Por Paz Valles Creixell. Socia de MOLINS DEFENSA PENAL. Cada vez con más frecuencia y preocupación, en Molins Defensa Penal atendemos a personas que llegan al despacho con una mezcla de incredulidad y angustia. Han sido citadas como investigadas en… Leer más
El estándar normativo UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) constituye una referencia clave en el ámbito del Compliance Penal en España. Publicada inicialmente en 2017, la UNE 19601 se ha convertido en un referente para dotar… Leer más
En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones… Leer más
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente.
