Noticias y artículos

#Compliancekeys24 Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance en numerosas y diversas ocasiones. Así, en el presente ComplianceKeys24 se ofrecerá un listado de […]

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible transcendencia penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se ofrecerá un breve análisis de la presente situación desde la óptica de: […]

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2023.   Descarga en PDF nuestro Compliance Newsletter 2023

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento normativo que una determinada entidad debe asegurar puede ser muy amplio, tanto como la totalidad de normas y regulaciones aplicables a su concreta actividad. Ahora bien, muchas veces se emplea el término Compliance penal […]

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante Ley 2/2023). Si bien la Ley 2/2023 ha impulsado que todas las empresas […]

En el último #ComplianceKeys realizamos un breve comentario sobre uno de los elementos más importantes que configuran un Sistema de Compliance: el Código Ético o Código de Conducta (ComplianceKeys20). En el presente #ComplianceKeys21, seguimos la misma línea que el anterior, y trataremos otra cuestión igualmente esencial respecto de la configuración de un correcto Sistema de […]

En un reciente artículo publicado en Forbes “Reputation Management For Hedge Funds And Private Equity Could Be Their Smartest Investment” ( ver link ) , Eric Uhlfelder, un reputado analista y escritor con sede en Nueva York al frente de Global Investment Report, que ha estado cubriendo los mercados de capital global durante 20 años, […]

Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas. Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de un servicio especializado al […]

El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los principios y valores que deben presidir en ella, y que deberán cumplir todos y cada […]

Pau Molins ayer en Catalunya Ràdio reconoce que ha sido un “calvario” presentar la querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra el excomisario Villarejo. “En Madrid tienen la sensación de que esto es un tema de cuatro indepes. Y no es verdad. Debería interesar a todos los unionistas, constitucionalistas y […]

Treinta años después del juicio de Lola Flores por defraudar a Hacienda, La Sexta analiza el caso con nuestro socio director de la Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que fue el fiscal que lo investigó. Puede ver la noticia completa aquí.

En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como su configuración como órgano unipersonal o colegiado (ComplianceKeys17) o sus principales funciones y responsabilidades (ComplianceKeys18). […]

En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por ejemplo, como un Comité de Ética y Compliance). Profundizando en las características de esta relevante […]

Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales elementos que conforman los Sistemas de Compliance. En este sentido, de conformidad con el artículo […]

#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de un órgano o responsable interno de Compliance, un mecanismo de comunicación interno, formación, etcétera. Entre […]

Desde que en 1995 se aprobó el vigente Código Penal, no ha habido un solo gobierno que no haya promovido su amplia reforma. Así lo hizo el ejecutivo presidido por José María Aznar en 2003, el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el de Mariano Rajoy en 2015. Y aunque muchas de estas […]

#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual de esta cuestión, conviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de […]

La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa como acusación, en el marco de la Operación Catalunya, de, entre otros: Sandro Rosell, el […]

#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de responsabilidad penal en diferentes países de África. Del estudio realizado, ha podido observarse que la […]

Justo una semana antes de la publicación en España de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas denunciantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, más […]

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de […]

Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción en la persona jurídica, podría ponerse en duda la eficacia y adecuación del Sistema de […]

#Compliancekeys13 En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países iberoamericanos. Muestra de ello es que más de la mitad de los países ya cuentan con una previsión concreta en su Código Penal o en una Ley específica que establece la […]

El equipo de Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal presenta un sumario del año 2022, con un breve resumen de los principales hitos fijados por el último ejercicio sobre las indagaciones privadas en el seno de la empresa. Pese a que, en España, la disciplina aún está en los albores de su andadura, el pasado […]

Nos complace anunciar que, tras siete años en el despacho, con una trayectoria profesional y una implicación impecable, la abogada Anna Núñez Miró ha sido nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal, equipo que ya venía liderando en los últimos años. Este nombramiento tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento […]

#ComplianceKeys12 Prosiguiendo con el análisis del estado de la regulación internacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas; en el #ComplianceKeys12 se analizará de forma breve el marco regulatorio alrededor de la presente cuestión en diferentes países pertenecientes a la región de Asia del Oeste. Así pues, si bien, las presentes regiones pueden […]

#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 de esta semana, exponemos brevemente la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en los diferentes países que forman parte de Asia Oriental y Oceanía. Como puede observarse, la mayoría de los países de Asia Oriental y de Oceanía prevén la responsabilidad penal para las personas jurídicas y únicamente cuatro […]

Comentario a la primera condena por delito de corrupción deportiva y la interpretación dada por el Tribunal Supremo a las “primas por ganar” En el mes de abril del año 2020 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra condenó por la comisión de un delito de corrupción privada en el deporte, tanto a […]

ComplianceKeys#10 Como se avanzaba en el #Compliancekeys9, la regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes países. En la misma línea, en el #Compliancekeys10 abordamos la responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros del Consejo […]

Nos complace anunciar que Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de nuestra oficina en Madrid, en la que liderará un equipo de 7 profesionales que forman parte de los más de 30 que integran nuestro despacho. Luis Jordana dispone de una larga experiencia […]

ComplianceKeys#9 La regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea. En efecto, actualmente no existe una directiva o reglamento comunitario que unifique la regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por aquellos […]

