El estándar normativo UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) constituye una referencia clave en el ámbito del Compliance Penal en España. Publicada inicialmente en 2017, la UNE 19601 se ha convertido en un referente para dotar… Leer más
En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones… Leer más
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza esta cuestión en su Dictamen 77/2023, a raíz de una consulta en la que se planteaba la viabilidad de utilizar para otras finalidades la información recibida a través del Sistema de… Leer más
El plazo para implementar los cambios necesarios para la utilización de cookies, según los criterios previstos en la Guía sobre el uso de cookies, ya ha finalizado, tras un período transitorio de seis meses. El pasado 11 de julio de 2023 la Agencia… Leer más
A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de fútbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible responsabilidad penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se… Leer más
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente.
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo.
Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, intervino recientemente en una nueva jornada con PIMED’ADVOCATS sobre ‘Compliance para Despachos de Abogados’
Este martes 30 de mayo tendrá lugar en el Col·legi d’Economistes de Catalunya la «II Jornada sobre els professionals davant del Compliance». Varios profesionales de Molins & Silva – Defensa Penal participarán en la jornada como ponentes
Después de su antecesora más directa –la norma UNE-ISO 19600 sobre Sistemas de gestión de compliance-, la regulación normativa técnica en materia de cumplimiento adquiere un perfil específicamente de compliance penal.
Las abogadas de Molins & Silva Raquel Montaner y Anna Núñez han sido acreditadas y obtenido la certificación por parte de la Asociación Española de Compliance ASCOM
