La sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el TEDH) el 19 de diciembre de 2024 en el asunto Grande Oriente d’Italia c. Italia reviste un interés particular para quienes nos dedicamos al análisis de investigaciones… Leer más

En este comentario analizamos la Sentencia dictada el 14 de enero de 2025 por la Sección Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto N.Ö. contra Turquía (Demanda nº 24733/15). El procedimiento nacional se inició a raíz… Leer más

El blanqueo de capitales representa una de las principales amenazas para la integridad del sistema financiero y la transparencia de la economía. Sus efectos trascienden el ámbito estrictamente penal, generando significativos riesgos legales, reputacionales y operativos. Ante este desafío, el… Leer más

En los últimos años, el concepto de Sostenibilidad ha ido evolucionando e integrándose en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entre ellos encontramos el ámbito empresarial, donde, cada vez más, se ha convertido en una preocupación prioritaria y un pilar fundamental… Leer más

En el último ComplianceKeys#27 analizamos cómo afecta el Compliance a la reputación de una empresa. En esta nueva edición, nos centramos en el Compliance en el sector público. El Compliance, aunque inicialmente asociado al sector privado, ha experimentado en los… Leer más

En la primera de las indicadas Sentencias, el Tribunal Supremo absuelve a una persona jurídica condenada por un delito de estafa y aprovecha para cambiar el criterio sobre a quien le corresponde la prueba del incumplimiento de los deberes de… Leer más

El entorno empresarial actual está marcado por la inmediatez de la información y por una competencia cada vez más intensa. Las noticias y las opiniones se difunden a una velocidad vertiginosa, configurando un entorno en el que la transparencia, la… Leer más

Nuestro Director de Investigaciones Internas, el Dr. Albert Estrada Cuadras, junto con Nataly Castiblanco Peña (EQS), hace balance de los dos años de vigencia de la Ley 2/2023 en el webinar organizado por la proveedora de software de denuncias internas… Leer más

La experiencia demuestra que el verdadero valor de una organización no solo reside en sus resultados, sino en su compromiso con el cumplimiento normativo, la ética, y la cultura organizacional. Durante la última década, varias de las compañías internacionales más… Leer más

El Compliance, o cumplimiento normativo, podría definirse como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas y organizaciones para identificar y gestionar los riesgos legales inherentes a su actividad, a fin de asegurar el respeto a la… Leer más

Por Paz Valles Creixell. Socia de MOLINS DEFENSA PENAL. Cada vez con más frecuencia y preocupación, en Molins Defensa Penal atendemos a personas que llegan al despacho con una mezcla de incredulidad y angustia. Han sido citadas como investigadas en… Leer más

En esta publicación se analiza la Sentencia núm. 534/2024, dictada el 21 de febrero de 2025 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en la que se resuelve el recurso de suplicación… Leer más

Comentario a la STS (Sala de lo contencioso-administrativo) n.º 704/2025, de 4 de junio, ponente Requero Ibáñez Los hechos objeto de la resolución comentada hacen referencia a un funcionario de instituciones penitenciarias que, tras conceder una entrevista en el programa… Leer más

En la presente publicación se comenta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 23/2025 dictada en fecha 14 de enero de 2025. En esta resolución se estima un recurso de casación para la unificación de… Leer más

Comentario a la STS (Sala de lo penal) Secc. 1.ª, n.º 457/2025 de 21 de mayo. Por medio de la STS n.º 457/2025 de 21 de mayo, la Sección 1ª de la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha desestimado el… Leer más

Uno de los factores determinantes para el Tribunal Supremo a la hora de inclinar la balanza en la ponderación sobre la licitud de una prueba obtenida con posible vulneración de derechos fundamentales reside, sorprendentemente, en la sede subjetiva del agente… Leer más

Compliance es dinamismo y constante evolución. En un entorno normativo en transformación continua, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras más relevantes en la materia, especialmente aquellas que afectan directamente a los sistemas de Compliance y la… Leer más

¿Puede el Parlamento, en ejercicio de su función investigadora, señalar con nombres y apellidos a responsables políticos de una tragedia sin vulnerar su presunción de inocencia ni dañar su honor? El caso de Manuel Azuaga, expresidente de AENA, reabre un… Leer más

Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de 5 de junio. En la presente publicación se comenta la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de… Leer más

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta… Leer más

Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 225/2024, de 6 de febrero. En su reciente sentencia n.º 225/2024, de 6 de febrero, la Sección primera de la Sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad… Leer más

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza esta cuestión en su Dictamen 77/2023, a raíz de una consulta en la que se planteaba la viabilidad de utilizar para otras finalidades la información recibida a través del Sistema de… Leer más

Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más

La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más