La lluita contra el frau financer no pot defugir ni la transposició de la Directiva «Whistleblowers» ni més controls
Jorge Navarro Massip, Soci responsable del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal i Anna Núñez Miró, Directora del Departament de Compliance de la firma, ens parlen al Confilegal sobre la necessitat de comptar amb mesures i controls concrets per la prevenció i detecció de situacions fraudulentes. Tot això, com a conseqüència de la firma, la setmana passada, del Pla d’acció contra el frau financer per part del Ministeri d’Economia, Assumptes Econòmics i Transformació Digital i la CNMC, entre altres.
Us deixem el link de l’article complet: https://confilegal.com/20220504-la-lucha-contra-el-fraude-financiero-no-puede-soslayar-ni-la-transposicion-de-la-directiva-whistleblowers-ni-mas-controles/