En els últims anys, els Sistemes de Compliance han adquirit un paper central en la prevenció i detecció de la criminalitat corporativa. Aquesta tendència no només s’observa en l’àmbit europeu, sinó també en jurisdiccions com els Estats Units, on les… Llegir més
La implantació d’un Sistema de Compliance constitueix avui un pilar estructural de la governança corporativa. La consolidació d’aquests Sistemes en l’àmbit empresarial troba el seu origen en la reforma operada per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, que… Llegir més
Molins Compliance assenyala que el Consell de Ministres ha aprovat, en data de 17 de febrer de 2026, l’Avantprojecte de Llei orgànica d’Integritat Pública, com a part del Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció. Amb aquesta finalitat, s’introdueixen canvis… Llegir més
Com es va explicar en el ComplianceKeys#25, la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques al nostre ordenament, a partir de la reforma del Codi Penal operada per la Llei orgànica 5/2010 i consolidada per la Llei Orgànica… Llegir més
Des de la posada en funcionament de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AIPI), al setembre de 2025, aquesta ha rebut nombroses consultes constatant l’existència de dubtes interpretatius rellevants en relació amb l’aplicació pràctica de la Llei 2/2023, de 20… Llegir més
Com es va explicar en l’anterior ComplianceKeys#25, la reforma del Codi Penal de la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny va introduir per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques, no obstant això, no va ser fins… Llegir més
El blanqueig de capitals representa una de les principals amenaces per a la integritat del sistema financer i la transparència de l’economia. Els seus efectes transcendeixen l’àmbit estrictament penal, generant significatius riscos legals, reputacionals i operatius. Davant aquest desafiament, el… Llegir més
En els últims anys, el concepte de Sostenibilitat ha anat evolucionant i integrant-se en diferents àmbits de la nostra societat. Entre ells trobem l’àmbit empresarial, on, cada vegada més, s’ha convertit en una preocupació prioritària i un pilar fonamental en… Llegir més
A l’últim ComplianceKeys#27 analitzem com afecta el Compliance a la reputació d’una empresa. En aquesta nova edició, ens centrem en el Compliance al sector públic. El Compliance, encara que inicialment associat al sector privat, ha experimentat en els últims anys una integració creixent en el sector públic… Llegir més
El Tribunal Suprem absol a una persona jurídica condemnada per un delicte d’estafa i aprofita per a canviar el criteri sobre a qui li correspon la prova de l’incompliment dels deures de supervisió. Al seu torn, efectua una sinopsi de… Llegir més
L’entorn empresarial actual està marcat per la immediatesa de la informació i per una competència cada vegada més intensa. Les notícies i les opinions es difonen a una velocitat vertiginosa, configurant un entorn en el qual la transparència, l’ètica i… Llegir més
El Consell de Ministres ha donat llum verda al Projecte de Llei d’Informació Empresarial sobre Sostenibilitat, un pas decisiu cap a una major transparència i responsabilitat en l’activitat empresarial. Aquest marc normatiu, que es dirigeix ara a la seva tramitació… Llegir més
En un entorn empresarial com l’actual, cada vegada més regulat i complex, les organitzacions s’enfronten a un constant escrutini per part dels seus proveïdors, clients, i grups d’interès o stakeholders en general. En aquest escenari, les conseqüències derivades d’un incompliment… Llegir més
L’any 2023 es presenta com un període crucial en la constant batalla d’Espanya contra la corrupció. Els tribunals del país han desplegat una encomiable activitat en la investigació i el processament de casos vinculats a pràctiques il·legals en els àmbits… Llegir més
Tot i el llarg recorregut de la responsabilitat penal de la persona jurídica, tant als Estats Units com, en menor mesura, a Espanya, i del desenvolupament de diferents normes i estàndards autoreguladors en matèria de compliment ètic i normatiu, no existeix avui… Llegir més
Els canals ètics, han adquirit una gran rellevància des de la recent i nova publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la… Llegir més
A l’últim #ComplianceKeys realitzem un breu comentari sobre un dels elements més importants que configuren un Sistema de Compliance: el Codi Ètic o Codi de Conducta (ComplianceKeys20). En aquest #ComplianceKeys21, seguim la mateixa línia que l’anterior, i tractarem una altra… Llegir més
El Codi Ètic podria definir-se com la constitució normativa d’una organització, això és la norma fonamental de la qual es desprenen totes les altres. Serà, així mateix, l’ànima de l’organització, un document en el qual es recullin els principis i… Llegir més
En els últims #ComplianceKeys s’ha ofert una breu anàlisi d’algunes de les principals característiques d’una prominent figura de tot Sistema de Compliance: l’òrgan de Compliance. Així, en les anteriors publicacions s’han tractat qüestions com ara la seva configuració com a òrgan unipersonal o… Llegir més
En l’últim #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) es va realitzar una breu introducció a una de les característiques bàsiques dels òrgans de Compliance: la seva possible configuració com a òrgans unipersonals (per exemple, mitjançant la figura del Compliance Officer) o com a òrgans… Llegir més
Havent analitzat en els anteriors #ComplianceKeys l’estat de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el pla internacional, en les següents publicacions es tornarà a adoptar un enfocament nacional i s’analitzaran algunes qüestions relatives als principals elements que conformen… Llegir més
#ComplianceKeys16 Tot Programa o Sistema de Compliance està compost per un conjunt d’elements que solen estar sempre presents amb independència de l’objecte o l’abast del Programa o Sistema en qüestió. Parlem, per exemple, d’elements com disposar d’un òrgan o responsable… Llegir més
ComplianceKeys#3 En atenció a la configuració del model d’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques introduït pel legislador espanyol en la reforma del Codi Penal efectuada mitjançant la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, aquestes no podran respondre… Llegir més
