Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?
Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.
El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.
La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.
¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.
Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.
El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.
