En el competitiu entorn empresarial actual, la integritat corporativa i el compliment normatiu han esdevingut pilars fonamentals per l’èxit sostenible de qualsevol organització. A Molins Compliance comprenem profundament aquesta realitat i ens hem especialitzat en oferir solucions de Compliance que… Llegir més
El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) ha publicat la seva Memòria d’Activitats 2022-2023, en la qual destaca importants avanços en la lluita contra el blanqueig de capitals (PBC) i el finançament del… Llegir més
El Tribunal Constitucional (d’ara endavant, TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat pel Banc Santander contra els acords del Consell de Ministres que, el 2019, li van imposar una sanció d’1.056.000 euros com a successor del Banc Popular. La sanció… Llegir més
Trenta anys després del judici de Lola Flores per defraudar a Hisenda, La Sexta analitza el cas amb el nostre soci director de l’Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que va ser el fiscal que el va investigar…. Llegir més
