Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
Comentario a la multa de 120.000 € impuesta por la AEPD a una empresa por revelar la identidad de la persona informante. Desde los equipos de Investigaciones Internas, a menudo nos encontramos ante la tesitura de gestionar comunicaciones internas en… Leer más
Nos complace anunciar que, tras veinte años de constante dedicación a nuestro despacho, con una trayectoria y experiencia profesional forjada en su excelente y exitoso trabajo en muchos de los casos de mayor relevancia de nuestra firma, el abogado Juan… Leer más
El estándar normativo UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) constituye una referencia clave en el ámbito del Compliance Penal en España. Publicada inicialmente en 2017, la UNE 19601 se ha convertido en un referente para dotar… Leer más
En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones… Leer más
A pesar de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista en nuestro ordenamiento jurídico desde la modificación efectuada al Código Penal a partir de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, lo cierto es, que, transcurridos… Leer más
El estándar ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno (SGA) es una de las normas de autorregulación más relevantes a nivel internacional en materia de Compliance. Publicado inicialmente en 2016, el estándar ISO 37001 coincidió prácticamente con la reforma del… Leer más
Un Juzgado de Instrucción de Catalunya ha acordado la imposición de una orden de alejamiento a toda una ciudad como medida cautelar contra un reincidente en la usurpación. En un contexto en el que la ocupación ilegal genera un intenso… Leer más
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2024 en la materia. Descargar en PDF
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2024. Descarga… Leer más
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023) supuso un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción… Leer más
Llevamos un tiempo preparando con mucha ilusión la siguiente película conmemorativa de los 30 años de Molins Defensa Penal, en la que los socios repasan la trayectoria y actualidad de la Firma. La película, titulada ESTAMOS AQUÍ y elaborada por… Leer más
En la presente publicación se comenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social) N.º 6779/2024 dictada en fecha 23 de septiembre de 2024. La referida sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación… Leer más
El pasado jueves 12 de diciembre celebramos nuestra cena especial de Navidad con todo el equipo de Barcelona y Madrid al completo. Con motivo del 30 aniversario de MOLINS invitamos a todos los abogados y colaboradores que han trabajado con… Leer más
Con motivo del 30 aniversario de Molins Defensa Penal, la Firma llevará a cabo distintoseventos conmemorativos a lo largo del año. El primer evento tuvo lugar el pasado jueves 28 denoviembre en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde disfrutamos de… Leer más
En la presente publicación se comenta la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, de 14 de mayo de 2024, ponente Juan-Bosco Rite Zambrano, en la que se declara la nulidad del despido de un trabajador tras… Leer más
En la presente publicación se comenta la STSJ n.º 1850/2024, de 23 de julio dictada por la Sección primera de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a través de la que se estima un recurso… Leer más
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, un paso decisivo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la actividad empresarial. Este marco normativo, que se dirige ahora a su tramitación… Leer más
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su guía para la evaluación de los Sistemas de Compliance. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los… Leer más
En un entorno empresarial como el actual, cada vez más regulado y complejo, las organizaciones se enfrentan a un constante escrutinio por parte de sus proveedores, clientes, y grupos de interés o stakeholders en general. En este escenario, las consecuencias… Leer más
Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de 5 de junio. En la presente publicación se comenta la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de… Leer más
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta… Leer más
Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 225/2024, de 6 de febrero. En su reciente sentencia n.º 225/2024, de 6 de febrero, la Sección primera de la Sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad… Leer más
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza esta cuestión en su Dictamen 77/2023, a raíz de una consulta en la que se planteaba la viabilidad de utilizar para otras finalidades la información recibida a través del Sistema de… Leer más
Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más
La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más
El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más
Nos complace anunciar que, tras casi veinte años de constante dedicación a nuestro despacho, con una trayectoria y experiencia profesional forjada en su discreto pero excelente y exitoso trabajo en muchos de los casos de mayor relevancia de nuestra firma,… Leer más
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia. Descargar en PDF
El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más
En el mes de enero de 2024, la Asociación Española de Normalización (en adelante, UNE) emitió un informe titulado “Apoyo de las normas para el reporte ESG”, con el objetivo de impulsar la aplicación de normas concretas por parte de las organizaciones españolas en su… Leer más
El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado, según sentencia 179/2023, el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Ministros que, en 2019, le impusieron una sanción de 1.056.000 euros como sucesor de Banco… Leer más
Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más
La defensa de Shakira alcanzó un acuerdo con las acusaciones particulares el pasado 20 de noviembre de 2023, poniendo punto y final al procedimiento penal seguido contra la artista por los ejercicios fiscales relativos al IRPF y al IP de… Leer más
El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más
El plazo para implementar los cambios necesarios para la utilización de cookies, según los criterios previstos en la Guía sobre el uso de cookies, ya ha finalizado, tras un período transitorio de seis meses. El pasado 11 de julio de 2023 la Agencia… Leer más
Recientemente, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado el estándar UNE 19603, Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia (en adelante, UNE 19603). Mediante dicho estándar se proporcionan las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema… Leer más
Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se ha preparado el presente monográfico de todos los ComplianceKeys publicados en nuestro web y en las redes sociales hasta la fecha. Como se puede comprobar, este serie de ComplianceKeys trata cuestiones básicas y de interés en… Leer más
Comentario a la STSJ Madrid n.º 405/2023, de 8 de junio, ponente Maria del Carmen Prieto Fernández. Temática: control empresarial de las conversaciones de Whatsapp mantenidas por un trabajador a través del móvil corporativo. Alcance del derecho fundamental al secreto de las… Leer más
A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más