El martes de la semana pasada, día 20 de diciembre, el Fiscal General del Estado, publicaba la Circular 2/2022 sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal que sustituye a la Circular 4/2013, de 30 de diciembre, sobre las Diligencias de Investigación. El objetivo principal de la citada Circular […]

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Year Review de 2022.   Descarga en PDF nuestro Compliance Year Review 2022

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria al conocido piloto de motociclismo Alfonso (Sito) Pons, actualmente mánager de la escudería PONS RACING, respecto de los seis delitos fiscales por los que le acusaban tanto la Fiscalía como las Agencias Tributarias española y catalana, que solicitaban penas superiores a los […]

El pasado 16 de diciembre, el Consejo de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprobado la «FIFA Football Agent Regulations», esto es, la norma de referencia en cuanto a la actividad de los Agentes de Fútbol (Football Agents) y las relaciones que estos pueden mantener con clubes, jugadores, entrenadores y otros sujetos. Con […]

Recientemente, el Tribunal Supremo ha absuelto a una persona jurídica de los delitos por los que venía siendo investigada, por entender que no contaba con la complejidad suficiente como para ser culpable de tales delitos. A estos efectos, afirma el Alto tribunal que no todas las personas jurídicas resultan imputables a efectos del artículo 31 […]

ComplianceKeys#8 La Navidad suele ser sinónimo de alegría, descanso y regalos. En un contexto empresarial, los regalos son sinónimo de una buena relación con un cliente, proveedor u otro tercero, pero también pueden enmascarar otro tipo de intenciones menos inocentes. Así pues, lo que a simple vista podría parecer un mero obsequio podría llegar a […]

ComplianceKeys#7 Tal y como se ha analizado en otros Compliance Keys, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en el marco de sus actividades. Sin embargo, el artículo 130.2 del Código Penal establece una excepción a esta cuestión que merece un especial desarrollo. Esta es, la transmisión de responsabilidad […]

  El equipo de Molins Defensa Penal liderado por nuestro socio director, Pablo Molins Amat, junto a la Letrada Miriam Company Marsà, presentó el pasado viernes día 25 de noviembre el escrito de defensa en nombre de la artista. Los abogados defienden a lo largo de casi cien páginas la inocencia de Shakira y rechazan […]

ComplianceKeys#6 Paralelamente a las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas (ComplianceKeys#5), se regulan en el artículo 129 del Código Penal una serie de consecuencias sancionadoras que pueden aplicarse a entidades sin personalidad jurídica en el supuesto de que se cometiera un delito en el desarrollo de sus actividades.  Como se ha introducido, […]

ComplianceKeys#5 Habiendo analizado en otras Compliance Keys las entidades que pueden responder penalmente en España (ComplianceKeys#2), los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas en España (ComplianceKeys#3) y, finalmente, los requisitos para la atribución de dicha responsabilidad a las personas jurídicas (ComplianceKeys#4); se estudiarán a continuación las concretas consecuencias que pueden generarse para […]

El pasado 23 de septiembre fue publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, el Proyecto de Ley) por la que se transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y […]

ComplianceKeys#4 Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas (como sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, etc.) pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en su seno. Ahora bien, se establecen en el artículo 31 bis del Código […]

ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no podrán responder penalmente por cualquier delito, sino únicamente por aquellos en que esta posibilidad expresamente […]

ComplianceKeys#2 1. ¿Qué personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en España? A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas jurídicas”. Este término resulta bastante genérico y generalista, por lo que debe entenderse que engloba a todo ente colectivo que […]

ComplianceKeys#1 Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir.  Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel.  Auditoría: Proceso sistemático e independiente para obtener las evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de […]

La entrega de regalos, invitaciones y hospitalidades se configura como una práctica empresarial generalmente aceptada desde tiempos inmemoriales. Esta práctica, como es sabido, se encuentra profundamente arraigada en nuestra sociedad y puede tener diferentes finalidades positivas: agradecer la confianza depositada por parte de un cliente o los servicios obtenidos por un proveedor; o, entre muchas […]

La creación en 2021 por parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos de la Comisión Asesora sobre la delincuencia en las corporaciones, tiene por objetivo proporcionar una mayor claridad respecto a las herramientas de las que disponen los Fiscales para la investigación de las personas físicas y jurídicas autoras de hechos delictivos en […]

El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicó el informe remitido de “fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018”. En la sesión […]

Desde el año 1991, la United States Sentencing Comission viene publicando un conjunto de directrices para dictar sentencias a la hora de condenar a una persona jurídica en los Estados Unidos, conocidas como “Sentencing Guidelines”. Si bien estas directrices tienen como principal objetivo unificar los criterios empleados por los tribunales y otros órganos enjuiciadores a […]

En fecha de 7 de septiembre de 2022 se ha publicado al Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual con el objetivo de adoptar medidas efectivas, global y coordinadas entre las diferentes administraciones públicas para garantizar una protección integral frente cualquier […]

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta la newsletter semestral de las novedades en materia de Compliance desde enero a junio de 2022.   Descarga en PDF nuestro Compliance […]

La Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, la ACCO) pretende fomentar el desarrollo de Programas de Compliance en materia de competencia en las empresas, a través de la concesión de subvenciones que financien los gastos de contratación de expertos externos para la elaboración e implantación de estos programas. Las subvenciones que la ACCO pretende […]

