediatas de ocupas ilegales.

Compliance penal y perspectiva de género

Será necesario que las empresas atiendan a las medidas de protección de la discriminación de género desde un punto de vista penal. Para ello, el Compliance penal puede ser un gran instrumento aglutinador si se entiende más allá de un mecanismo de exención de responsabilidad penal.

Propuesta de reforma del ICAB de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la extensión de las mafias de la ocupación

Jorge Navarro, abogado penalista y socio de Molins Defensa Penal, opina sobre la propuesta de reforma del ICAB de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la extensión de las mafias de la ocupación.

Tertulia en Cadenar Ser sobre blanqueo de capitales

Cadena Ser organizó el 30 de agosto una tertulia en la que Rebeca Carranco describió lo que mueve a las organizaciones criminales: el dinero.

El despacho Molins defenderá al empresario reclamado por Egipto

El despacho Molins Defensa Penal defenderá al empresario reclamado por Egipto. La defensa irá a cargo de la abogada penalista Paz Valles Creixell. El despacho barcelonés Molins Defensa Penal ha asumido la defensa del empresario egipcio residente en Barcelona Mohamed… Leer más

Cápsula: «Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles» a cargo de la Dra. Beatriz Goena

La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos expone: Los Riesgos penales del asesoramiento jurídico con algunas recomendaciones para operaciones mercantiles y fiscales sensibles.

Molins Defensa Penal estrena nuevo canal de comunicación en Youtube

Molins Defensa Penal se estrena con un nuevo canal de comunicación en Youtube. Ponencias, cápsulas formativas, eventos y otras muchas comunicaciones de interés relacionadas con el Derecho Penal, Compliance y la prevención de delitos.

Curso online sobre Blanqueo de Capitales para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes. En esta ocación un Curso online sobre Blanqueo de Capitales.

Traslado de despacho Molins Defensa Penal en Barcelona

Molins Defensa Penal comunica a todos sus clientes, proveedores, colaboradores y amigos que desde hoy lunes 6 de Julio la firma ha trasladado su despacho a la Avda. Diagonal nº 399, planta 1ª de Barcelona.

Beatriz Goena y Anna Núñez, coordinadoras académicas de LA LEY Compliance Penal, la nueva revista de Wolters Kluwer en materia de cumplimiento normativo, Derecho y empresa

Os presentamos el primer número de LA LEY Compliance Penal, una nueva revista especializada de Wolters Kluwer que trimestralmente acompañará la publicación del Diario LA LEY.

Curso de Compliance para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

Desde Molins Defensa Penal anunciamos el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.

Compliance y ética empresarial en tiempos de Covid-19

La manera de evitar la corrupción en el seno de empresa pasa necesariamente por los valores éticos de las personas que forman parte de la misma. No hay que aprender ética, hay que aprender a ser ético.

El comportamiento de un empresario insolvente en tiempos de covid-19

Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una disminución progresiva de su patrimonio.

El objeto del delito de violación de secretos empresariales

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales o de violación del secreto de empresa, vienen a proteger la capacidad competitiva de la empresa en una economía de mercado.

Odiar no es delito. ¿Qué es un delito de odio?

El Derecho Penal no castiga sentimientos, pensamientos ni ideologías. Odiar no es delito. Expresar odio es una forma de ejercer la libertad…la libertad de expresión.

Responsabilidad penal por la pandemia? Tiempos de comisión por omisión

La valoración de la eventual relevancia penal de los hechos acaecidos durante el avance de pandemia requerirá todo un proceso de análisis jurídico-penal.

Delincuencia 2.0: La delincuencia en tiempos de COVID-19

En las últimas semanas ha disminuido la delincuencia durante el Estado de Alarma. No obstante, en cuanto a la ciberdelincuencia se refiere, la tendencia es absolutamente inversa, pudiendo constatarse un notorio incremento.

A qué obedece la querella de los enfermeros contra el Gobierno?

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

El Gobierno y las relaciones con terceros, ¿sin Compliance?

El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.

Las fake news y el Derecho penal. ¿Mentir es delito?

A raíz de la crisis del coronavirus estamos más expuestos a la difusión de bulos, rumores y teorías conspiratorias generando una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza en la ciudadanía, y que pone en riesgo nuestra colaboración en la lucha contra esta pandemia.

Caso Osasuna: la primera condena por delito de corrupción en el deporte

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.

La politización de cuentas falsas y la monitorización de redes. ¿Ética o ilícitamente cuestionable?

La monitorización de redes sociales no es en sí misma delictiva, ni mucho menos si se lleva a cabo por empresas o particulares. Pero, ¿y si es el Poder Ejecutivo el que (nos) rastrea en búsqueda de delitos?

El Compliance Officer ¿un profesional en riesgo?

Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.

Delitos en tiempos de pandemia

Habrá que depurar posibles responsabilidades con respecto a la propagación de la pandemia, tanto en relación con las actuaciones u omisiones de las autoridades como respecto de lo ocurrido en hospitales, residencias y empresas.

La relevancia del Compliance en la industria del fútbol

Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.

La delgada línea entre el incumplimiento de expectativas frente a los inversores y el delito

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?

Compliance y privacidad: riesgos penales del teletrabajo en el contexto del Covid-19

Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.

Sobre la legalidad de la geolocalización al amparo del estado de alarma derivado del coronavirus

El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.

¿Puede suspender la prescripción de los delitos el estado de alarma?

La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.

Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.

Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.

Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.

Compliance y COVID-19

Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.

¿Es delito no cumplir con las medidas impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus?

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.

El Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva

El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.

Webinar gratuito de la App de gamificación en Compliance Play&Comply

Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.

Comunicado Molins Defensa Penal sobre Covid-19

A pesar de la suspensión de plazos y juicios decretada por el CGPJ y las medidas que contempla el Real Decreto 463/2020, Molins Defensa Penal seguirá plenamente operativo.

Jorge Navarro, ponente en el Curso ICAB de Derecho Penal y Penitenciario para Periodistas

Jorge Navarro, abogado y socio de Molins Defensa Penal, impartirá próximamente un curso para periodistas enfocadas en aspectos relacionados con el derecho penal en la sede del ICAB.

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