El sistema espanyol de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBC-FT) es troba davant d’un procés de transformació. L’aprovació pel Consell de Ministres, el 28 de juliol de 2026, en primera volta, de l’Avantprojecte de Llei… Llegir més
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (d’ara endavant, CNMC) és l’organisme encarregat de promoure i defensar la competència en l’entorn empresarial espanyol en interès de la societat en general. A tal fi, al juny de 2020 va adoptar… Llegir més
En els últims anys, els Sistemes de Compliance han adquirit un paper central en la prevenció i detecció de la criminalitat corporativa. Aquesta tendència no només s’observa en l’àmbit europeu, sinó també en jurisdiccions com els Estats Units, on les… Llegir més
Des de la posada en funcionament de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AIPI), al setembre de 2025, aquesta ha rebut nombroses consultes constatant l’existència de dubtes interpretatius rellevants en relació amb l’aplicació pràctica de la Llei 2/2023, de 20… Llegir més
