La responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros que forman parte del Consejo de Europa

ComplianceKeys#10

Como se avanzaba en el #Compliancekeys9, la regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes países.

En la misma línea, en el #Compliancekeys10 abordamos la responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros del Consejo de Europa. 

Sobre esta base, se adjunta una tabla con un resumen del estado de la cuestión en los diecinueve (19) Estados Miembros del Consejo de Europa que no forman parte de la Unión Europea:

País Naturaleza de la responsabilidad Listado cerrado o abierto de delitos / infracciones Posibilidad legal de exención por disponer de Compliance
Albania Penal Listado abierto No
Andorra Administrativa Listado cerrado Sí (solo para determinados casos, como en materia de prevención del blanqueo de capitales o valores y financiación del terrorismo)
Armenia Penal Listado cerrado
Azerbaiyán Penal Listado cerrado No
Bosnia y Herzegovina Penal Listado abierto
Georgia Penal Listado cerrado No
Islandia Penal Listado abierto No
Liechtenstein Penal Listado cerrado
Macedonia del Norte Penal Listado cerrado
Montenegro Penal Listado cerrado
Mónaco Penal Listado abierto No
Noruega Penal Listado abierto
Reino Unido Penal Listado cerrado Sí (pero solo en determinadas leyes como el caso de la UK Bribery Act o la Criminal Finance Act)
Republica de Moldavia Penal Listado cerrado No
San Marino Penal Listado abierto No
Serbia Penal Listado cerrado No
Suiza Penal Listado cerrado No
Turquía Administrativa Listado cerrado Sí (únicamente en normativa sectorial como la legislación bancaria)
Ucrania Penal Listado cerrado


Departamento de
Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

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