En los últimos años, el concepto de Sostenibilidad ha ido evolucionando e integrándose en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entre ellos encontramos el ámbito empresarial, donde, cada vez más, se ha convertido en una preocupación prioritaria y un pilar fundamental… Leer más
En el último ComplianceKeys#27 analizamos cómo afecta el Compliance a la reputación de una empresa. En esta nueva edición, nos centramos en el Compliance en el sector público. El Compliance, aunque inicialmente asociado al sector privado, ha experimentado en los… Leer más
El entorno empresarial actual está marcado por la inmediatez de la información y por una competencia cada vez más intensa. Las noticias y las opiniones se difunden a una velocidad vertiginosa, configurando un entorno en el que la transparencia, la… Leer más
La experiencia demuestra que el verdadero valor de una organización no solo reside en sus resultados, sino en su compromiso con el cumplimiento normativo, la ética, y la cultura organizacional. Durante la última década, varias de las compañías internacionales más… Leer más
El Compliance, o cumplimiento normativo, podría definirse como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas y organizaciones para identificar y gestionar los riesgos legales inherentes a su actividad, a fin de asegurar el respeto a la… Leer más
El estándar normativo UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) constituye una referencia clave en el ámbito del Compliance Penal en España. Publicada inicialmente en 2017, la UNE 19601 se ha convertido en un referente para dotar… Leer más
En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones… Leer más
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no… Leer más
Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo.
En el ICAB, el próximo 22 de junio. Ponencia impartida por la Doctora y consultora Raquel Montaner y la abogada Anna Núñez
