Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
Molins Defensa Penal comunica a todos sus clientes, proveedores, colaboradores y amigos que desde hoy lunes 6 de Julio la firma ha trasladado su despacho a la Avda. Diagonal nº 399, planta 1ª de Barcelona.
Os presentamos el primer número de LA LEY Compliance Penal, una nueva revista especializada de Wolters Kluwer que trimestralmente acompañará la publicación del Diario LA LEY.
Desde Molins Defensa Penal anunciamos el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.
La manera de evitar la corrupción en el seno de empresa pasa necesariamente por los valores éticos de las personas que forman parte de la misma. No hay que aprender ética, hay que aprender a ser ético.
Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una disminución progresiva de su patrimonio.
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales o de violación del secreto de empresa, vienen a proteger la capacidad competitiva de la empresa en una economía de mercado.
El Derecho Penal no castiga sentimientos, pensamientos ni ideologías. Odiar no es delito. Expresar odio es una forma de ejercer la libertad…la libertad de expresión.
La valoración de la eventual relevancia penal de los hechos acaecidos durante el avance de pandemia requerirá todo un proceso de análisis jurídico-penal.
En las últimas semanas ha disminuido la delincuencia durante el Estado de Alarma. No obstante, en cuanto a la ciberdelincuencia se refiere, la tendencia es absolutamente inversa, pudiendo constatarse un notorio incremento.
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.
A raíz de la crisis del coronavirus estamos más expuestos a la difusión de bulos, rumores y teorías conspiratorias generando una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza en la ciudadanía, y que pone en riesgo nuestra colaboración en la lucha contra esta pandemia.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.
La monitorización de redes sociales no es en sí misma delictiva, ni mucho menos si se lleva a cabo por empresas o particulares. Pero, ¿y si es el Poder Ejecutivo el que (nos) rastrea en búsqueda de delitos?
Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.
Habrá que depurar posibles responsabilidades con respecto a la propagación de la pandemia, tanto en relación con las actuaciones u omisiones de las autoridades como respecto de lo ocurrido en hospitales, residencias y empresas.
Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?
Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.
El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.
La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.
¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.
Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.
El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.
Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.
A pesar de la suspensión de plazos y juicios decretada por el CGPJ y las medidas que contempla el Real Decreto 463/2020, Molins Defensa Penal seguirá plenamente operativo.
Jorge Navarro, abogado y socio de Molins Defensa Penal, impartirá próximamente un curso para periodistas enfocadas en aspectos relacionados con el derecho penal en la sede del ICAB.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigación interna dentro de la empresa.
Recomendaciones e imprescindibles del anterior Afterwork: «Riesgos penales de los abogados: la obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad».
La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger al denunciante y los requisitos que deben reunir los canales de denuncias internos.
Afterwork en Molins Defensa Penal acerca de los Riesgos penales de los abogados: «La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.
Míriam Company Marsà , abogada de Molins Defensa Penal, gana por tercer año consecutivo el Premio Memorial Pedro Martín convocado por el ICAB.
Beatriz Goena Vives, consultora de Molins Defensa Penal , gana el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al empresario Valentín Bascuñana García de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Formación clásica en materia de Compliance. Papel de la empresa para que los empleados se conciencien y se formen adecuadamente.
Directiva Whistleblowing: la nueva Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.
Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon: circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por alteraciones psíquicas en delitos violentos.