Jorge Navarro Massip, Socio responsable del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal y Anna Núñez Miró, Directora del Departamento de Compliance de la firma, nos hablan en Confilegal sobre la necesidad de contar con medidas y controles concretos para la prevención y detección de situaciones fraudulentas. Todo ello a raíz de la firma, la semana pasada, del Plan de acción contra […]

Intermediar en un negocio, no es delito. Cobrar por una intermediación, no es delito. Hay actividades laborales o profesionales que se caracterizan, precisamente, por percibir un porcentaje sobre el importe de una transacción comercial o de un negocio. Nuestro ordenamiento jurídico regula el pago y el consiguiente cobro de comisiones (artículos 244 al 302 del […]

Dotar de más claridad el mercado de criptomonedas, en el que se persigan las malas prácticas, a la espera de una regulación europea de este dinero virtual a través del Reglamento MiCa. Los expertos consultados ven con buenos ojos el camino emprendido por vía de la modificación del Código Penal que el fiscal de la […]

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándose su origen moderno a la False Claims Act de 1863, también conocida como Lincoln Law) se constituyen como una eficaz herramienta para la prevención o investigación de, entre otros, aquellos delitos que puedan generar responsabilidad penal para las […]

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ha tenido ocasión de pronunciarse, nuevamente, sobre la imposibilidad de que la sociedad -la persona jurídica- responda penalmente cuando existe una “confusión de personalidades física y jurídica”, esto es, no existe […]

Señala el Magistrado D. Antonio del Moral García en su comentario “La conformidad en el proceso penal. Reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento español”, que resulta una imagen habitual en nuestros Tribunales ver al Fiscal “conversando” con los abogados de las defensas. Conversaciones que se producen de un modo más bien atropellado, […]

La Comisión Europea publicó el pasado 23 de febrero la Propuesta de Directiva sobre due diligence en sostenibilidad corporativa (en adelante, “la Directiva” o “la Propuesta de Directiva”), que pretende establecer nuevas obligaciones para las empresas en sus operaciones, las de sus filiales y socios comerciales, así como crear responsabilidad por infracciones. La finalidad de […]

El pasado 9 de diciembre de 2021 se publicó en Portugal el Decreto-Ley nº 109-E/2021, por el que se crea el Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC) y se establece el Régimen General de Prevención de la Corrupción. Mediante este Decreto-Ley, Portugal da un gran impulso a los programas o sistemas de cumplimiento normativo (Compliance) y, en […]

El lunes 21 de marzo se celebró, organizado por la consultora Proa Comunicación, un interesante debate-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona titulado “La pena del telediario” en el que han participado como ponentes la Fiscal jefe de área de Sabadell, Neus Pujal; el Magistrado de la Audiencia Nacional y ex Ministro de Justicia, Juan […]

Una conocida pareja de actores contempla atónita la imagen de sus hijos menores de edad difundida en varias redes sociales, un empresario del sector hotelero que ve el grifo bancario cerrado al haber sido acusado de corrupción sin que se haya señalado fecha para juicio, un directivo de club deportivo envuelto en escándalo público sin […]

El 29 de julio de 2021, el Juez Instructor dejaba al Presidente de REPSOL y al expresidente de CAIXABANK y a las respectivas sociedades fuera del procedimiento judicial en el “Caso Tándem”, acordando el sobreseimiento del mismo como ya informamos desde Molins Defensa Penal: https://www.molins.eu/sobreseimiento-de-repsol-y-caixabank-en-el-caso-tandem-gracias-a-la-adopcion-de-sistemas-de-compliance/ A modo de síntesis, el Juez instructor valoró de forma […]

Habiendo finalizado el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, Directiva Whistleblowing) el 17 de diciembre de 2021, solamente siete Estados Miembro han adoptado medidas para la adaptación a sus ordenamientos internos de la normativa para […]

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Este año 2021 ha sido un año importante, tanto en lo referente a cambios y novedades legislativas, como en lo que atañe a resoluciones judiciales y […]

Hoy, viernes 17 de diciembre de 2021, finaliza el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (generalmente denominada Directiva Whistleblowing), de conformidad con lo establecido en […]

El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestual celebrarán una jornada en la que se abordarán los principales retos jurídicos y las claves prácticas de las investigaciones internas en materia de compliance, así como el análisis forense del lenguaje gestual […]

El pasado viernes Juan Segarra, letrado de MOLINS, realizó la llamada telefónica que más feliz puede hacer a un abogado penalista con vocación de servicio: comunicar la absolución del cliente a su mujer e hijas. En este caso la alegría fue sentidamente contenida, pues el cliente había fallecido en el ínterin, antes de lo esperable […]

Ana Bernaola y José Angel Cabello, abogados de nuestra firma en Madrid, han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2022 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers El directorio estadounidense, fundado en 1983, analiza quiénes son los mejores abogados en más de 20 países. La selección final es fruto […]

Tras más de diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a través de la reforma efectuada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010; y tras más de treinta sentencias del Tribunal Supremo en la materia desde la famosa “sentencia bisiesta” (STS 154/2016, […]

Cualquier persona que considere que las autoridades públicas españolas han vulnerado, ya sea por acción u omisión, alguno de los derechos que tiene reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene la posibilidad de interponer una demanda ante la Corte de Estrasburgo. El recurso a esta instancia judicial debería ser absolutamente excepcional. La jurisdicción […]

