Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

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En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países iberoamericanos. Muestra de ello es que más de la mitad de los países ya cuentan con una previsión concreta en su Código Penal o en una Ley específica que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, es curioso destacar que la República de Cuba ya estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 1997.

En esta misma línea, también puede observarse que en países como Brasil, únicamente han establecido el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para un tipo de delitos concretos (medio ambiente), elemento interesante que indica un posible inicio a la futura ampliación de los tipos delictivos que conllevan responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Por último, debe ponerse de relieve la importante similitud entre los regímenes analizados de América del Centro y Sur con los regímenes continentales y con especial influencia del Código Penal español. 

A continuación, se adjunta una tabla con un resumen del estado de la cuestión en los diferentes países:

País Naturaleza de la responsabilidad Listado cerrado o abierto de delitos / infracciones Posibilidad legal de exención por disponer de Compliance
Argentina Penal Listado cerrado
Bolivia Penal Listado cerrado No
Brasil Penal Listado cerrado (únicamente los delitos contra los delitos medio ambiente) No
Chile Penal Listado cerrado
Colombia Administrativa Listado cerrado Sí (Programas de transparencia y ética)
Costa Rica Penal Listado cerrado
Cuba Penal Listado abierto No
Ecuador Penal Listado cerrado
El Salvador Administrativa Listado cerrado No (únicamente para conductas concretas como, por ejemplo, el blanqueo de capitales).
Guatemala Penal Listado abierto No
México Penal Listado cerrado No (únicamente algunas entidades federativas sí que los tienen en consideración)
Nicaragua Penal (consecuencias accesorias) Listado abierto No
Panamá Penal Listado cerrado
Paraguay Administrativa Listado cerrado
Perú Penal Listado cerrado No regulado, salvo en sectores específicos
República Dominicana Penal Listado cerrado No
Uruguay Administrativa Listado cerrado No
Venezuela Administrativa Listado cerrado No

Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

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