La mejor protección para tu organización
Compliance
Contamos con un departamento específico de Compliance
La firma tiene un Departamento propio dedicado en exclusiva al Compliance y al Derecho
Penal preventivo a nivel corporativo, que asesora de forma integral a empresas en el diseño e implementación de Sistemas de Compliance.
El Departamento tiene una amplia experiencia en Compliance y una filosofía de trabajo personalizado para cada organización. Todos los proyectos se realizan absolutamente a medida, atendiendo para ello a las concretas necesidades y objetivos de cada cliente.
Para llevar a cabo los proyectos de Compliance, no solamente se atiende a lo dispuesto en la legislación penal, sino también a otra normativa de naturaleza extra penal, pero con incidencia directa en su contenido, dando así una mayor cobertura legal. Asimismo, los servicios prestados se integran en el marco establecido por estándares internacionales y demás soft law
de gran incidencia en materia de Compliance, tanto de nivel nacional como internacional, así como de conformidad con la jurisprudencia más relevante del momento.
Servicios
- Diseño de un Sistema de Compliance.
- Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.
- Revisión y update de Compliance ya diseñados.
- Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601, ISO 37301 y/o ISO 37001.
- Diseño de un proyecto de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medio ambiente, blanqueo de capitales, etcétera).
- Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.
- Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
- Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
- Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de
regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).. - Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias (o gestión externa).
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Informes de auditoría de Compliance.
- Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Miembros externos del órgano de Compliance.
- Periciales en Compliance.
- Diseño e implementación del Plan de Medidas Antifraude (PMA).
- Diseño de Programas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Integración de un Programa de Competencia al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app móvil exclusiva de gamificación en Compliance.
- Elaboración de vídeos de formación personalizados.
¿Quieres saber si tu organización necesita un Compliance y qué riesgos principales le afectan?
Cumplimenta nuestro test de forma rápida y sencilla:
Equipo Compliance
Nuestro equipo está formado por abogados especialistas en Compliance y consultores de larga y renombrada trayectoria académica.
Anna Núñez
Melanie Díaz
Guillem Gómez
Dr. Ramon Ragués
Dr. Albert Estrada
Actualidad Compliance
Nuestro Departamento publica periódicamente artículos de interés y actualidad. En nuestra página de actualidad sección Compliance encontraras todas nuestras noticias.
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