Últimas Noticias y artículos

Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas

Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector

Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital

Un juez investiga por primera vez la causa de la llamada “Operación Catalunya”

La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa… Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en África

#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más

Breve resumen Sentencia Halet c. Luxemburgo

Justo una semana antes de la publicación en España de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas denunciantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la… Leer más

Nueva ley que obliga a las empresas a contar con un Canal Ético

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de… Leer más

¿Es válido y adecuado un Sistema de Compliance aunque se haya cometido un delito?

Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción… Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

#Compliancekeys13 En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países iberoamericanos. Muestra de ello es que más de la mitad de los países ya cuentan con… Leer más

SUMARIO 2022 | INVESTIGACIONES INTERNAS

El equipo de Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal presenta un sumario del año 2022, con un breve resumen de los principales hitos fijados por el último ejercicio sobre las indagaciones privadas en el seno de la empresa. Pese a… Leer más

Anna Núñez Miró ha sido nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal

Nos complace anunciar que, tras siete años en el despacho, con una trayectoria profesional y una implicación impecable, la abogada Anna Núñez Miró ha sido nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal, equipo que ya venía liderando en… Leer más

Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia del Oeste

#ComplianceKeys12 Prosiguiendo con el análisis del estado de la regulación internacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas; en el #ComplianceKeys12 se analizará de forma breve el marco regulatorio alrededor de la presente cuestión en diferentes países pertenecientes… Leer más

Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia Oriental y Oceanía

#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 de esta semana, exponemos brevemente la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en los diferentes países que forman parte de Asia Oriental y Oceanía. Como puede observarse, la mayoría de los países de Asia… Leer más

Caso Osasuna

Comentario a la primera condena por delito de corrupción deportiva y la interpretación dada por el Tribunal Supremo a las “primas por ganar” En el mes de abril del año 2020 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra… Leer más

La responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros que forman parte del Consejo de Europa

ComplianceKeys#10 Como se avanzaba en el #Compliancekeys9, la regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes países. En la misma línea, en el #Compliancekeys10… Leer más

Luis Jordana de Pozas se incorpora como socio y director de la oficina de Madrid de Molins Defensa Penal

Nos complace anunciar que Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de nuestra oficina en Madrid, en la que liderará un equipo de 7 profesionales que forman parte de… Leer más

Responsabilidad de las personas jurídicas en la Unión Europea

ComplianceKeys#9 La regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea. En efecto, actualmente no existe una directiva o… Leer más

Circular 2/2022, de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal

El martes de la semana pasada, día 20 de diciembre, el Fiscal General del Estado, publicaba la Circular 2/2022 sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal que sustituye a la Circular 4/2013, de… Leer más

Compliance Year Review 2022

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Year Review de… Leer más

La Audiencia Provincial de Barcelona absuelve a Sito Pons y declara probada su residencia fuera de España entre 2010 y 2014

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria al conocido piloto de motociclismo Alfonso (Sito) Pons, actualmente mánager de la escudería PONS RACING, respecto de los seis delitos fiscales por los que le acusaban tanto… Leer más

FIFA: Nueva regulación sobre las relaciones con agentes

El pasado 16 de diciembre, el Consejo de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprobado la «FIFA Football Agent Regulations», esto es, la norma de referencia en cuanto a la actividad de los Agentes de Fútbol (Football Agents)… Leer más

Absolución de responsabilidad penal a una persona jurídica por ser de escasa complejidad organizativa 

Recientemente, el Tribunal Supremo ha absuelto a una persona jurídica de los delitos por los que venía siendo investigada, por entender que no contaba con la complejidad suficiente como para ser culpable de tales delitos. A estos efectos, afirma el… Leer más

La posible relevancia penal de los regalos navideños

ComplianceKeys#8 La Navidad suele ser sinónimo de alegría, descanso y regalos. En un contexto empresarial, los regalos son sinónimo de una buena relación con un cliente, proveedor u otro tercero, pero también pueden enmascarar otro tipo de intenciones menos inocentes…. Leer más

¿Puede transmitirse responsabilidad penal a una sociedad por la compra de otra persona jurídica que ha cometido un delito?

ComplianceKeys#7 Tal y como se ha analizado en otros Compliance Keys, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en el marco de sus actividades. Sin embargo, el artículo 130.2 del Código Penal establece una… Leer más

Molins Defensa Penal defiende a Shakira en el procedimiento que siguen las acusaciones contra la artista por delito fiscal.

