En la present publicació s’analitza la Sentència de data 18 de febrer de 2025 dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans (d’ara endavant, “TEDH”) en l’assumpte Romanchenko i Kharazishvili vs. Geòrgia, per la qual s’estima una demanda per vulneració de… Llegir més
El blanqueig de capitals representa una de les principals amenaces per a la integritat del sistema financer i la transparència de l’economia. Els seus efectes transcendeixen l’àmbit estrictament penal, generant significatius riscos legals, reputacionals i operatius. Davant aquest desafiament, el… Llegir més
En els últims anys, el concepte de Sostenibilitat ha anat evolucionant i integrant-se en diferents àmbits de la nostra societat. Entre ells trobem l’àmbit empresarial, on, cada vegada més, s’ha convertit en una preocupació prioritària i un pilar fonamental en… Llegir més
A l’últim ComplianceKeys#27 analitzem com afecta el Compliance a la reputació d’una empresa. En aquesta nova edició, ens centrem en el Compliance al sector públic. El Compliance, encara que inicialment associat al sector privat, ha experimentat en els últims anys una integració creixent en el sector públic… Llegir més
El Tribunal Suprem absol a una persona jurídica condemnada per un delicte d’estafa i aprofita per a canviar el criteri sobre a qui li correspon la prova de l’incompliment dels deures de supervisió. Al seu torn, efectua una sinopsi de… Llegir més
Per Paz Valles Creixell. Sòcia de MOLINS DEFENSA PENAL. Cada vegada amb més freqüència i preocupació, a Molins Defensa Penal atenem persones que arriben al despatx amb una barreja d’incredulitat i angoixa. Han estat citades com a investigades en un… Llegir més
Comentari a la STS (Sala penal) Secc. 1ª, núm. 457/2025 de 21 de maig. Per mitjà de la STS núm. 457/2025 de 21 de maig, la Secció 1ª de la Sala 4a del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de… Llegir més
I. INTRODUCCIÓ. A pesar que la responsabilitat penal de la persona jurídica està prevista en el nostre ordenament jurídic des de la modificació efectuada al Codi Penal a partir de la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, la veritat… Llegir més
Un Jutjat d’Instrucció de Catalunya ha acordat la imposició d’una ordre d’allunyament a tota una ciutat com a mesura cautelar contra un reincident en la usurpació. En un context en el qual l’ocupació il·legal genera un intens debat polític-jurídic i… Llegir més
La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023) va suposar un canvi de paradigma en la lluita contra la… Llegir més
En un entorn empresarial com l’actual, cada vegada més regulat i complex, les organitzacions s’enfronten a un constant escrutini per part dels seus proveïdors, clients, i grups d’interès o stakeholders en general. En aquest escenari, les conseqüències derivades d’un incompliment… Llegir més
El termini per a implementar els canvis necessaris per a la utilització de cookies, segons els criteris previstos en la Guia sobre l’ús de cookies, ja ha finalitzat, després d’un període transitori de sis mesos. El passat 11 de juliol de 2023 l’Agència Espanyola… Llegir més
Comentari a la STSJ Madrid núm. 405/2023, de 8 de juny, ponent Maria del Carmen Prieto Fernández. Temàtica: control empresarial de les converses de WhatsApp mantingudes per un treballador a través del mòbil corporatiu. Abast del dret fonamental al secret de les… Llegir més
Tot i el llarg recorregut de la responsabilitat penal de la persona jurídica, tant als Estats Units com, en menor mesura, a Espanya, i del desenvolupament de diferents normes i estàndards autoreguladors en matèria de compliment ètic i normatiu, no existeix avui… Llegir més
Gestionar adequadament la protecció de les dades personals dins d’una organització és avui dia una qüestió de vital importància. Constantment som testimonis de sancions administratives i judicis reputacionals a les quals es veuen exposades aquelles organitzacions que no compleixen amb… Llegir més
El dia 18 de setembre de 2023, fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant, DOGC), la Resolució de 14 de setembre de 2023, en virtut de la qual, l’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, ACCO) obre… Llegir més
#Compliancekeys24 Després de més de (10) deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal espanyol, el Tribunal Suprem ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se respecte qüestions amb afectació en matèria de Compliance en nombroses i diverses ocasions. Així, en el… Llegir més
Els canals ètics, han adquirit una gran rellevància des de la recent i nova publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la… Llegir més
Comentari a la primera condemna per delicte de corrupció esportiva i la interpretació que ha donat el Tribunal Suprem a les “primes per guanyar” El mes d’abril de l’any 2020 la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Navarra va condemnar… Llegir més
Molts són els danys econòmics col·laterals que està deixant al seu pas el COVID-19. Moltes les empreses que estan assistint impotents a una disminució progressiva del seu patrimoni.
La valoració de l’eventual rellevància penal dels fets esdevinguts durant l’avanç de pandèmia requereix tot un procés d’anàlisi juridico-penal.
El Consell General d’Infermeria d’Espanya ha presentat una querella contra el president de Govern, el ministre de Sanitat per un delicte contra la seguretat dels treballadors i d’imprudència greu amb resultat de lesions o de mort.
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
Arran de la crisi del coronavirus estem més exposats a la difusió de rumors, rumors i teories conspiratòries generant una sensació d’inseguretat, por i desconfiança en la ciutadania, i que posa en risc la nostra col·laboració en la lluita contra aquesta pandèmia.
El monitoratge de xarxes socials no és en si mateixa delictiva, ni molt menys si es porta a terme per empreses o particulars. Però, ¿i si és el Poder Executiu el que (ens) rastreja en recerca de delictes?
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Què pot fer l’assessor legal per evitar veure’s inclòs en un procediment penal? L’assessor legal ha d’anticipar-se als problemes que se li puguin plantejar.
Riscos associats a aquells advocats especialitzats en Dret mercantil i tributari, que aconsellen a subjectes que actuen legalment en el mercat i que busquen un millor tractament fiscal.
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.
