Elements clau del nou Pla Estatal de lluita contra la corrupció
El passat 9 de juliol, el Govern d’Espanya va presentar el nou Pla Estatal de lluita contra la corrupció, un ambiciós full de ruta que actualitza i amplia els esforços normatius, institucionals i culturals dirigits a prevenir i sancionar la corrupció. A més, s’alinea amb estàndards internacionals (GRECO, OCDE, Comissió Europea) i incorpora aportacions de la societat civil. Ara bé, la clau estarà en si el compromís polític anunciat es tradueix en mesures reals.
El Pla s’articula en cinc (5) eixos fonamentals:
- Prevenció de riscos i enfortiment de controls
Destaca la creació d’una “Agència Independent d’Integritat Pública”, que centralitzarà funcions actualment disperses (transparència, contractació, protecció de l’informant, etc.). A més, en l’àmbit de la contractació, es preveu la transformació del portal estatal mitjançant intel·ligència artificial i big data, i s’impulsa l’extensió de l’ús de mapes de riscos d’integritat a tots els fons públics.
- Protecció dels informants
El Pla reconeix que, malgrat els avenços introduïts per la Llei 2/2023, cal un nou impuls:
- Extensió de les garanties dels informants definides en la Llei 2/2023 als qui denunciïn directament davant Fiscalia, policia o òrgans judicials.
- Protecció augmentada durant cinc (5) anys des del cessament de les seves funcions a gestors de canals de denúncia.
- Dret a indemnitzacions proporcionals al dany suportat.
- Major exigència d’independència i eficàcia en els canals interns.
- Investigació i sanció eficaç de la corrupció
A més de la promoció de la instrucció penal per part del Ministeri Fiscal, l’enfortiment del Codi Penal i la creació de seccions especialitzades en matèria anticorrupció als tribunals d’instància, en context Compliance destaca el següent:
- Obligatorietat de sistemes de Compliance per a grans operadors.
- Sancions reforçades a empreses corruptores: multes proporcionals al benefici il·lícit o inhabilitació de contractar amb el sector públic.
- Blacklisting: exclusió automàtica de contractació pública en casos de condemna ferma per corrupció.
- Recuperació d’actius
El Pla reforça l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius. S’estudia, a més, la incorporació del decomís administratiu o preventiu a l’ordenament jurídic espanyol, seguint models com el civil forfeiture anglosaxó.
- Cultura d’integritat
S’introdueix formació obligatòria en integritat per a empleats públics i representants parlamentaris, i es promou una gran campanya social amb missatges que fomentin l’ús dels canals de denúncia.
Quina és la nostra conclusió en context de Compliance?
Per empreses i entitats del sector públic, el missatge és clar: s’ha acabat mirar cap a una altra banda. El Pla presentat pel Govern exigeix programes de Compliance efectius i actualitzats, especialment per entitats que contractin amb l’Administració Pública.
En definitiva, des de Molins Compliance seguirem atents a cada novetat. El que ara és un pla, aviat pot acabar sent una norma. I quan això passi, estar preparats no serà un avantatge competitiu, sinó una obligació jurídica i ètica.
Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.
compliance@molins.eu