  El equipo de Molins Defensa Penal liderado por nuestro socio director, Pablo Molins Amat, junto a la Letrada Miriam Company Marsà, presentó el pasado viernes día 25 de noviembre el escrito de defensa en nombre de la artista. Los… Leer más

¿Qué son las consecuencias accesorias a la pena del artículo 129 del Código penal?

ComplianceKeys#6 Paralelamente a las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas (ComplianceKeys#5), se regulan en el artículo 129 del Código Penal una serie de consecuencias sancionadoras que pueden aplicarse a entidades sin personalidad jurídica en el supuesto de… Leer más

¿Qué consecuencias tiene para una empresa que se cometa un delito en su seno? 

ComplianceKeys#5 Habiendo analizado en otras Compliance Keys las entidades que pueden responder penalmente en España (ComplianceKeys#2), los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas en España (ComplianceKeys#3) y, finalmente, los requisitos para la atribución de dicha responsabilidad a… Leer más

Sobre las principales características del régimen sancionador del Proyecto de Ley de transposición de la Directiva Whistleblowing: multas que podrían ascender hasta 1.000.000 €

El pasado 23 de septiembre fue publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, el… Leer más

¿Cuándo podrán responder penalmente las personas jurídicas en España?

ComplianceKeys#4 Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas (como sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, etc.) pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan… Leer más

Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España.

ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no… Leer más

Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España.

ComplianceKeys#2 1. ¿Qué personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en España? A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas jurídicas”. Este término resulta bastante… Leer más

Principales definiciones en materia de Compliance

ComplianceKeys#1 Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir.  Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel.  Auditoría: Proceso sistemático… Leer más

La frontera entre la cortesía y la corrupción

La entrega de regalos, invitaciones y hospitalidades se configura como una práctica empresarial generalmente aceptada desde tiempos inmemoriales. Esta práctica, como es sabido, se encuentra profundamente arraigada en nuestra sociedad y puede tener diferentes finalidades positivas: agradecer la confianza depositada… Leer más

Nuevas revisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a la aplicación de la legislación penal en delitos corporativos

La creación en 2021 por parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos de la Comisión Asesora sobre la delincuencia en las corporaciones, tiene por objetivo proporcionar una mayor claridad respecto a las herramientas de las que disponen los… Leer más

Resolución de 28 de junio de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas

El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicó el informe remitido de “fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios… Leer más

United States Sentencing Guidelines: treinta años de influencia

Desde el año 1991, la United States Sentencing Comission viene publicando un conjunto de directrices para dictar sentencias a la hora de condenar a una persona jurídica en los Estados Unidos, conocidas como “Sentencing Guidelines”. Si bien estas directrices tienen… Leer más

Ampliación de los delitos por los que puede responder la persona jurídica y su afectación a los sistemas de compliance

En fecha de 7 de septiembre de 2022 se ha publicado al Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual con el objetivo de adoptar medidas efectivas,… Leer más

Compliance Newsletter junio 2022

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta la newsletter semestral de las… Leer más

Nota sobre la Resolución de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), de 28 de abril de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a empresas destinadas a la financiación de Programas de Compliance en materia de competencia.

La Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, la ACCO) pretende fomentar el desarrollo de Programas de Compliance en materia de competencia en las empresas, a través de la concesión de subvenciones que financien los gastos de contratación de expertos… Leer más

La lucha contra el fraude financiero no puede soslayar ni la transposición de la Directiva «Whistleblowers» ni más controles

Jorge Navarro Massip, Socio responsable del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal y Anna Núñez Miró, Directora del Departamento de Compliance de la firma, nos hablan en Confilegal sobre la necesidad de contar con medidas y controles concretos para la prevención y detección de situaciones fraudulentas…. Leer más

¿Es delito cobrar comisiones?

Intermediar en un negocio, no es delito. Cobrar por una intermediación, no es delito. Hay actividades laborales o profesionales que se caracterizan, precisamente, por percibir un porcentaje sobre el importe de una transacción comercial o de un negocio. Nuestro ordenamiento… Leer más

La reforma penal en ciernes, que incluye las criptomonedas, dará más seguridad al mercado financiero, coinciden los expertos

Dotar de más claridad el mercado de criptomonedas, en el que se persigan las malas prácticas, a la espera de una regulación europea de este dinero virtual a través del Reglamento MiCa. Los expertos consultados ven con buenos ojos el… Leer más

Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándose su origen moderno a la False Claims Act de 1863, también conocida como Lincoln Law) se constituyen como una eficaz herramienta para la… Leer más

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