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Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas

Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector

Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital

La responsabilidad penal de la persona jurídica en negocios unipersonales a propósito de la STS 264/2022 de 18 de marzo

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ha tenido ocasión de pronunciarse, nuevamente, sobre la imposibilidad de que la sociedad -la persona jurídica-… Leer más

Las indeseables conformidades. Nota a las sentencias de los casos Petromiralles y de los Controladores Aéreos

Señala el Magistrado D. Antonio del Moral García en su comentario “La conformidad en el proceso penal. Reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento español”, que resulta una imagen habitual en nuestros Tribunales ver al Fiscal “conversando” con… Leer más

Propuesta de Directiva sobre due diligence en sostenibilidad corporativa

La Comisión Europea publicó el pasado 23 de febrero la Propuesta de Directiva sobre due diligence en sostenibilidad corporativa (en adelante, “la Directiva” o “la Propuesta de Directiva”), que pretende establecer nuevas obligaciones para las empresas en sus operaciones, las… Leer más

Portugal obliga a las empresas a adoptar Programas de cumplimiento normativo

El pasado 9 de diciembre de 2021 se publicó en Portugal el Decreto-Ley nº 109-E/2021, por el que se crea el Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC) y se establece el Régimen General de Prevención de la Corrupción. Mediante este Decreto-Ley, Portugal… Leer más

A debate: “La pena del telediario”

El lunes 21 de marzo se celebró, organizado por la consultora Proa Comunicación, un interesante debate-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona titulado «La pena del telediario» en el que han participado como ponentes la Fiscal jefe de área de… Leer más

Molins invierte en IDN.tt, líder en la monitorización y eliminación de contenidos en Internet

Una conocida pareja de actores contempla atónita la imagen de sus hijos menores de edad difundida en varias redes sociales, un empresario del sector hotelero que ve el grifo bancario cerrado al haber sido acusado de corrupción sin que se… Leer más

La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional

El 29 de julio de 2021, el Juez Instructor dejaba al Presidente de REPSOL y al expresidente de CAIXABANK y a las respectivas sociedades fuera del procedimiento judicial en el “Caso Tándem”, acordando el sobreseimiento del mismo como ya informamos… Leer más

El procedimiento sancionador de la Directiva Whistleblowing y consideraciones sobre el posible contenido de la futura norma española

Habiendo finalizado el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, Directiva Whistleblowing) el 17 de diciembre de 2021, solamente siete Estados… Leer más

Compliance Year Review 2021

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Este año 2021 ha sido un año importante, tanto en lo… Leer más

Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

Hoy, viernes 17 de diciembre de 2021, finaliza el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones… Leer más

Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestual celebrarán una jornada en la que se abordarán los principales retos jurídicos y las claves prácticas de… Leer más

MOLINS consigue absolver en casación a un alcalde condenado a 3 años y 9 meses de prisión y al pago de 6,2 millones de euros.

El pasado viernes Juan Segarra, letrado de MOLINS, realizó la llamada telefónica que más feliz puede hacer a un abogado penalista con vocación de servicio: comunicar la absolución del cliente a su mujer e hijas. En este caso la alegría… Leer más

Ana Bernaola y José Ángel Cabello, destacados por el ranking Best Lawyers 2022 entre los mejores penalistas de España

Ana Bernaola y José Angel Cabello, abogados de nuestra firma en Madrid, han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2022 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers El directorio estadounidense, fundado en 1983, analiza… Leer más

La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

Tras más de diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a través de la reforma efectuada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010; y tras más de… Leer más

Preparados para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Cualquier persona que considere que las autoridades públicas españolas han vulnerado, ya sea por acción u omisión, alguno de los derechos que tiene reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene la posibilidad de interponer una demanda ante la… Leer más

Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de que las entidades públicas sigan el mismo curso que el sector privado e incorporen medidas de control… Leer más

Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el “Caso Tándem” gracias a la adopción de Sistemas de Compliance.

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL y CAIXABANK en el marco de la instrucción del conocido como “Caso Tándem” por la constatada… Leer más

¿Es útil el Sistema de Compliance que tengo en mi empresa?

Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas, asesorándolas en el establecimiento de mecanismos internos de prevención, gestión y control… Leer más

¿Puede un requerimiento judicial exigir la entrega de un programa de Compliance por parte de la sociedad investigada?

Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requerir la entrega del programa de Compliance de la sociedad investigada, su registro de denuncias recibidas mediante… Leer más

Resumen ISO 37002

El pasado 26 de julio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (en adelante, ISO) publicó un nuevo estándar técnico: la norma ISO 37002, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). El concepto de whistleblowing… Leer más

Modificaciones en el Código Penal con incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021,… Leer más

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La citada Ley Orgánica introduce importantes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, cuya entrada en vigor es el próximo 24 de junio. Como señala el preámbulo de la misma: 1.- La disposición final primera está… Leer más

De sentimientos y de razones

Advierte la exposición de motivos de la ley de Indulto que, en la prerrogativa de perdonar, el sentimiento “se sobrepone fácilmente a la razón” y, por ello, si bien “debe ser ilimitada la libertad de pedir, es necesario poner fuertes… Leer más

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales

En fecha 16 de junio ha entrado en vigor, parcialmente, la Ley Orgánica 7/2021 mencionada,  tras la dura sanción económica impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 25 de febrero de 2021, C-658/19) al… Leer más

La nueva Fiscalía Europea introduce novedades procesales no contempladas en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal

El próximo 1 de junio se pondrá en marcha la Fiscalía Europea, organismo creado en 2017 tras un reglamento comunitario que España está adaptando ahora a nuestra legislación. Este organismo se dirigirá contra el fraude en las ayudas europeas, que ronda… Leer más

El derecho al silencio de las empresas imputadas

El pasado 31 de mayo la Dra. Beatriz Goena, consultora of counsel de la Firma y especialista en Derecho penal económico, impartió una conferencia en el curso «La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, dirigido por D. Miguel Ángel Encinar del Pozo… Leer más

Líneas rojas en la investigación de los trabajadores por parte del empresario

Breve comentario a la STS (Pleno de la Sala de lo Penal) n.º 328/2021, de 22 de abril. El Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo (con ponencia de Marchena Gómez) ha confirmado la condena a un año de… Leer más

La nueva normativa antiblanqueo obliga a las plataformas de criptomonedas a registrarse ante el Banco de España

Los proveedores de servicios de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves van… Leer más

El TC aclara su doctrina sobre el ‘habeas corpus’: No es necesario un incidente de nulidad previo para recurrir en amparo

Desde el punto de vista de Jorge Navarro, “con esta sentencia del Pleno se aclara la postura del Tribunal Constitucional sobre este tema diferenciando esos supuestos, en el caso de inadmisión del ‘habeas corpus’ la jurisprudencia de este tribunal era cambiante. Ahora lo que hace es dar un criterio único. No es preceptivo el incidente de nulidad de actuaciones”.

Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales en investigaciones penales

Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de aquellos datos personales utilizados en las acciones de prevención, detección, investigación y/o enjuiciamiento de infracciones de carácter penal.

Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach Premio Memorial Pedro Martín

Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach han ganado el Premio Memorial Pedro Marín García 2020, convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), por su trabajo conjunto.

Molins Defensa Penal se adhiere a la Clínica Jurídica de la UPF

La Clínica Jurídica de la UPF ha recibido la adhesión del despacho Molins Defensa Penal, especializado en asuntos penales.

Listado de las principales sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en las que, en mayor o menor medida, se debate o se falla sobre cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La obligatoriedad del Compliance

El establecimiento de un sistema de Compliance como mecanismo de prevención de delitos y de constatación de la ética en los negocios, permite a las empresas no perder competitividad cuando otras empresas del sector sí cuenten con éste.

Tres abogados de Molins Defensa Penal destacados por el ranking Best Lawyers 2021 entre los mejores penalistas de España

Los socios del despacho Pablo Molins y Jorge Navarro junto con el asociado Juan Segarra han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2021 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers

La Audiencia de Barcelona archiva la querella por espionaje de Jaume Roures a Sandro Rosell

La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Pau Molins, socio director de Molins Defensa Penal, en representación de su cliente Sandro Rosell.

“Confesión o finiquito”: el papel del derecho a no autoincriminarse en las investigaciones internas

El trabajador entrevistado en una investigación penal interna sobre un hecho en el que ha intervenido de forma penalmente relevante se enfrenta a: confesar o ser despedido.

Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.

Delitos tributarios y Tax Compliance

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance. El curso hace una aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

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