La Sra. Ortega trabajó durante más de veinte años, desde el 1994 al 2017, por una empresa dedicada a la prestación de servicios administrativos a entidades del sector financiero. En múltiples ocasiones denunció internamente, tanto de palabra como por correo… Leer más
Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección 1ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo) n.º 139/2026 de fecha 18 de marzo del 2026. La Sentencia de la Audiencia Nacional n.º 139/2026 que es objeto del presente comentario tiene su origen… Leer más
Análisis de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección penal 30.ª) nº 1734/2026, de 16 de febrero de 2026. En el presente comentario se va a analizar la reciente Sentencia núm. 1734/2026 de 16 de febrero de 2026… Leer más
La marcha atrás no aplica en el secreto profesional: el Supremo mantiene la protección cautelar de las comunicaciones entre Renfe y sus abogados internos El alcance de la confidencialidad de las comunicaciones entre una empresa y sus abogados internos sigue… Leer más
Comentario a la STSJ Madrid (Sala de lo Social) n.º 5487/2026, de 16 de abril. Resumen La sentencia resuelve el recurso de apelación planteado por un trabajador por cuenta ajena, quien sostiene que su despido no debería haber sido calificado… Leer más
Por Albert Estrada y Clara Tarrés, integrantes de Molins Investigaciones Internas El uso recurrente de la Inteligencia Artificial (IA, en adelante) en nuestra vida cotidiana y en el ámbito laboral – profesional es ya una realidad. Las cifras son reveladoras:… Leer más
Con el cumplimiento normativo claramente consolidado en España, la Ley 2/2023 plenamente implantada y la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AINPI), en el año 2025 las investigaciones internas no necesitaron carta de presentación en… Leer más
En los últimos años, los Sistemas de Compliance han adquirido un papel central en la prevención y detección de la criminalidad corporativa. Esta tendencia no solo se observa en el ámbito europeo, sino también en jurisdicciones como Estados Unidos, donde… Leer más
Comentario a la STSJ Navarra (Sala social) n.º 302/2025, de 4 de septiembre. La Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica una sentencia de instancia en la que se declara nula la sanción disciplinaria impuesta… Leer más
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Logroño, Sala de lo Social, n.º 106/2025, de 28 de julio, p. González González En esta resolución el Tribunal Superior de Justicia de Logroño confirma la sentencia de instancia, en… Leer más
En la presente publicación se analiza la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2025, dictada por la Sección 2ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, en la que el foco del debate se centra en la comunicación al… Leer más
Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6/11/2025, asunto Guyvan v. Ucrania En la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante), de 6 de noviembre de 2025, la sección quinta de la… Leer más
En la presente publicación se analiza la Sentencia de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “TEDH”) en el asunto Macharik vs. República Checa, por la que se estima una demanda… Leer más
En este comentario analizamos la Sentencia dictada el 14 de enero de 2025 por la Sección Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto N.Ö. contra Turquía (Demanda nº 24733/15). El procedimiento nacional se inició a raíz… Leer más
En la primera de las indicadas Sentencias, el Tribunal Supremo absuelve a una persona jurídica condenada por un delito de estafa y aprovecha para cambiar el criterio sobre a quien le corresponde la prueba del incumplimiento de los deberes de… Leer más
En esta publicación se analiza la Sentencia núm. 534/2024, dictada el 21 de febrero de 2025 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en la que se resuelve el recurso de suplicación… Leer más
En la presente publicación se comenta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 23/2025 dictada en fecha 14 de enero de 2025. En esta resolución se estima un recurso de casación para la unificación de… Leer más
Uno de los factores determinantes para el Tribunal Supremo a la hora de inclinar la balanza en la ponderación sobre la licitud de una prueba obtenida con posible vulneración de derechos fundamentales reside, sorprendentemente, en la sede subjetiva del agente… Leer más
¿Puede el Parlamento, en ejercicio de su función investigadora, señalar con nombres y apellidos a responsables políticos de una tragedia sin vulnerar su presunción de inocencia ni dañar su honor? El caso de Manuel Azuaga, expresidente de AENA, reabre un… Leer más
Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más
La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más
#Compliancekeys24 Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance… Leer más
