El sistema español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) se encuentra ante un proceso de transformación. La aprobación en Consejo de Ministros, el 28 de julio de 2026, del Anteproyecto de Ley de… Leer más
La Sra. Ortega trabajó durante más de veinte años, desde el 1994 al 2017, por una empresa dedicada a la prestación de servicios administrativos a entidades del sector financiero. En múltiples ocasiones denunció internamente, tanto de palabra como por correo… Leer más
Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección 1ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo) n.º 139/2026 de fecha 18 de marzo del 2026. La Sentencia de la Audiencia Nacional n.º 139/2026 que es objeto del presente comentario tiene su origen… Leer más
Análisis de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección penal 30.ª) nº 1734/2026, de 16 de febrero de 2026. En el presente comentario se va a analizar la reciente Sentencia núm. 1734/2026 de 16 de febrero de 2026… Leer más
La marcha atrás no aplica en el secreto profesional: el Supremo mantiene la protección cautelar de las comunicaciones entre Renfe y sus abogados internos El alcance de la confidencialidad de las comunicaciones entre una empresa y sus abogados internos sigue… Leer más
Comentario a la STSJ Madrid (Sala de lo Social) n.º 5487/2026, de 16 de abril. Resumen La sentencia resuelve el recurso de apelación planteado por un trabajador por cuenta ajena, quien sostiene que su despido no debería haber sido calificado… Leer más
Por Albert Estrada y Clara Tarrés, integrantes de Molins Investigaciones Internas El uso recurrente de la Inteligencia Artificial (IA, en adelante) en nuestra vida cotidiana y en el ámbito laboral – profesional es ya una realidad. Las cifras son reveladoras:… Leer más
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) es el organismo encargado de promover y defender la competencia en el entorno empresarial español en interés de la sociedad en general. A tal fin, en junio de… Leer más
El pasado 31 de mayo de 2026 entró en vigor la Directiva (UE) 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción (en adelante, la Directiva 2026/1021 o la Directiva),… Leer más
Con el cumplimiento normativo claramente consolidado en España, la Ley 2/2023 plenamente implantada y la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AINPI), en el año 2025 las investigaciones internas no necesitaron carta de presentación en… Leer más
Como se viene advirtiendo desde hace años en el ámbito del Compliance, una parte relevante de los riesgos legales y reputacionales que afrontan las organizaciones no nace exclusivamente en su estructura interna, sino en el perímetro de terceros con los… Leer más
En los últimos años, los Sistemas de Compliance han adquirido un papel central en la prevención y detección de la criminalidad corporativa. Esta tendencia no solo se observa en el ámbito europeo, sino también en jurisdicciones como Estados Unidos, donde… Leer más
La implantación de un Sistema de Compliance constituye hoy un pilar estructural de la gobernanza corporativa. La consolidación de estos Sistemas en el ámbito empresarial encuentra su origen en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de… Leer más
Molins Defensa Penal anuncia la promoción de la abogada Ana Bernaola a la categoría de Socia Profesional de carrera. Este nombramiento supone el reconocimiento a más de veinte años de trayectoria profesional en el despacho, marcada por su papel destacado… Leer más
Molins Compliance señala que el Consejo de Ministros ha aprobado, en fecha de 17 de febrero de 2026, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, como parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Con esta finalidad, se… Leer más
Comentario a la STSJ Navarra (Sala social) n.º 302/2025, de 4 de septiembre. La Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica una sentencia de instancia en la que se declara nula la sanción disciplinaria impuesta… Leer más
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Logroño, Sala de lo Social, n.º 106/2025, de 28 de julio, p. González González En esta resolución el Tribunal Superior de Justicia de Logroño confirma la sentencia de instancia, en… Leer más
En la presente publicación se analiza la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2025, dictada por la Sección 2ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, en la que el foco del debate se centra en la comunicación al… Leer más
Como se explicó en el ComplianceKeys#25, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, a partir de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 y consolidada por la Ley Orgánica 1/2015,… Leer más
En un entorno normativo en continua transformación, el Compliance exige una vigilancia permanente y estructurada. A lo largo del ejercicio 2025 se han producido relevantes cambios normativos, desarrollos jurisprudenciales, directrices técnicas y la consolidación de riesgos emergentes que impactan de… Leer más
Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6/11/2025, asunto Guyvan v. Ucrania En la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante), de 6 de noviembre de 2025, la sección quinta de la… Leer más
Desde la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), en septiembre de 2025, esta ha recibido numerosas consultas constatando la existencia de dudas interpretativas relevantes en relación con la aplicación práctica de la Ley 2/2023,… Leer más
En la presente publicación se analiza la Sentencia de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “TEDH”) en el asunto Macharik vs. República Checa, por la que se estima una demanda… Leer más
Como se explicó en el anterior ComplianceKeys#25, la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, no fue hasta la Ley Orgánica… Leer más
En la presente publicación se analiza la Sentencia de fecha 18 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “TEDH”) en el asunto Romanchenko y Kharazishvili vs. Georgia, por la que se estima una… Leer más
La sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el TEDH) el 19 de diciembre de 2024 en el asunto Grande Oriente d’Italia c. Italia reviste un interés particular para quienes nos dedicamos al análisis de investigaciones… Leer más
En este comentario analizamos la Sentencia dictada el 14 de enero de 2025 por la Sección Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto N.Ö. contra Turquía (Demanda nº 24733/15). El procedimiento nacional se inició a raíz… Leer más
El blanqueo de capitales representa una de las principales amenazas para la integridad del sistema financiero y la transparencia de la economía. Sus efectos trascienden el ámbito estrictamente penal, generando significativos riesgos legales, reputacionales y operativos. Ante este desafío, el… Leer más
En los últimos años, el concepto de Sostenibilidad ha ido evolucionando e integrándose en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entre ellos encontramos el ámbito empresarial, donde, cada vez más, se ha convertido en una preocupación prioritaria y un pilar fundamental… Leer más
En el último ComplianceKeys#27 analizamos cómo afecta el Compliance a la reputación de una empresa. En esta nueva edición, nos centramos en el Compliance en el sector público. El Compliance, aunque inicialmente asociado al sector privado, ha experimentado en los… Leer más
En la primera de las indicadas Sentencias, el Tribunal Supremo absuelve a una persona jurídica condenada por un delito de estafa y aprovecha para cambiar el criterio sobre a quien le corresponde la prueba del incumplimiento de los deberes de… Leer más
El entorno empresarial actual está marcado por la inmediatez de la información y por una competencia cada vez más intensa. Las noticias y las opiniones se difunden a una velocidad vertiginosa, configurando un entorno en el que la transparencia, la… Leer más
Nuestro Director de Investigaciones Internas, el Dr. Albert Estrada Cuadras, junto con Nataly Castiblanco Peña (EQS), hace balance de los dos años de vigencia de la Ley 2/2023 en el webinar organizado por la proveedora de software de denuncias internas… Leer más
La experiencia demuestra que el verdadero valor de una organización no solo reside en sus resultados, sino en su compromiso con el cumplimiento normativo, la ética, y la cultura organizacional. Durante la última década, varias de las compañías internacionales más… Leer más
El Compliance, o cumplimiento normativo, podría definirse como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas y organizaciones para identificar y gestionar los riesgos legales inherentes a su actividad, a fin de asegurar el respeto a la… Leer más
Por Paz Valles Creixell. Socia de MOLINS DEFENSA PENAL. Cada vez con más frecuencia y preocupación, en Molins Defensa Penal atendemos a personas que llegan al despacho con una mezcla de incredulidad y angustia. Han sido citadas como investigadas en… Leer más
En esta publicación se analiza la Sentencia núm. 534/2024, dictada el 21 de febrero de 2025 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en la que se resuelve el recurso de suplicación… Leer más
Comentario a la STS (Sala de lo contencioso-administrativo) n.º 704/2025, de 4 de junio, ponente Requero Ibáñez Los hechos objeto de la resolución comentada hacen referencia a un funcionario de instituciones penitenciarias que, tras conceder una entrevista en el programa… Leer más
En la presente publicación se comenta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 23/2025 dictada en fecha 14 de enero de 2025. En esta resolución se estima un recurso de casación para la unificación de… Leer más
Comentario a la STS (Sala de lo penal) Secc. 1.ª, n.º 457/2025 de 21 de mayo. Por medio de la STS n.º 457/2025 de 21 de mayo, la Sección 1ª de la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha desestimado el… Leer más
