La mejor protección para tu organización
Molins Compliance: estrategia, prevención y confianza
El mejor Compliance no es el que solo evita sanciones, sino el que protege la reputación, la continuidad y el futuro de tu organización.
En un procedimiento penal, un Compliance sólido puede ser la diferencia entre la condena y la absolución.
La firma tiene un Departamento propio dedicado en exclusiva al Compliance y al Derecho Penal preventivo a nivel corporativo, que asesora de forma integral a todo tipo de entidades en el diseño e implementación de Sistemas de Compliance, Protección de Datos, prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros.
El Departamento tiene una amplia experiencia en Compliance y una filosofía de trabajo personalizado para cada cliente. Todos los proyectos se realizan absolutamente a medida, atendiendo para ello a las concretas necesidades y objetivos de cada cliente.
No elaboramos documentos estándar. Protegemos tu empresa con estrategias reales que reducen riesgos y fortalecen el negocio.
Para llevar a cabo los proyectos de Compliance, se atiende a diferente normativa que puede incidir en la organización, dando así una mayor cobertura legal. Asimismo, los servicios prestados se integran en el marco establecido por estándares internacionales y demás soft law de gran incidencia en materia de Compliance, tanto de nivel nacional como internacional, así como de conformidad con la jurisprudencia más relevante del momento.
Servicios
- Diseño de un Sistema de Compliance.
- Protección de Datos y Privacidad.
- Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Programa de PBC-FT y formación).
- Plan de Medidas Antifraude (PMA).
- Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.
- Revisión y update de Compliance ya diseñados.
- Auditoría interna en Compliance.
- Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601 y/o ISO 37001.
- Diseño de un proyecto de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medio ambiente, blanqueo de capitales, etcétera).
- Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.
- Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
- Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
- Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).
- Notas jurídicas / análisis de responsabilidad penal.
- Implementación del Canal Ético.
- Asesoramiento en la gestión del Canal Ético.
- Gestión externa del Canal Ético.
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Informes de Gap Analysis en Compliance.
- Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Miembros externos del órgano de Compliance.
- Periciales en Compliance.
- Integración de un Programa de Competencia al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app móvil exclusiva de gamificación en Compliance.
- Elaboración de vídeos de formación personalizados.
El Compliance no es un documento, es una estrategia. Te ayudamos a implementar modelos eficaces que realmente funcionen en el día a día. ¿Quieres saber si tu organización necesita un Compliance y qué riesgos principales le afectan?
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Equipo Compliance
Nuestro equipo está formado por abogados especialistas y consultores de larga y renombrada trayectoria académica. Somos especialistas en Compliance. No hacemos de todo, hacemos Compliance y lo hacemos excepcional.
Actualidad Compliance
Nuestro Departamento publica periódicamente artículos de interés y actualidad. La ley cambia y los riesgos evolucionan. Un Compliance estático es un Compliance obsoleto. Nosotros nos adelantamos para que tu empresa esté siempre protegida.
