La millor protecció per a la teva organització

MolinsCompliance estratègia, prevenció i confiança

El millor Compliance no és el que només evita sancions, sinó el que protegeix la reputació, la continuïtat i el futur de la teva organització.

En un procediment penal, un Compliance sòlid pot ser la diferència entre la condemna i l'absolució.

La firma té un Departament propi dedicat en exclusiva al Compliance i al Dret Penal preventiu a nivell corporatiu, que assessora de forma integral tot tipus d’entitats en el disseny i implementació de Sistemes de Compliance, Protecció de Dades, prevenció del Blanqueig de Capitals, entre d’altres.

El Departament té una àmplia experiència en Compliance i una filosofia de treball personalitzat per a cada client. Tots els projectes es realitzen absolutament a mida, atenent a les concretes necessitats i objectius de cada client.

No elaborem documents estàndard. Protegim la teva empresa amb estratègies reals que redueixen riscos i enforteixen el negoci.

Per dur a terme els projectes de Compliance, s’atén a diferent normativa que pot incidir en l’organització, donant així una major cobertura legal. Així mateix, els serveis prestats s’integren en el marc establert per estàndards internacionals i altres soft law de gran incidència en matèria de Compliance, tant de nivell nacional com internacional, així com de conformitat amb la jurisprudència més rellevant del moment.

Serveis

Disseny d’un Sistema de Compliance.
Protecció de Dades i Privacitat.
Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Programa de PBC-FT i formació).
Pla de Mesures Antifrau (PMA).
Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.
Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
Auditoria interna en Compliance.
Assessorament continuat i suport a l’òrgan de Compliance / Compliance Officer.
Preparació i acompanyament en el procés de certificació de la UNE 19601 i/o ISO 37001.
Disseny d’un projecte de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medi ambient, blanqueig de capitals, etcètera).
Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.
Informes jurídics d’anàlisi de riscos penals.
Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.
Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d’interès, etcètera).
Notes jurídiques / anàlisi de responsabilitat penal.
Implementació del Canal Ètic.
Assessorament en la gestió del Canal Ètic.
Gestió externa del Canal Ètic.
Assessorament en investigacions internes.
Informes de Gap Analysis en Compliance.
Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l’organització, òrgan d’administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
Membres externs de l’òrgan de Compliance.
Pericials en Compliance.
Integració d’un Programa de Competència al Sistema de Compliance.
Play & Comply: app mòbil exclusiva de ludificació a Compliance.
Elaboració de vídeos de formació personalitzats.

El Compliance no és un document, és una estratègia. T’ajudem a implementar models eficaços que realment funcionin en el dia a dia. Vols saber si la teva organització necessita un Compliance i quins riscos principals l’afecten?
Emplena el nostre test de forma ràpida i senzilla:

Comença el test →

Equip Compliance

El nostre equip està format per advocats especialistes i consultors de llarga i prestigiosa trajectòria acadèmica. Som especialistes en Compliance. No fem de tot, fem Compliance i ho fem excepcional.

Actualitat Compliance

El nostre Departament publica periòdicament articles d’interès i actualitat. La llei canvia i els riscos evolucionen. Un Compliance estàtic és un Compliance obsolet. Nosaltres ens avancem perquè la teva empresa estigui sempre protegida.