Últimas Noticias y artículos

Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas

Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector

Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital

Avance en la Implementación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante

Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más

Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024

La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más

España continúa su lucha contra la corrupción: Un análisis detallado de los avances judiciales en 2023

El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más

Juan Segarra ha sido nombrado Director del Departamento Procesal Molins Defensa Penal en la oficina de Barcelona

Nos complace anunciar que, tras casi veinte años de constante dedicación a nuestro despacho, con una trayectoria y experiencia profesional forjada en su discreto pero excelente y exitoso trabajo en muchos de los casos de mayor relevancia de nuestra firma,… Leer más

Anuario 2023. INVESTIGACIONES INTERNAS.

El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia. Descargar en PDF

Más del 80% de las empresas catalanas no cumplen con la Ley 2/2023

El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más

El reto de la presentación de información de sostenibilidad corporativa para las organizaciones en relación con el nuevo informe “Apoyo de las normas para el reporte ESG”

En el mes de enero de 2024, la Asociación Española de Normalización (en adelante, UNE) emitió un informe titulado “Apoyo de las normas para el reporte ESG”, con el objetivo de impulsar la aplicación de normas concretas por parte de las organizaciones españolas en su… Leer más

¿Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A? Breve comentario de la Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Ministros que, en 2019, le impusieron una sanción de 1.056.000 euros como sucesor de Banco Popular. La sanción… Leer más

Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual

Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más

Los detalles de la conformidad de la artista internacional Shakira

La defensa de Shakira alcanzó un acuerdo con las acusaciones particulares el pasado 20 de noviembre de 2023, poniendo punto y final al procedimiento penal seguido contra la artista por los ejercicios fiscales relativos al IRPF y al IP de… Leer más

La nueva Foreign Extortion Prevention Act

El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más

Finalizado el plazo de adaptación del uso de cookies

El plazo para implementar los cambios necesarios para la utilización de cookies, según los criterios previstos en la Guía sobre el uso de cookies, ya ha finalizado, tras un período transitorio de seis meses. El pasado 11 de julio de 2023 la Agencia… Leer más

Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

Recientemente, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado el estándar UNE 19603, Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia (en adelante, UNE 19603). Mediante dicho estándar se proporcionan las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema… Leer más

ComplianceKeys – Monográfico/Monogràfic/Monograph

Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se ha preparado el presente monográfico de todos los ComplianceKeys publicados en nuestro web y en las redes sociales hasta la fecha. Como se puede comprobar, este serie de ComplianceKeys trata cuestiones básicas y de interés en… Leer más

Control empresarial del WhatsApp y secreto de las comunicaciones

Comentario a la STSJ Madrid n.º 405/2023, de 8 de junio, ponente Maria del Carmen Prieto Fernández. Temática: control empresarial de las conversaciones de Whatsapp mantenidas por un trabajador a través del móvil corporativo. Alcance del derecho fundamental al secreto de las… Leer más

La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más

Límites a la video-vigilancia policial como fuente de prueba válida. Comentario a la STC n.º 92/2023.

El pasado 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia n.º 92/2023. En esta resolución se resuelve una demanda de amparo que según la Sala presenta una especial trascendencia constitucional en relación con el derecho fundamental a… Leer más

El descafeinado efecto reflejo de un registro informático ilegítimo

Breve comentario a la STS (Sala de lo penal) n.º 436/2023, de 7 de junio, p. Berdugo Gómez de la Torre En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en… Leer más

Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constantemente somos testigos de sanciones administrativas y juicios reputacionales a las que se ven expuestas aquellas organizaciones que no… Leer más

La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

El pasado mes de julio se publicó la ISO 37008, consistente en una guía para la conducción de investigaciones internas en cualquier tipo de organización. El estándar llega tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de los… Leer más

Nueva convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de Compliance

El día 18 de septiembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (en adelante, DOGC), la Resolución de 14 de septiembre de 2023, en virtud de la cual, la Autoridad Catalana de la Competencia… Leer más

Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance – Compliance Keys #24

#Compliancekeys24 Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance… Leer más

Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible transcendencia penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se… Leer más

Compliance Newsletter 2023

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2023.  … Leer más

Compliance penal, ¿qué es? Compliance Keys #23

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento normativo que una determinada entidad debe asegurar puede ser muy amplio, tanto como la totalidad de normas y regulaciones… Leer más

¿Qué es el canal ético?

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más

La Formación y sensibilización en Compliance

En el último #ComplianceKeys realizamos un breve comentario sobre uno de los elementos más importantes que configuran un Sistema de Compliance: el Código Ético o Código de Conducta (ComplianceKeys20). En el presente #ComplianceKeys21, seguimos la misma línea que el anterior,… Leer más

Capital Riesgo y Reputación Digital

En un reciente artículo publicado en Forbes “Reputation Management For Hedge Funds And Private Equity Could Be Their Smartest Investment” ( ver link ) , Eric Uhlfelder, un reputado analista y escritor con sede en Nueva York al frente de… Leer más

Molins Defensa Penal promociona a Socia a la abogada Paz Valles Creixell y la nombra Directora del Departamento de Grandes Cuentas

Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas. Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium… Leer más

El Código Ético ¿se trata de un elemento fundamental del sistema de gestión de Compliance?

El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los… Leer más

Pau Molins: «No suena extraño que Villarejo acuse a Rajoy de la operación Cataluña, pero hay que probarlo»

Pau Molins ayer en Catalunya Ràdio reconoce que ha sido un «calvario» presentar la querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra el excomisario Villarejo. “En Madrid tienen la sensación de que esto es un tema… Leer más

La confesión del fiscal del juicio a Lola Flores por defraudar a Hacienda: «Fue escogida como ejemplo, seguro»

Treinta años después del juicio de Lola Flores por defraudar a Hacienda, La Sexta analiza el caso con nuestro socio director de la Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que fue el fiscal que lo investigó. Puede ver… Leer más

Órgano de Compliance, ¿interno o externo?

En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como… Leer más

Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer

En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por… Leer más

Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales… Leer más

El informe y el mapa de riesgos penales

#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de… Leer más

La política criminal, una ciencia inexacta

Desde que en 1995 se aprobó el vigente Código Penal, no ha habido un solo gobierno que no haya promovido su amplia reforma. Así lo hizo el ejecutivo presidido por José María Aznar en 2003, el de José Luis Rodríguez… Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados Unidos y Canadá

#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual… Leer más

Un juez investiga por primera vez la causa de la llamada “Operación Catalunya”

La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa… Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en África

#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más

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