La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de que las entidades públicas sigan el mismo curso que el sector privado e incorporen medidas de control y gestión que garanticen un cumplimiento ético y normativo en el desarrollo de sus competencias […]

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL y CAIXABANK en el marco de la instrucción del conocido como “Caso Tándem” por la constatada efectividad de sus Sistemas de Compliance. En el proceso en cuestión, se investigaba a ambas […]

Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas, asesorándolas en el establecimiento de mecanismos internos de prevención, gestión y control de los mismos, oímos con harta frecuencia la conocida frase de “Sí, en la empresa […]

Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requerir la entrega del programa de Compliance de la sociedad investigada, su registro de denuncias recibidas mediante el canal que tenga habilitado, e incluso las investigaciones internas que en su caso hayan […]

El pasado 26 de julio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (en adelante, ISO) publicó un nuevo estándar técnico: la norma ISO 37002, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). El concepto de whistleblowing se define en la mencionada norma como el acto de denunciar supuestos incumplimientos o riesgos […]

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021, ha supuesto la modificación de diversas disposiciones con incidencia en el ámbito de la responsabilidad […]

La citada Ley Orgánica introduce importantes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, cuya entrada en vigor es el próximo 24 de junio. Como señala el preámbulo de la misma: 1.- La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los apartados primero y […]

Advierte la exposición de motivos de la ley de Indulto que, en la prerrogativa de perdonar, el sentimiento “se sobrepone fácilmente a la razón” y, por ello, si bien “debe ser ilimitada la libertad de pedir, es necesario poner fuertes trabas a la de conceder”. En este texto legal, vigente desde 1870, la sedición es […]

En fecha 16 de junio ha entrado en vigor, parcialmente, la Ley Orgánica 7/2021 mencionada,  tras la dura sanción económica impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 25 de febrero de 2021, C-658/19) al no haber transpuesto en tiempo la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, […]

El próximo 1 de junio se pondrá en marcha la Fiscalía Europea, organismo creado en 2017 tras un reglamento comunitario que España está adaptando ahora a nuestra legislación. Este organismo se dirigirá contra el fraude en las ayudas europeas, que ronda los 500 millones al año, o el fraude transfronterizo en el cobro y liquidación del IVA, […]

El pasado 31 de mayo la Dra. Beatriz Goena, consultora of counsel de la Firma y especialista en Derecho penal económico, impartió una conferencia en el curso “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, dirigido por D. Miguel Ángel Encinar del Pozo y por D. Antonio del Moral García, del Tribunal Supremo. La conferencia se enmarca en el ciclo […]

Breve comentario a la STS (Pleno de la Sala de lo Penal) n.º 328/2021, de 22 de abril. El Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo (con ponencia de Marchena Gómez) ha confirmado la condena a un año de prisión impuesta a un empresario por acceder al correo privado (cuenta de GMAIL) de uno […]

Los proveedores de servicios de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves van a  estar obligados a registrarse y a verse supervisados por las autoridades. No van a […]

Desde el punto de vista de Jorge Navarro, “con esta sentencia del Pleno se aclara la postura del Tribunal Constitucional sobre este tema diferenciando esos supuestos, en el caso de inadmisión del ‘habeas corpus’ la jurisprudencia de este tribunal era cambiante. Ahora lo que hace es dar un criterio único. No es preceptivo el incidente de nulidad de actuaciones”.

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de aquellos datos personales utilizados en las acciones de prevención, detección, investigación y/o enjuiciamiento de infracciones de carácter penal.

Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach han ganado el Premio Memorial Pedro Marín García 2020, convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), por su trabajo conjunto.

La Clínica Jurídica de la UPF ha recibido la adhesión del despacho Molins Defensa Penal, especializado en asuntos penales.

Sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en las que, en mayor o menor medida, se debate o se falla sobre cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El establecimiento de un sistema de Compliance como mecanismo de prevención de delitos y de constatación de la ética en los negocios, permite a las empresas no perder competitividad cuando otras empresas del sector sí cuenten con éste.

Los socios del despacho Pablo Molins y Jorge Navarro junto con el asociado Juan Segarra han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2021 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers

La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Pau Molins, socio director de Molins Defensa Penal, en representación de su cliente Sandro Rosell.

El trabajador entrevistado en una investigación penal interna sobre un hecho en el que ha intervenido de forma penalmente relevante se enfrenta a: confesar o ser despedido.

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance. El curso hace una aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

El actual problema de la ocupación muestra impotencia y obedece a una Justicia “laxa”. La sensación, por parte de la ciudadanía, ante una falta de respuesta al problema de la ocupación, está generando problemas de convivencia social.

En el modelo de Estado actual se impone a los abogados una serie de deberes de colaboración que colisionan con su deber/derecho a la confidencialidad.

Jorge Navarro interviene en el debate “Juristas avalan que el juez de guardia dicte desalojos rápidos” dónde expertos arroja la necesidad de cambiar la ley para poder dictar expulsiones inmediatas de ocupas ilegales.

Será necesario que las empresas atiendan a las medidas de protección de la discriminación de género desde un punto de vista penal. Para ello, el Compliance penal puede ser un gran instrumento aglutinador si se entiende más allá de un mecanismo de exención de responsabilidad penal.

