Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas.
Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de un servicio especializado al derivar un gran volumen de negocio, y contar con unas necesidades concretas y distintas a la del resto de clientes individuales para los que se ofrece la defensa jurídica clásica.
El nuevo Departamento estará liderado por la abogada Paz Valles Creixell, a quien se ha promocionado como Socia de la Firma y Directora del Departamento, lo que supone un punto de inflexión importante para Molins, que apuesta por la promoción del talento interno y se posiciona así como un referente en el mercado de los servicios jurídicos, siendo el único despacho penalista a nivel nacional con un departamento específico de Grandes Cuentas.
“Ofrecemos un servicio Premium único, alejado del llamado “pleito en masa”, y trabajado desde la excelencia de una Firma de gran reputación, que ya está generando importantes alianzas en el mercado que están requiriendo de nuestros servicios jurídico penales. Actualmente tenemos una docena de clientes vinculados al nuevo departamento, entre ellos empresas e instituciones del sector de la seguridad privada, transportes, retail, entidades bancarias, recuperación de inmuebles y start-ups, todos con una hoja de ruta muy definida.”, resume Paz Valles.
Para satisfacer la necesidad de estas organizaciones de conocer en tiempo real el estado de sus pleitos, Molins ha apostado e invertido en la digitalización de la Firma, y se ha dotado de una estructura informática y tecnológica que permite informar a sus clientes de forma inmediata de sus resultados judiciales.
“Como especialistas en la materia garantizamos resultados, integramos y analizamos estadísticamente los éxitos en función del resultado del pleito, lo que permite a nuestros clientes poder dar cuenta internamente en sus organizaciones de forma rápida y eficaz, generando acciones que permitan aumentar la eficiencia en sus operaciones, e impacto en la rentabilidad de su negocio”, concluye Paz Valles.
Link a prensa: https://www.lavanguardia.com/economia/20230523/8987252/molins-abogados-nueva-area-grandes-cuentas-paz-valles-nueva-socia.html
Pau Molins ayer en Catalunya Ràdio reconoce que ha sido un “calvario” presentar la querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra el excomisario Villarejo. “En Madrid tienen la sensación de que esto es un tema de cuatro indepes. Y no es verdad. Debería interesar a todos los unionistas, constitucionalistas y demócratas. No es una cuestión de color político, sino de respeto al estado de derecho”.
Treinta años después del juicio de Lola Flores por defraudar a Hacienda, La Sexta analiza el caso con nuestro socio director de la Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que fue el fiscal que lo investigó.
Puede ver la noticia completa aquí.
La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa como acusación, en el marco de la Operación Catalunya, de, entre otros: Sandro Rosell, el ex consejero delegado de Banca Privada d’Andorra Joan Pau Miquel, la familia Sumarroca, el exconseller de Economía Jaume Giró y el ex jefe superior de Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega.
Nos complace anunciar que, tras siete años en el despacho, con una trayectoria profesional y una implicación impecable, la abogada Anna Núñez Miró ha sido nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal, equipo que ya venía liderando en los últimos años.
Este nombramiento tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento del Departamento de Compliance, cuyos inicios tienen lugar en el año 2010 y que actualmente cuenta con un equipo formado por seis abogados especializados. Desde entonces, el Departamento no ha dejado de crecer, tanto en equipo como en la variedad de servicios que presta para todo tipo de empresas y organizaciones, consolidando al despacho como referencia en el sector del Compliance.
¡Enhorabuena Anna!
Nos complace anunciar que Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de nuestra oficina en Madrid, en la que liderará un equipo de 7 profesionales que forman parte de los más de 30 que integran nuestro despacho.
Luis Jordana dispone de una larga experiencia como abogado penalista tras haber ejercido durante más de 25 años, en los que creó y dirigió el departamento penal de Cuatrecasas como socio de la firma en la que recaló tras prestar 14 años de servicios en la Carrera Fiscal, donde llegó a ocupar el cargo de Decano del grupo de delitos económicos de la Fiscalía del TSJ de Madrid. A los 34 años le fue concedida la Cruz Distinguida de 1a clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Pau Molins, socio director y fundador de Molins Defensa Penal, ha comentado sobre la incorporación de Luis: “estamos encantados con la llegada de Luis a nuestro despacho. Estamos convencidos de que su amplia experiencia en el campo de delitos económicos y sus conocimientos aportarán a nuestra oficina de Madrid la visibilidad que nuestro despacho venía buscando desde hace años para completar el excelente equipo de abogados de los que ya disponíamos”.
Por su parte, Luis ha señalado: “Es enormemente ilusionante siempre comenzar una nueva etapa profesional, y más en una institución del prestigio de Molins Defensa Penal, donde voy a tener de compañeros a unos profesionales de primer orden y de una calidad humana difícilmente igualable. Todos juntos, estoy seguro de que vamos a dotar a la oficina de Madrid de la visibilidad que el buen hacer de sus profesionales merece”.
La noticia en los medios:
Expansión: “Luis Jordana de Pozas, nuevo socio director de Molins Defensa Penal en Madrid”.
