Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta… Leer más
Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 225/2024, de 6 de febrero. En su reciente sentencia n.º 225/2024, de 6 de febrero, la Sección primera de la Sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad… Leer más
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza esta cuestión en su Dictamen 77/2023, a raíz de una consulta en la que se planteaba la viabilidad de utilizar para otras finalidades la información recibida a través del Sistema de… Leer más
Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más
La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más
El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más
Nos complace anunciar que, tras casi veinte años de constante dedicación a nuestro despacho, con una trayectoria y experiencia profesional forjada en su discreto pero excelente y exitoso trabajo en muchos de los casos de mayor relevancia de nuestra firma,… Leer más
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia. Descargar en PDF
El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más
En el mes de enero de 2024, la Asociación Española de Normalización (en adelante, UNE) emitió un informe titulado “Apoyo de las normas para el reporte ESG”, con el objetivo de impulsar la aplicación de normas concretas por parte de las organizaciones españolas en su… Leer más
El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Ministros que, en 2019, le impusieron una sanción de 1.056.000 euros como sucesor de Banco Popular. La sanción… Leer más
Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más
La defensa de Shakira alcanzó un acuerdo con las acusaciones particulares el pasado 20 de noviembre de 2023, poniendo punto y final al procedimiento penal seguido contra la artista por los ejercicios fiscales relativos al IRPF y al IP de… Leer más
El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más
El plazo para implementar los cambios necesarios para la utilización de cookies, según los criterios previstos en la Guía sobre el uso de cookies, ya ha finalizado, tras un período transitorio de seis meses. El pasado 11 de julio de 2023 la Agencia… Leer más
Recientemente, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado el estándar UNE 19603, Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia (en adelante, UNE 19603). Mediante dicho estándar se proporcionan las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema… Leer más
Comentario a la STSJ Madrid n.º 405/2023, de 8 de junio, ponente Maria del Carmen Prieto Fernández. Temática: control empresarial de las conversaciones de Whatsapp mantenidas por un trabajador a través del móvil corporativo. Alcance del derecho fundamental al secreto de las… Leer más
A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más
El pasado 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia n.º 92/2023. En esta resolución se resuelve una demanda de amparo que según la Sala presenta una especial trascendencia constitucional en relación con el derecho fundamental a… Leer más
Breve comentario a la STS (Sala de lo penal) n.º 436/2023, de 7 de junio, p. Berdugo Gómez de la Torre En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en… Leer más
Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constantemente somos testigos de sanciones administrativas y juicios reputacionales a las que se ven expuestas aquellas organizaciones que no… Leer más
El pasado mes de julio se publicó la ISO 37008, consistente en una guía para la conducción de investigaciones internas en cualquier tipo de organización. El estándar llega tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de los… Leer más
#Compliancekeys24 Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance… Leer más
A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible transcendencia penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se… Leer más
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2023. … Leer más
El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento normativo que una determinada entidad debe asegurar puede ser muy amplio, tanto como la totalidad de normas y regulaciones… Leer más
Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más
En el último #ComplianceKeys realizamos un breve comentario sobre uno de los elementos más importantes que configuran un Sistema de Compliance: el Código Ético o Código de Conducta (ComplianceKeys20). En el presente #ComplianceKeys21, seguimos la misma línea que el anterior,… Leer más
Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas. Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium… Leer más
El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los… Leer más
En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como… Leer más
En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por… Leer más
Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales… Leer más
#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de… Leer más
#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual… Leer más
La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa… Leer más
#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de… Leer más
Desde el año 1991, la United States Sentencing Comission viene publicando un conjunto de directrices para dictar sentencias a la hora de condenar a una persona jurídica en los Estados Unidos, conocidas como “Sentencing Guidelines”. Si bien estas directrices tienen… Leer más
Dotar de más claridad el mercado de criptomonedas, en el que se persigan las malas prácticas, a la espera de una regulación europea de este dinero virtual a través del Reglamento MiCa. Los expertos consultados ven con buenos ojos el… Leer más
