El Compliance Officer ¿un professional en risc?
Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments.
Últimes notícies i articles de Dret Penal
Notícies i articles
Presentem les últimes notícies i actualitat del sector
Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Delictes en temps de pandèmia
Caldrà depurar possibles responsabilitats per la propagació de la pandèmia, tant en relació amb les actuacions o omissions de les autoritats com respecte de l’ocorregut en hospitals, residències i empreses.
La rellevància del Compliance en la indústria del futbol
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
La línia prima entre l’incompliment d’expectatives front d’inversors i el delicte
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Compliance i privacitat: riscos penals del teletreball en el context del Covid-19
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Responsabilitat penal de l’assessor fiscal/mercantil en les operacons sensibles: límits i recomanacios
Què pot fer l’assessor legal per evitar veure’s inclòs en un procediment penal? L’assessor legal ha d’anticipar-se als problemes que se li puguin plantejar.
Riscos penals de l’assessorament legal en operacions fiscals i mercantils sensibles
Riscos associats a aquells advocats especialitzats en Dret mercantil i tributari, que aconsellen a subjectes que actuen legalment en el mercat i que busquen un millor tractament fiscal.
Compliance i COVID-19
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El Codi Ètic com a pedra angular d’una cultura corporativa positiva
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
Acceptació de les denúncies anònimes?
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
Directiva Whistleblowing: Protecció i requisits
La Directiva Whistleblowing estableix garanties per protegir el denunciant i els requisits que han de reunir els canals de denúncies internes.
La fi de la formació clàssica en matèria de Compliance?
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.