Compliance Newsletter 2026
El Compliance continúa evolucionando en un entorno normativo, jurisprudencial e institucional cada vez más exigente. El incremento de las obligaciones regulatorias, unido a una supervisión más intensa por parte de autoridades y tribunales, refuerza la necesidad de que las organizaciones dispongan de Sistemas de Compliance eficaces, adecuadamente integrados en su actividad y sujetos a una revisión continua.
Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal presentamos una nueva edición del Compliance Newsletter, correspondiente al primer semestre de 2026, en la que recopilamos y analizamos las principales novedades con incidencia en la gestión del riesgo jurídico y en el diseño, implementación y supervisión de los Sistemas de Compliance.
Durante este periodo se han producido avances especialmente relevantes en ámbitos como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los Sistemas Internos de Información, la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales, la inteligencia artificial y el Derecho de la Competencia.
Entre otros hitos, la presente edición aborda la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, la nueva Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción mediante el Derecho Penal, el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial y los primeros desarrollos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
Asimismo, se analizan resoluciones judiciales que inciden directamente en la configuración y eficacia de los Sistemas de Compliance, incluyendo pronunciamientos sobre investigaciones internas, canales éticos, protección del informante, facultades del Compliance Officer, controles sobre dispositivos digitales y eficacia real de los modelos de prevención.
La edición recoge también novedades relevantes procedentes de las autoridades supervisoras, entre ellas la actualización de la Guía de programas de cumplimiento en materia de competencia de la CNMC, las nuevas orientaciones del SEPBLAC sobre diligencia debida simplificada, las recomendaciones de la AIPI sobre los Sistemas Internos de Información y distintos criterios en materia de protección de datos.
El Compliance Newsletter del primer semestre de 2026 incluye:
- Un análisis de las principales novedades legislativas con incidencia en los Sistemas de Compliance.
- Una selección de resoluciones judiciales relevantes para la gestión del riesgo y el funcionamiento de los mecanismos internos de cumplimiento.
- Un examen de acuerdos y resoluciones sancionadoras de especial interés para las organizaciones.
- Una síntesis de las principales guías, recomendaciones, criterios interpretativos e informes publicados por autoridades y organismos especializados.
- Una recopilación de las publicaciones elaboradas por el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal durante los primeros meses de 2026.
Con esta nueva edición, el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal pretende ofrecer una visión sistematizada y práctica de las principales tendencias que están configurando el marco actual del Compliance y que deberán ser tenidas en cuenta por las organizaciones en la actualización y mejora continua de sus sistemas de prevención, control y supervisión.