La implantación de un Sistema de Compliance constituye hoy un pilar estructural de la gobernanza corporativa. La consolidación de estos Sistemas en el ámbito empresarial encuentra su origen en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de… Leer más
Molins Compliance señala que el Consejo de Ministros ha aprobado, en fecha de 17 de febrero de 2026, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, como parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Con esta finalidad, se… Leer más
Como se explicó en el ComplianceKeys#25, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, a partir de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 y consolidada por la Ley Orgánica 1/2015,… Leer más
Como se explicó en el anterior ComplianceKeys#25, la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, no fue hasta la Ley Orgánica… Leer más
El blanqueo de capitales representa una de las principales amenazas para la integridad del sistema financiero y la transparencia de la economía. Sus efectos trascienden el ámbito estrictamente penal, generando significativos riesgos legales, reputacionales y operativos. Ante este desafío, el… Leer más
En los últimos años, el concepto de Sostenibilidad ha ido evolucionando e integrándose en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entre ellos encontramos el ámbito empresarial, donde, cada vez más, se ha convertido en una preocupación prioritaria y un pilar fundamental… Leer más
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
