Recientemente, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado el estándar UNE 19603, Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia (en adelante, UNE 19603). Mediante dicho estándar se proporcionan las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema… Leer más
Comentario a la STSJ Madrid n.º 405/2023, de 8 de junio, ponente Maria del Carmen Prieto Fernández. Temática: control empresarial de las conversaciones de Whatsapp mantenidas por un trabajador a través del móvil corporativo. Alcance del derecho fundamental al secreto de las… Leer más
A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más
El pasado 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia STC n.º 92/2023. En esta resolución se resuelve una demanda de amparo que según la Sala presenta una especial trascendencia constitucional en relación con el derecho fundamental… Leer más
Breve comentario a la STS (Sala de lo penal) n.º 436/2023, de 7 de junio, p. Berdugo Gómez de la Torre En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en… Leer más
Gestionar adecuadamente la protección de datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constantemente somos testigos de sanciones administrativas y juicios reputacionales a las que se ven expuestas aquellas organizaciones que no cumplen… Leer más
El pasado mes de julio se publicó la ISO 37008, consistente en una guía para la conducción de investigaciones internas en cualquier tipo de organización. El estándar llega tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de los… Leer más
A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de fútbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible responsabilidad penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se… Leer más
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2023. … Leer más
El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento normativo que una determinada entidad debe asegurar puede ser muy amplio, tanto como la totalidad de normas y regulaciones… Leer más
Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más
En el último #ComplianceKeys realizamos un breve comentario sobre uno de los elementos más importantes que configuran un Sistema de Compliance: el Código Ético o Código de Conducta (ComplianceKeys20). En el presente #ComplianceKeys21, seguimos la misma línea que el anterior,… Leer más
Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas. Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium… Leer más
El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los… Leer más
En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como… Leer más
En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por… Leer más
Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales… Leer más
#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de… Leer más
#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual… Leer más
La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa… Leer más
#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de… Leer más
Desde el año 1991, la United States Sentencing Comission viene publicando un conjunto de directrices para dictar sentencias a la hora de condenar a una persona jurídica en los Estados Unidos, conocidas como “Sentencing Guidelines”. Si bien estas directrices tienen… Leer más
Dotar de más claridad el mercado de criptomonedas, en el que se persigan las malas prácticas, a la espera de una regulación europea de este dinero virtual a través del Reglamento MiCa. Los expertos consultados ven con buenos ojos el… Leer más
Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándose su origen moderno a la False Claims Act de 1863, también conocida como Lincoln Law) se constituyen como una eficaz herramienta para la… Leer más
Señala el Magistrado D. Antonio del Moral García en su comentario “La conformidad en el proceso penal. Reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento español”, que resulta una imagen habitual en nuestros Tribunales ver al Fiscal “conversando” con… Leer más
Una conocida pareja de actores contempla atónita la imagen de sus hijos menores de edad difundida en varias redes sociales, un empresario del sector hotelero que ve el grifo bancario cerrado al haber sido acusado de corrupción sin que se… Leer más
El 29 de julio de 2021, el Juez Instructor dejaba al Presidente de REPSOL y al expresidente de CAIXABANK y a las respectivas sociedades fuera del procedimiento judicial en el “Caso Tándem”, acordando el sobreseimiento del mismo como ya informamos… Leer más
Habiendo finalizado el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, Directiva Whistleblowing) el 17 de diciembre de 2021, solamente siete Estados… Leer más
Hoy, viernes 17 de diciembre de 2021, finaliza el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones… Leer más
El pasado viernes Juan Segarra, letrado de MOLINS, realizó la llamada telefónica que más feliz puede hacer a un abogado penalista con vocación de servicio: comunicar la absolución del cliente a su mujer e hijas. En este caso la alegría… Leer más
Ana Bernaola y José Angel Cabello, abogados de nuestra firma en Madrid, han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2022 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers El directorio estadounidense, fundado en 1983, analiza… Leer más
Cualquier persona que considere que las autoridades públicas españolas han vulnerado, ya sea por acción u omisión, alguno de los derechos que tiene reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene la posibilidad de interponer una demanda ante la… Leer más
Advierte la exposición de motivos de la ley de Indulto que, en la prerrogativa de perdonar, el sentimiento “se sobrepone fácilmente a la razón” y, por ello, si bien “debe ser ilimitada la libertad de pedir, es necesario poner fuertes… Leer más
En fecha 16 de junio ha entrado en vigor, parcialmente, la Ley Orgánica 7/2021 mencionada, tras la dura sanción económica impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 25 de febrero de 2021, C-658/19) al… Leer más
El próximo 1 de junio se pondrá en marcha la Fiscalía Europea, organismo creado en 2017 tras un reglamento comunitario que España está adaptando ahora a nuestra legislación. Este organismo se dirigirá contra el fraude en las ayudas europeas, que ronda… Leer más
Breve comentario a la STS (Pleno de la Sala de lo Penal) n.º 328/2021, de 22 de abril. El Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo (con ponencia de Marchena Gómez) ha confirmado la condena a un año de… Leer más
Sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en las que, en mayor o menor medida, se debate o se falla sobre cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Molins Defensa Penal se estrena con un nuevo canal de comunicación en Youtube. Ponencias, cápsulas formativas, eventos y otras muchas comunicaciones de interés relacionadas con el Derecho Penal, Compliance y la prevención de delitos.
