L’estàndard ISO 37001 sobre Sistemes de Gestió Antisuborn (SGA) és una de les normes d’autoregulació més rellevants a nivell internacional en matèria de Compliance. Publicat inicialment el 2016, l’estàndard ISO 37001 va coincidir pràcticament amb la reforma del Codi Penal… Llegir més

El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) ha publicat la seva Memòria d’Activitats 2022-2023, en la qual destaca importants avanços en la lluita contra el blanqueig de capitals (PBC) i el finançament del… Llegir més