La lucha contra el fraude financiero no puede soslayar ni la transposición de la Directiva «Whistleblowers» ni más controles
Jorge Navarro Massip, Socio responsable del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal y Anna Núñez Miró, Directora del Departamento de Compliance de la firma, nos hablan en Confilegal sobre la necesidad de contar con medidas y controles concretos para la prevención y detección de situaciones fraudulentas. Todo ello a raíz de la firma, la semana pasada, del Plan de acción contra el fraude financiero por parte del Ministerio de Economía, Asuntos Económicos y Transformación Digital y la CNMC, entre otros.
Os dejamos el link del artículo completo: https://confilegal.com/20220504-la-lucha-contra-el-fraude-financiero-no-puede-soslayar-ni-la-transposicion-de-la-directiva-whistleblowers-ni-mas-controles/