Responsabilidad penal por la pandemia? Tiempos de comisión por omisión
La valoración de la eventual relevancia penal de los hechos acaecidos durante el avance de pandemia requerirá todo un proceso de análisis jurídico-penal.
Últimas Noticias y artículos
Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas
Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector
Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
Delincuencia 2.0: La delincuencia en tiempos de COVID-19
En las últimas semanas ha disminuido la delincuencia durante el Estado de Alarma. No obstante, en cuanto a la ciberdelincuencia se refiere, la tendencia es absolutamente inversa, pudiendo constatarse un notorio incremento.
A qué obedece la querella de los enfermeros contra el Gobierno?
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
El Gobierno y las relaciones con terceros, ¿sin Compliance?
El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.
Las fake news y el Derecho penal. ¿Mentir es delito?
A raíz de la crisis del coronavirus estamos más expuestos a la difusión de bulos, rumores y teorías conspiratorias generando una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza en la ciudadanía, y que pone en riesgo nuestra colaboración en la lucha contra esta pandemia.
Caso Osasuna: la primera condena por delito de corrupción en el deporte
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.
La politización de cuentas falsas y la monitorización de redes. ¿Ética o ilícitamente cuestionable?
La monitorización de redes sociales no es en sí misma delictiva, ni mucho menos si se lleva a cabo por empresas o particulares. Pero, ¿y si es el Poder Ejecutivo el que (nos) rastrea en búsqueda de delitos?
El Compliance Officer ¿un profesional en riesgo?
Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.
Delitos en tiempos de pandemia
Habrá que depurar posibles responsabilidades con respecto a la propagación de la pandemia, tanto en relación con las actuaciones u omisiones de las autoridades como respecto de lo ocurrido en hospitales, residencias y empresas.
La relevancia del Compliance en la industria del fútbol
Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.
La delgada línea entre el incumplimiento de expectativas frente a los inversores y el delito
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?
Compliance y privacidad: riesgos penales del teletrabajo en el contexto del Covid-19
Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.
Sobre la legalidad de la geolocalización al amparo del estado de alarma derivado del coronavirus
El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.
¿Puede suspender la prescripción de los delitos el estado de alarma?
La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.
Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones
¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.
Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles
Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.
Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
Compliance y COVID-19
Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.
¿Es delito no cumplir con las medidas impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus?
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.
El Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva
El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.
Webinar gratuito de la App de gamificación en Compliance Play&Comply
Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.
Comunicado Molins Defensa Penal sobre Covid-19
A pesar de la suspensión de plazos y juicios decretada por el CGPJ y las medidas que contempla el Real Decreto 463/2020, Molins Defensa Penal seguirá plenamente operativo.
Jorge Navarro, ponente en el Curso ICAB de Derecho Penal y Penitenciario para Periodistas
Jorge Navarro, abogado y socio de Molins Defensa Penal, impartirá próximamente un curso para periodistas enfocadas en aspectos relacionados con el derecho penal en la sede del ICAB.
¿Aceptación de las denuncias anónimas?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigación interna dentro de la empresa.
Imprescindibles: «Riesgos penales de los abogados»
Recomendaciones e imprescindibles del anterior Afterwork: «Riesgos penales de los abogados: la obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad».
Directiva Whistleblowing: Protección y requisitos
La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger al denunciante y los requisitos que deben reunir los canales de denuncias internos.
Afterwork: Riesgos penales de los abogados
Afterwork en Molins Defensa Penal acerca de los Riesgos penales de los abogados: «La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.
Miriam Company Premio Memorial Pedro Martín
Míriam Company Marsà , abogada de Molins Defensa Penal, gana por tercer año consecutivo el Premio Memorial Pedro Martín convocado por el ICAB.
Beatriz Goena Premio Memorial Degà Roda i Ventura
Beatriz Goena Vives, consultora de Molins Defensa Penal , gana el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona.
La Audiencia de Barcelona absuelve a Valentín Bascuñana
La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al empresario Valentín Bascuñana García de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
¿El fin de la formación clásica en materia de Compliance?
Formación clásica en materia de Compliance. Papel de la empresa para que los empleados se conciencien y se formen adecuadamente.
Directiva Whistleblowing
Directiva Whistleblowing: la nueva Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.
Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon
Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon: circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por alteraciones psíquicas en delitos violentos.
Precios criminales por Albert Estrada i Cuadras
Precios criminales de Albert Estrada: posibles repercusiones penales en materia de competencia y acuerdos sobre precios tras la reforma del art. 284 CP
Reflexiones sobre la sentencia de Xabi Alonso
Reflexiones sobre la sentencia de Xabi Alonso en el diario Expansion. Sentencia a la que ha contribuido nuestro socio Jordi Pina Massachs como defensa.
Riesgos penales del asesoramiento legal
After-work sobre «Riesgos penales del asesoramiento legal» impartido por Eulalia Puig, Anna Núñez Miró, Beatriz Goena Vives y Paz Valles Creixell.
Play&Comply nueva app de Innova Iberica
Play&Comply: la nueva app de gamificación en compliance desarrollada por Innova Iberica y contenido jurídico de nuestro departamento de Compliance.
Jornada de Bionexo
Jornada de Bionexo sobre el impacto del Compliance en los Departamentos de Compras de Instituciones Sanitarias por Anna Núñez Miró.
El tribunal del jurado
El tribunal del jurado, artículo de opinión de Paz Valles Creixell, abogada de Molins – Defensa Penal, en el reportaje de ABC sobre el jurado.
Leyes medioambientales
Las empresas se desesperan por la dificultad de cumplir todas las leyes medioambientales: artículo de opinión de Juan Segarra Monferrer.