Comentari sobre la sanció imposada per l’AEPD en el expedient EXP202411409: multa de 120.000 euros per revelació de la identitat de la persona informant a través d’un canal ètic. Des dels equips d’Investigacions Internes, sovint ens trobem davant la situació… Llegir més
Ens complau anunciar que, després de vint anys de constant dedicació al nostre despatx, amb una trajectòria i experiència professional forjada en el seu excel·lent i exitós treball en molts dels casos de més rellevància de la nostra firma, l’advocat… Llegir més
L’estàndard normatiu UNE 19601 sobre Sistemes de Gestió de Compliance Penal (SGCP) constitueix una referència clau en l’àmbit del Compliance Penal a Espanya. Publicada inicialment el 2017, la UNE 19601 s’ha convertit en un referent per dotar les organitzacions d’un… Llegir més
En el competitiu entorn empresarial actual, la integritat corporativa i el compliment normatiu han esdevingut pilars fonamentals per l’èxit sostenible de qualsevol organització. A Molins Compliance comprenem profundament aquesta realitat i ens hem especialitzat en oferir solucions de Compliance que… Llegir més
I. INTRODUCCIÓ. A pesar que la responsabilitat penal de la persona jurídica està prevista en el nostre ordenament jurídic des de la modificació efectuada al Codi Penal a partir de la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, la veritat… Llegir més
L’estàndard ISO 37001 sobre Sistemes de Gestió Antisuborn (SGA) és una de les normes d’autoregulació més rellevants a nivell internacional en matèria de Compliance. Publicat inicialment el 2016, l’estàndard ISO 37001 va coincidir pràcticament amb la reforma del Codi Penal… Llegir més
Un Jutjat d’Instrucció de Catalunya ha acordat la imposició d’una ordre d’allunyament a tota una ciutat com a mesura cautelar contra un reincident en la usurpació. En un context en el qual l’ocupació il·legal genera un intens debat polític-jurídic i… Llegir més
L’equip de Recerques Internes de Molins presenta una recopilació de les principals fites normatives i jurisprudencials de l’any 2024 en la matèria. Descarregar en PDF
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2024. Descarrega… Llegir més
El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) ha publicat la seva Memòria d’Activitats 2022-2023, en la qual destaca importants avanços en la lluita contra el blanqueig de capitals (PBC) i el finançament del… Llegir més
La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023) va suposar un canvi de paradigma en la lluita contra la… Llegir més
Portem un temps preparant amb molta il·lusió la següent pel·lícula commemorativa dels 30 anys de Molins Defensa Penal, en la qual els socis repassen la trajectòria i actualitat de la Firma. La pel·lícula, titulada ESTEM AQUÍ i elaborada per Ensu… Llegir més
En la present publicació es comenta la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala social) Núm. 6779/2024 dictada en data 23 de setembre de 2024. La referida sentència desestima el recurs de suplicació interposat per la representació processal… Llegir més
El passat dijous 12 de desembre vam celebrar el nostre sopar especial de Nadal amb tot l´equip de Barcelona i Madrid al complert. Amb motiu del 30è aniversari de MOLINS vam convidar tots els advocats i col·laboradors que han treballat… Llegir més
Amb motiu del 30è aniversari de Molins Defensa Penal, la Firma durà a terme diversos esdeveniments commemoratius al llarg de l’any. El primer acte va tenir lloc el passat dijous 28 de novembre al Círculo Ecuestre de Barcelona, on vam… Llegir més
En la present publicació es comenta la sentència del Jutjat Social núm. 11 de Sevilla, de 14 de maig de 2024, ponent Juan-Bosco Rite Zambrano, en la qual es declara la nul·litat de l’acomiadament d’un treballador en considerar que l’extinció… Llegir més
En la present publicació es comenta la STSJ núm. 1850/2024, de 23 de juliol dictada per la Secció primera de la Sala Quarta del Tribunal Superior de Justícia del País Basc a través de la que s’estima un recurs de… Llegir més
El Consell de Ministres ha donat llum verda al Projecte de Llei d’Informació Empresarial sobre Sostenibilitat, un pas decisiu cap a una major transparència i responsabilitat en l’activitat empresarial. Aquest marc normatiu, que es dirigeix ara a la seva tramitació… Llegir més
Al setembre de 2024, el Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ, per les seves sigles en anglès) va publicar una actualització de la seva guia per a l’avaluació de Sistemes de Compliance. Aquest document té com a objectiu proporcionar… Llegir més
En un entorn empresarial com l’actual, cada vegada més regulat i complex, les organitzacions s’enfronten a un constant escrutini per part dels seus proveïdors, clients, i grups d’interès o stakeholders en general. En aquest escenari, les conseqüències derivades d’un incompliment… Llegir més