Economist & Jurist: “Luis Jordana se incorpora a Molins Defensa Penal”.
Barcelona, 11 de enero de 2023
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria al conocido piloto de motociclismo Alfonso (Sito) Pons, actualmente mánager de la escudería PONS RACING, respecto de los seis delitos fiscales por los que le acusaban tanto la Fiscalía como las Agencias Tributarias española y catalana, que solicitaban penas superiores a los veinte años de prisión.
Tras el juicio que tuvo lugar en febrero y marzo de este año, el Tribunal ha declarado probado que, en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014, el Sr. Pons no fue residente fiscal en España, sino en Mónaco (2010 a 2012) y Reino Unido (2013 a 2014), donde, según se afirma en la sentencia, el deportista “como contribuyente, ha declarado ingresos derivados del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, así como intereses obtenidos“. Además, la Audiencia ha considerado acreditado que “la mayor parte de los intereses económicos y activos financieros del Sr. Pons y el núcleo de su actividad económica se concentran y localizan fuera del territorio español, a salvo de algunas propiedades ubicadas en España“. La Sentencia también recoge que la dirección de la escudería PONS RACING se llevaba a cabo por la mercantil británica SHOTMODE, “quien ostentaba los derechos de participación conforme a la reglamentación internacional”. Por todos estos motivos, la sentencia le absuelve de todos los delitos por los que había sido acusado.
La defensa de Sito Pons -ejercida por los abogados penalistas Pau Molins, Jordi Pina y Miriam Company, de MOLINS DEFENSA PENAL, y el abogado fiscalista Iñaki Picaza, de PICAZA LEGAL- quiere expresar en nombre del Sr. Pons su satisfacción por el hecho de que, después de tantos años, haya quedado probada la inocencia de su cliente, habiendo quedado completamente desacreditadas unas acusaciones que, sin fundamento alguno, le atribuían graves defraudaciones tributarias.
Barcelona, a 21 de diciembre de 2022
El equipo de Molins Defensa Penal liderado por nuestro socio director, Pablo Molins Amat, junto a la Letrada Miriam Company Marsà, presentó el pasado viernes día 25 de noviembre el escrito de defensa en nombre de la artista. Los abogados defienden a lo largo de casi cien páginas la inocencia de Shakira y rechazan con múltiples argumentos la errónea suposición sostenida por las acusaciones de que la cantante habría residido en nuestro país desde el año 2011.
La defensa letrada combate en profundidad las tesis acusatorias que sostienen que Shakira fijó su residencia en nuestro país antes del año 2015. Hasta el año 2011, la Sra. Mebarak no tuvo ningún vínculo con España, salvo algunos conciertos ofrecidos en el marco de sus giras mundiales. Tras conocer en verano de 2010 al que fue su pareja durante muchos años, e iniciar una relación afectiva fruto de la cual nacieron sus dos hijos, no fue hasta la escolarización del primer hijo a finales del 2014 y la renovación contractual del ex jugador del FCB Gerard Piqué, que la artista decidió fijar su residencia en Barcelona, reduciendo el volumen de sus compromisos profesionales en el extranjero y declinando la renovación con el programa televisivo “The Voice” en Los Ángeles.
Precisamente la decisión de fijar su residencia fiscal en España fue comunicada a los efectos oportunos a la AEAT, que la aceptó sin discusión, asumiendo de este modo que hasta esa fecha no había residido en nuestro país. Desde entonces (2015) y hasta ahora, Shakira ha venido pagando escrupulosamente sus impuestos en España, a pesar de que no es aquí donde radican sus intereses profesionales, ni su centro de intereses económicos.
Todos estos argumentos serán abordados a lo largo del Juicio Oral por el equipo de Molins Defensa Penal, firma con una dilatada experiencia en la defensa de acusaciones por delito fiscal, confiando plenamente en poder demostrar la absoluta inocencia de nuestra clienta.
https://www.elmundo.es/loc/famosos/2022/11/25/6380a12921efa006768b45ea.html
Jorge Navarro Massip, Socio responsable del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal y Anna Núñez Miró, Directora del Departamento de Compliance de la firma, nos hablan en Confilegal sobre la necesidad de contar con medidas y controles concretos para la prevención y detección de situaciones fraudulentas. Todo ello a raíz de la firma, la semana pasada, del Plan de acción contra el fraude financiero por parte del Ministerio de Economía, Asuntos Económicos y Transformación Digital y la CNMC, entre otros.
Os dejamos el link del artículo completo: https://confilegal.com/20220504-la-lucha-contra-el-fraude-financiero-no-puede-soslayar-ni-la-transposicion-de-la-directiva-whistleblowers-ni-mas-controles/
Desde el punto de vista de Jorge Navarro, “con esta sentencia del Pleno se aclara la postura del Tribunal Constitucional sobre este tema diferenciando esos supuestos, en el caso de inadmisión del ‘habeas corpus’ la jurisprudencia de este tribunal era cambiante. Ahora lo que hace es dar un criterio único. No es preceptivo el incidente de nulidad de actuaciones”.