Jorge Navarro, abogado penalista y socio de Molins Defensa Penal, opina sobre la propuesta de reforma del ICAB de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la extensión de las mafias de la ocupación.

Cadena Ser organizó el 30 de agosto una tertulia en la que Rebeca Carranco describió lo que mueve a las organizaciones criminales: el dinero.

El despacho Molins Defensa Penal defenderá al empresario reclamado por Egipto. La defensa irá a cargo de la abogada penalista Paz Valles Creixell. El despacho barcelonés Molins Defensa Penal ha asumido la defensa del empresario egipcio residente en Barcelona Mohamed Ali Ali Abdeljalek, reclamado por su país por fraude fiscal y blanqueo de dinero en […]

La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos expone: Los Riesgos penales del asesoramiento jurídico con algunas recomendaciones para operaciones mercantiles y fiscales sensibles.

Molins Defensa Penal se estrena con un nuevo canal de comunicación en Youtube. Ponencias, cápsulas formativas, eventos y otras muchas comunicaciones de interés relacionadas con el Derecho Penal, Compliance y la prevención de delitos.

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes. En esta ocación un Curso online sobre Blanqueo de Capitales.

Molins Defensa Penal comunica a todos sus clientes, proveedores, colaboradores y amigos que desde hoy lunes 6 de Julio la firma ha trasladado su despacho a la Avda. Diagonal nº 399, planta 1ª de Barcelona.

Os presentamos el primer número de LA LEY Compliance Penal, una nueva revista especializada de Wolters Kluwer que trimestralmente acompañará la publicación del Diario LA LEY.

Desde Molins Defensa Penal anunciamos el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.

La manera de evitar la corrupción en el seno de empresa pasa necesariamente por los valores éticos de las personas que forman parte de la misma. No hay que aprender ética, hay que aprender a ser ético.

Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una disminución progresiva de su patrimonio.

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales o de violación del secreto de empresa, vienen a proteger la capacidad competitiva de la empresa en una economía de mercado.

El Derecho Penal no castiga sentimientos, pensamientos ni ideologías. Odiar no es delito. Expresar odio es una forma de ejercer la libertad…la libertad de expresión.

La valoración de la eventual relevancia penal de los hechos acaecidos durante el avance de pandemia requerirá todo un proceso de análisis jurídico-penal.

En las últimas semanas ha disminuido la delincuencia durante el Estado de Alarma. No obstante, en cuanto a la ciberdelincuencia se refiere, la tendencia es absolutamente inversa, pudiendo constatarse un notorio incremento.

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.

A raíz de la crisis del coronavirus estamos más expuestos a la difusión de bulos, rumores y teorías conspiratorias generando una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza en la ciudadanía, y que pone en riesgo nuestra colaboración en la lucha contra esta pandemia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.

La monitorización de redes sociales no es en sí misma delictiva, ni mucho menos si se lleva a cabo por empresas o particulares. Pero, ¿y si es el Poder Ejecutivo el que (nos) rastrea en búsqueda de delitos?

Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.

Habrá que depurar posibles responsabilidades con respecto a la propagación de la pandemia, tanto en relación con las actuaciones u omisiones de las autoridades como respecto de lo ocurrido en hospitales, residencias y empresas.

Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?

Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.

El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.

La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.

¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.

Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.

La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.

Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.

El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.

Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.

A pesar de la suspensión de plazos y juicios decretada por el CGPJ y las medidas que contempla el Real Decreto 463/2020, Molins Defensa Penal seguirá plenamente operativo.

Jorge Navarro, abogado y socio de Molins Defensa Penal, impartirá próximamente un curso para periodistas enfocadas en aspectos relacionados con el derecho penal en la sede del ICAB.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigación interna dentro de la empresa.

Recomendaciones e imprescindibles del anterior Afterwork: “Riesgos penales de los abogados: la obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.

La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger al denunciante y los requisitos que deben reunir los canales de denuncias internos.

Afterwork en Molins Defensa Penal acerca de los Riesgos penales de los abogados: “La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.

Míriam Company Marsà , abogada de Molins Defensa Penal, gana por tercer año consecutivo el Premio Memorial Pedro Martín convocado por el ICAB.

Beatriz Goena Vives, consultora de Molins Defensa Penal , gana el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al empresario Valentín Bascuñana García de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Formación clásica en materia de Compliance. Papel de la empresa para que los empleados se conciencien y se formen adecuadamente.

Directiva Whistleblowing: la nueva Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.

Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon: circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por alteraciones psíquicas en delitos violentos.

Precios criminales de Albert Estrada: posibles repercusiones penales en materia de competencia y acuerdos sobre precios tras la reforma del art. 284 CP

Reflexiones sobre la sentencia de Xabi Alonso en el diario Expansion. Sentencia a la que ha contribuido nuestro socio Jordi Pina Massachs como defensa.

After-work sobre “Riesgos penales del asesoramiento legal” impartido por Eulalia Puig, Anna Núñez Miró, Beatriz Goena Vives y Paz Valles Creixell.

Play&Comply: la nueva app de gamificación en compliance desarrollada por Innova Iberica y contenido jurídico de nuestro departamento de Compliance.

Jornada de Bionexo sobre el impacto del Compliance en los Departamentos de Compras de Instituciones Sanitarias por Anna Núñez Miró.

