El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2024 en la materia. Descargar en PDF

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2024. Descarga… Leer más

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023) supuso un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción… Leer más

Llevamos un tiempo preparando con mucha ilusión la siguiente película conmemorativa de los 30 años de Molins Defensa Penal, en la que los socios repasan la trayectoria y actualidad de la Firma. La película, titulada ESTAMOS AQUÍ y elaborada por… Leer más

En la presente publicación se comenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social) N.º 6779/2024 dictada en fecha 23 de septiembre de 2024. La referida sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación… Leer más

El pasado jueves 12 de diciembre celebramos nuestra cena especial de Navidad con todo el equipo de Barcelona y Madrid al completo. Con motivo del 30 aniversario de MOLINS invitamos a todos los abogados y colaboradores que han trabajado con… Leer más

Con motivo del 30 aniversario de Molins Defensa Penal, la Firma llevará a cabo distintoseventos conmemorativos a lo largo del año. El primer evento tuvo lugar el pasado jueves 28 denoviembre en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde disfrutamos de… Leer más

En la presente publicación se comenta la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, de 14 de mayo de 2024, ponente Juan-Bosco Rite Zambrano, en la que se declara la nulidad del despido de un trabajador tras… Leer más

En la presente publicación se comenta la STSJ n.º 1850/2024, de 23 de julio dictada por la Sección primera de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a través de la que se estima un recurso… Leer más

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, un paso decisivo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la actividad empresarial. Este marco normativo, que se dirige ahora a su tramitación… Leer más

En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su guía para la evaluación de los Sistemas de Compliance. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los… Leer más

En un entorno empresarial como el actual, cada vez más regulado y complejo, las organizaciones se enfrentan a un constante escrutinio por parte de sus proveedores, clientes, y grupos de interés o stakeholders en general. En este escenario, las consecuencias… Leer más