En el último ComplianceKeys#27 analizamos cómo afecta el Compliance a la reputación de una empresa. En esta nueva edición, nos centramos en el Compliance en el sector público. El Compliance, aunque inicialmente asociado al sector privado, ha experimentado en los… Leer más
En la primera de las indicadas Sentencias, el Tribunal Supremo absuelve a una persona jurídica condenada por un delito de estafa y aprovecha para cambiar el criterio sobre a quien le corresponde la prueba del incumplimiento de los deberes de… Leer más
El entorno empresarial actual está marcado por la inmediatez de la información y por una competencia cada vez más intensa. Las noticias y las opiniones se difunden a una velocidad vertiginosa, configurando un entorno en el que la transparencia, la… Leer más
La experiencia demuestra que el verdadero valor de una organización no solo reside en sus resultados, sino en su compromiso con el cumplimiento normativo, la ética, y la cultura organizacional. Durante la última década, varias de las compañías internacionales más… Leer más
El Compliance, o cumplimiento normativo, podría definirse como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas y organizaciones para identificar y gestionar los riesgos legales inherentes a su actividad, a fin de asegurar el respeto a la… Leer más
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023) supuso un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción… Leer más
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su guía para la evaluación de los Sistemas de Compliance. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los… Leer más
En un entorno empresarial como el actual, cada vez más regulado y complejo, las organizaciones se enfrentan a un constante escrutinio por parte de sus proveedores, clientes, y grupos de interés o stakeholders en general. En este escenario, las consecuencias… Leer más
El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más
El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más
A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más
Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más
Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción… Leer más
ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no… Leer más