El tribunal del jurado, artículo de opinión de Paz Valles Creixell, abogada de Molins – Defensa Penal, en el reportaje de ABC sobre el jurado.

Las empresas se desesperan por la dificultad de cumplir todas las leyes medioambientales: artículo de opinión de Juan Segarra Monferrer.

Cómo debe gestionar un bufete una fuga de datos. Artículo de opinión de la abogada Anna Núñez de Molins – Defensa Penal en Cinco Días El País.

Juicio por presunto intento de estafa de 2,4 millones de dólares a Ros Roca, por Juan Segarra Monferrer abogado de Molins Densa Penal.

Jorge Navarro participa como ponente en la Jornada UIC “Acceso y registro de dispositivos electrónicos e investigaciones internas en la empresa”.

El caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la justicia española.

El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente.

Sandro Rosell cumple un año de prisión preventiva en Soto del Real. Su abogado, Pau Molins, concede una entrevista a 8TV para denunciar su situación

El abogado Jorge Navarro, socio de Molins Defensa Penal, analiza el debate sobre la despenalización de la intervención en un suicidio ajeno

En una sociedad donde rige el pluralismo ideológico no corresponde a los tribunales penales la misión de educar a los ciudadanos sobre lo que es adecuado moral o socialmente.

Miriam Company gana el premio con el trabajo “La prueba ilícitamente obtenida en el proceso penal. Claves para su tratamiento y especial incidencia en el procedimiento por delito fiscal”

Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo.

Jordi defiende a los ex Consellers de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull, y también a Jordi Sánchez, ex Presidente de la ANC, en prisión preventiva en Soto del Real desde el pasado mes de octubre 2017.

Narcís Serra, expresidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó, ex director general de la caja, representados por Pau Molins y Juan Segarra, han declarado en la Audiencia Nacional que en todo momento el Banco de España tuvo infor­mación rigurosa sobre la gestión de la entidad

“En nuestro derecho penal no se persiguen ideologías, incluso contrarias a la Constitución, sino hechos o actos que sean delito.”

Pau Molins concede una entrevista a TV3 para denunciar el abuso de la prisión preventiva en el caso de Sandro Rosell, tras casi nueve meses de permanecer en Soto del Real

Jorge Navarro ha explicado que Jordi Montull y Félix Millet “llevan nueve años en libertad provisional, y acordar una prisión provisional sin sentencia firme es lo que denominamos la pena anticipada”.

Jorge Navarro, ha asegurado en una entrevista en ‘8 al dia’ de ‘8tv’ que Jordi Montull no se imaginaba que este lunes 05 de febrero ya pasaría la noche en prisión, y cree que el riesgo de fuga no se sostiene.

Pau Molins, socio director de Molins & Silva – Defensa Penal, ha sido entrevistado por Marta Forn para La Vanguardia. Entre otros temas, destaca el uso anómalo y excesivo que se está haciendo de la prisión provisional en los casos “Sandro Rosell” y exconsellers de la Generalitat, analiza los delitos de los que estos soy investigados, y las peculiares características de la Audiencia Nacional

El pasado 15 de noviembre, Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, impartió una clase para analizar los riesgos y controles de Compliance en materia de Consumidores y Usuarios en ICAB en el Máster Compliance de Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, intervino recientemente en una nueva jornada con PIMED’ADVOCATS sobre ‘Compliance para Despachos de Abogados’

El pasado mes de julio se hizo entrega de la primera edición de los “Premios a la Excelencia en Práctica Jurídica Isde”, en la que resultaron galardonados Jorge Navarro Massip y José Ángel Cabello, ambos en la categoría de DERECHO PENAL SUSTANTIVO

La estrategia de Cristiano Ronaldo pivota en dos extremos. Por un lado en cuestionar la cuantificación de una parte de lo cobrado por la cesión de sus derechos de imagen, que se consideran rentas que deben tributar en España y que no ha habido ocultación. Por otro lado, en la confianza en sus asesores que le aconsejan.

Jorge Navarro, abogado y socio de Molins & Silva y profesor de Litigación Penal en el Máster en Abogacía, ha intervenido como ponente y moderador en el debate “L’assistència al detingut després de la Llei Orgànica 13/2015” que ha tenido lugar en UPF Barcelona School of Management este 12 de julio.

La juez de Sabadell María Ortega Benito, ha archivado la causa por dopaje contra el conocido atleta catarí Musaeb Abdelrahman Balla, defendido por los abogados Jorge Navarro y Andrés Maluenda.

En el ICAB, el próximo 22 de junio. Ponencia impartida por la Doctora y consultora Raquel Montaner y la abogada Anna Núñez

Este martes 30 de mayo tendrá lugar en el Col·legi d’Economistes de Catalunya la “II Jornada sobre els professionals davant del Compliance”. Varios profesionales de Molins & Silva – Defensa Penal participarán en la jornada como ponentes

Después de su antecesora más directa –la norma UNE-ISO 19600 sobre Sistemas de gestión de compliance-, la regulación normativa técnica en materia de cumplimiento adquiere un perfil específicamente de compliance penal.

