Como se explicó en el ComplianceKeys#25, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, a partir de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 y consolidada por la Ley Orgánica 1/2015,… Leer más
Como se explicó en el anterior ComplianceKeys#25, la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, no fue hasta la Ley Orgánica… Leer más
El blanqueo de capitales representa una de las principales amenazas para la integridad del sistema financiero y la transparencia de la economía. Sus efectos trascienden el ámbito estrictamente penal, generando significativos riesgos legales, reputacionales y operativos. Ante este desafío, el… Leer más
En los últimos años, el concepto de Sostenibilidad ha ido evolucionando e integrándose en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entre ellos encontramos el ámbito empresarial, donde, cada vez más, se ha convertido en una preocupación prioritaria y un pilar fundamental… Leer más
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
