Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más
En el último #ComplianceKeys realizamos un breve comentario sobre uno de los elementos más importantes que configuran un Sistema de Compliance: el Código Ético o Código de Conducta (ComplianceKeys20). En el presente #ComplianceKeys21, seguimos la misma línea que el anterior,… Leer más
El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los… Leer más
En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como… Leer más
En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por… Leer más
Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales… Leer más
#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de… Leer más
#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual… Leer más
#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de… Leer más
Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción… Leer más
#Compliancekeys13 En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países iberoamericanos. Muestra de ello es que más de la mitad de los países ya cuentan con… Leer más
#ComplianceKeys12 Prosiguiendo con el análisis del estado de la regulación internacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas; en el #ComplianceKeys12 se analizará de forma breve el marco regulatorio alrededor de la presente cuestión en diferentes países pertenecientes… Leer más
#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 de esta semana, exponemos brevemente la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en los diferentes países que forman parte de Asia Oriental y Oceanía. Como puede observarse, la mayoría de los países de Asia… Leer más
ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no… Leer más
Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requerir la entrega del programa de Compliance de la sociedad investigada, su registro de denuncias recibidas mediante… Leer más
El pasado 26 de julio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (en adelante, ISO) publicó un nuevo estándar técnico: la norma ISO 37002, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). El concepto de whistleblowing… Leer más
Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.
La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos expone: Los Riesgos penales del asesoramiento jurídico con algunas recomendaciones para operaciones mercantiles y fiscales sensibles.