Artículo de Jorge Navarro, abogado y socio de Molins & Silva en vLex sobre la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2017 que admite la denominada LISTA FALCIANI como prueba válida. La referida “lista” contenía datos financieros de particulares y sustraídos ilícitamente del banco suizo HSBC por el empleado FALCIANI

Las abogadas de Molins & Silva Raquel Montaner y Anna Núñez han sido acreditadas y obtenido la certificación por parte de la Asociación Española de Compliance ASCOM

Como es sabido, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, reformó el
art. 324 de la LECrim, en el sentido de introducir plazos de duración de la fase de instrucción.

Este miércoles 22 de marzo Jesús-María Silva Sánchez imparte una lección magistral/conferencia sobre la simulación negocial punible en el máster de Derecho Fiscal que co-dirigen Molins & Silva Defensa Penal y Cuatrecasas en la UIC

Jordi Pina, abogado de la ex Consellera Irene Rigau, entrevistado en TV3, tras conocerse la sentencia del 9N

La ex Consellera de la Generalitat Irene Rigau, defendida por Jordi Pina, socio de Molins & Silva, ha sido absuelta por el TSJ del delito de prevaricación administrativa en la sentencia dada a conocer en Barcelona este 13 de marzo

Pau Molins repasa junto con el periodista Ramon Pellicer de TV3 diversos casos de actualidad jurídica y mediática en una entrevista que ha tenido lugar este 12 de marzo

Pau Molins, entrevistado en el programa Espejo Público de Susanna Griso en Antena3, donde repasa temas de actualidad en los que su despacho ha ejercido la defensa como el de la Infanta Cristina y el Caso Palau

Jordi Pina, socio de Molins & Silva, se presentará como Vice-Decano a las elecciones de la Junta del Col·legi d’Advocats de Barcelona que tendrán lugar el próximo mes de junio en la lista que encabeza Mª Eugènia Gay

La defensa de la infanta Cristina estudia recórrer la sentència del cas Nóos per netejar del tot la seva imatge. La germana del rei ha quedat absolta i amb tots els pronunciaments favorables i la sentència fins i tot obliga Manos Limpias a pagar-li les despeses per haver-la acusat

Pau Molins ha declarat “En el 99% dels casos, no es normal executar la sentència abans que sigui ferma”. Ha afegit: “en el cas de la infanta Cristina, la mesura ha estat absolutament correcta. El fiscal ha fet el que fa normalment”

La perspectiva actual es incierta. Pese a que en ocasiones similares el TEDH ha condenado a los Estados de acogida (como en este caso sería Grecia), parece que la línea rectora del proceso liderado por Molins & Silva radica en priorizar la burocracia. Ello no hace sino obstaculizar la buena marcha del proceso. Pese a ello, Molins & Silva sigue pendiente de que el TEDH se pronuncie sobre el caso

Pau Molins, abogado de la Infanta Cristina, declara en una entrevista a el programa Al Rojo Vivo de La Sexta: “La sentencia nos satisface al 150% porque deja muy clara la inocencia de la infanta”

En los pocos días transcurridos desde que se hiciera pública, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma absolviendo a la Infanta Cristina ha sido comentada ya hasta la saciedad en los medios de comunicación, tanto en foros políticos como de la llamada prensa del corazón. Pero ¿qué valoración merece este pronunciamiento desde un punto de vista estrictamente jurídico?

El planteamiento que late tras esta acusación es que cuando un futbolista ha cedido sus derechos total o parcialmente a un tercero, está obligado a tolerar que en torno a su futuro profesional se organice una auténtica subasta para conseguir sus derechos federativos

Josep Cuní y Pilar Rahola de 8TV hablan con Jesús Silva de la sentencia del caso Nóos y discuten el papel que tienen actualmente los medios de comunicación y ciertas declaraciones de los juristas implicados en los juicios

Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, ha valorado en ‘AR’ la sentencia de la infanta Cristina en el caso Nòos. Molins asegura que la infanta ha sido “absuelta de todo”. “Busquen en la sentencia la palabra condena de la infanta y no la encontrarán”, ha comentado

En cuanto al juicio a su cliente, ha señalado que “no habrá ningún argumento jurídico con el cual se pueda convencer a la persona que creía ya de antemano que tenía que ser condenada” a pesar de que no ha habido pruebas contra ella ni “ninguna doctrina jurídica que permitiera su condena”.

Es un éxito absoluto. No es solo que absuelvan a la Infanta, nuestra meta fundamental, sino que además se hace un reproche en forma de condena en costas a quien ejerció de forma indebida la acusación

“Sinceramente, en la parte penal, nosotros siempre hemos estado muy tranquilos”, sostiene Molins. Los mayores problemas, afirma, han venido de la “impresionante resonancia mediática” del caso. “Se emiten afirmaciones ante la opinión pública, en las tertulias, que tienen poco que ver con opiniones jurídicas”

El fiscal no debe acusar por acusar. Sólo tiene que hacerlo cuando hay indicios de criminalidad, y éste no era el caso de la Infanta

El abogado de la Infanta Cristina, Jesús María Silva, ha señalado que no descartan interponer un recurso ante el Supremo por la sentencia. La resolución la absuelve de los delitos que se le imputaban pero la considera “beneficiaria inconsciente de las cantidades obtenidas de forma ilícita por su marido”.

