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Investigaciones internas

Somos pioneros en investigaciones penales corporativas

l despacho dispone de un equipo especializado en investigaciones empresariales internas. El grupo está integrado por consultores con publicaciones sobre la materia, abogados con una dilatada experiencia en procesos penales y expertos en compliance. La interdisciplinariedad del equipo y su profunda formación teórica nos permiten ofrecer respuestas solventes a los complejos problemas jurídicos que plantea cualquier investigación penal interna.

Ofrecemos un servicio sin precedentes en el mercado jurídico español, dirigido a recabar pruebas tanto para el posterior ejercicio de acciones penales (denuncias, querellas), como para preparar la mejor defensa de la empresa o de las personas que la integran.

La observancia de los estándares exigidos por el Derecho procesal penal, los más altos de entre los distintos regímenes jurídico-procesales, permite utilizar los resultados de la investigación en procedimientos de cualquier otro orden jurisdiccional (civil, laboral o contencioso-administrativo). Así, una adecuada investigación interna puede desarmar por completo una demanda por despido improcedente, ahorrando importantes cantidades en concepto de indemnización.

Servicios

Dirección e implementación de investigaciones penales internas ante la existencia de indicios de delito, a fin de cumplir con el deber de diligencia del ordenado empresario y de poder optar a las eximentes y atenuantes previstas en los 31 bis y 31 quater del Código penal:
- Plan de acción rápida.
- Esclarecimiento de los hechos e individualización de la responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la entidad.
- Preservación de la cadena de custodia en la obtención y conservación de las fuentes de prueba.
- Selección de los mejores profesionales para la elaboración de los informes periciales que se precisen.
- Preservación de la confidencialidad en todo el proceso.
- Gestión de la comunicación interna y externa en relación con los hechos y su investigación.

Dirección e implementación de investigaciones internas para cumplir con el deber de revisión periódica del modelo de prevención de delitos previsto en el artículo 31bis.5.6.º del Código penal.
Asesoramiento externo en investigaciones internas conducidas por la propia empresa.
Defensa de las personas físicas o jurídicas investigadas o implicadas en una investigación penal interna.
Diseño de protocolos de investigación.
Garantía de independencia y de ausencia de conflicto de intereses en nuestra actuación.

Equipo