En el último ComplianceKeys#27 analizamos cómo afecta el Compliance a la reputación de una empresa. En esta nueva edición, nos centramos en el Compliance en el sector público. El Compliance, aunque inicialmente asociado al sector privado, ha experimentado en los… Leer más
En la primera de las indicadas Sentencias, el Tribunal Supremo absuelve a una persona jurídica condenada por un delito de estafa y aprovecha para cambiar el criterio sobre a quien le corresponde la prueba del incumplimiento de los deberes de… Leer más
Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más
El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más
En fecha 16 de junio ha entrado en vigor, parcialmente, la Ley Orgánica 7/2021 mencionada, tras la dura sanción económica impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 25 de febrero de 2021, C-658/19) al… Leer más
La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos expone: Los Riesgos penales del asesoramiento jurídico con algunas recomendaciones para operaciones mercantiles y fiscales sensibles.