El éxito de Miquel Roca y Pau Molins es haber llevado al ánimo del tribunal, como letrados de la defensa, la convicción de que –como dice la sentencia– la hermana del Rey “desconocía” la existencia de “ilícitos penales” en la conducta de su marido

Jordi Pina, abogado de la ex Consellera Irene Rigau, comentó en su alegato final: “¿Cómo se construye cooperador necesario en un delito de prevaricación por omisión? Si me lo hubieran preguntado en la carrera de Derecho, ahora yo sería electricista”.

Con motivo de la reforma del Código Penal, aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 23 de noviembre, se plantea la posibilidad de solicitar la revisión de la sentencias condenatorias en aquellos supuestos en los que la aplicación de las normas penales reformadas resulten más favorables

Judici 9N: Al·legat final de Jordi Pina, soci de Molins & Silva, i advocat defensor d’Irene Rigau

Tras el éxito de las dos primeras, en marzo se oferta la 3ª edición del curso de especialización para compliance officers y asesores jurídicos de empresa que imparten UIC Barcelona y Molins & Silva

Molins & Silva firma un acuerdo estratégico con la tecnológica Red Points para proteger de forma efectiva la reputación de sus clientes en el ciberespacio

Jordi Pina, socio del despacho Molins & Silva, ejerce la defensa de la ex Consellera de la Generalitat Irene Rigau en el juicio por el 9N que tiene lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

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El pasado mes de julio se firmó el contrato por el que el prestigioso despacho de abogados Molins&Silva adquirió la licencia de uso del software de gestión de riesgos y cumplimiento INNOVA CMS, desarrollado por la compañía Innova Ibérica para cubrir las necesidades del mercado en este tipo de soluciones de sistemas integrados de gestión […]

El Barça, mediante resolución de su junta directiva, ha decidido alcanzar un acuerdo con el fiscal y el abogado del Estado para que se dicte una sentencia de conformidad, sin juicio oral, en el caso Neymar.

La implantación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), así como su propia gestión diaria una vez implantados, requiere que la empresa realice una inversión importante. Además, la activación de los mecanismos de control previstos en el Código penal (2015) puede conllevar, al menos durante un tiempo, una ralentización de los procesos de negocio. De ahí que sea comprensible la reticencia de algunos sectores empresariales frente a la implantación y gestión efectiva de MPD realmente idóneos. Pero…

Tras un mes de sesiones cuasi diarias, ayer concluyó la fase de declaraciones de los acusados cerrando el turno de intervenciones la Infanta Cristina de Borbón. La Infanta Cristina, que ha sido la última de los 17 acusados del caso Nóos en declarar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, está acusada por su presunta participación en dos delitos de defraudación del impuesto sobre la renta de los ejercicios 2007 y 2008.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona ha otorgado el Premio Memorial Pedro Martín García a Andrés Maluenda Martínez y Beatriz Goena Vives, abogados de Molins & Silva, por su trabajo conjunto «La confesión precedida de prueba ilícita. Claves para su debida incorporación al proceso penal».

La defensa de Infanta Cristina de Borbón, que ha sido confiada a “Molins & Silva Defensa Penal”, ha intervenido en la primera sesión del juicio del caso Nóos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, para plantear como cuestión previa la improcedencia de la imputación a la mujer de Iñaki Urdangarín como partícipe en dos delitos fiscales.

Noticia del programa de actualidad del Canal 324. Ver video completo a continuación:  

El inicio del juicio del “caso Nóos” arranca con una imagen que pasará a la historia: la infanta Cristina sentada al banquillo de los acusados. La defensa ha pedido que se aplique la “doctrina Botín” y que finalmente NO sea enjuiciada. Una petición que ha contado con el apoyo total del fiscal y la Abogacía del […]

La firma de abogados Molins & Silva Defensa Penal apuesta por­ que las empresas cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como única vía para ex­onerar de responsabilidad penal la persona jurídica. El bufete considera que desde la entrada en vigor en julio de la reforma del Código Penal las empresas deben llevar […]

El Estado Social de Derecho, en su dimensión más moderna de Estado prestacional, parece condenado a la extinción. Por un lado, porque su Administración ha demostrado una ilimitada propensión a la corrupción. Por otro lado, porque su capacidad económica para hacer frente a aquellas prestaciones que le eran propias parece haber desaparecido de modo definitivo. En realidad, la crisis económica e institucional que vienen padeciendo en mayor o menor medida los Estados occidentales da fe de todo ello…

La sala de lo penal de la Audiencia Nacio­nal (AN) ha decidido que el caso Neymar se juzgue en Barcelona. Por fin una resolución con sentido común en este sor­prendente caso judicial. Como ya avancé en un ar­tículo publicado en estas mismas páginas, era evi­dente que la AN no tenía competencia para investigar ni para juzgar penalmente el fichaje de Neymar.

En colaboración con Wolters Kluver Formación organizamos una jornada enfocada específicamente a la defensa de personas jurídicas. Las necesidades de mercado requieren un perfil profesional con un alto valor diferencial para afrontar estos retos. Ofreciendo una perspectiva eminentemente práctica sobre la defensa penal de las personas jurídicas (Corporate Defense), el temario incluye –entre otros– la valoración de programas de Compliance, aspectos forenses y probatorios y estrategias de defensa.

Cada vez más compañías optan por un modelo de organización enfocado a la prevención y detección de riesgos penales (programas de Compliance). Mientras que la legislación actual deja un amplio margen para la autorregulación corporativa, el proyecto de reforma pretende precisar considerablemente estos requisitos organizativos.