La información es la clave
Investigaciones internas
Somos pioneros en investigaciones penales corporativas
Disponer de un protocolo de investigaciones internas y activarlo ante la noticia de supuestas irregularidades en el seno de la organización es una parte fundamental de cualquier sistema de cumplimiento (compliance) pretendidamente eficaz. En virtud de la normativa de protección de los informantes (Whistleblowing) es, además, obligatorio para cualquier entidad de cierto tamaño.
La firma dispone de un equipo especializado en el diseño y conducción de investigaciones internas con capacidad para responder de manera inmediata a cualquier incidencia.
Con experiencia en la mayor parte de sectores económicos (construcción, sanitario, farmacéutico, bancario, alimentario, transportes, tecnológico, entidades públicas, fundaciones, entre otros) el departamento ha dirigido investigaciones de ámbito local, nacional e internacional, con asuntos en varios países de la Unión Europea y al otro lado del Atlántico.
La dedicación exclusiva de nuestros profesionales a la litigación penal económica y al compliance nos permite garantizar la máxima independencia y confidencialidad en la prestación de nuestros servicios. El compromiso con la excelencia y la colaboración con los mejores peritos y expertos son nuestras herramientas para dar una respuesta orientada al negocio con el máximo rigor técnico.
Servicios
- Dirección e implementación de investigaciones penales internas ante la existencia de indicios de delito, a fin de cumplir con el deber de diligencia del ordenado empresario y de poder optar a las eximentes y atenuantes previstas en los arts. 31 bis y 31 quater del Código penal:
- Plan de acción rápida.
- Esclarecimiento de los hechos e individualización de la responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la entidad.
- Preservación de la cadena de custodia en la obtención y conservación de las fuentes de prueba.
- Selección de los mejores profesionales para la elaboración de los informes periciales que se precisen.
- Preservación de la confidencialidad en todo el proceso.
- Gestión de la comunicación interna y externa en relación con los hechos y su investigación.
- Dirección e implementación de investigaciones internas para cumplir con el deber de revisión periódica del modelo de prevención de delitos previsto en el artículo 31 bis.5.6.º del Código penal.
- Diseño e implementación de los procedimientos de gestión de las comunicaciones internas de irregularidades en virtud de la Ley n.º 2/2023 de protección de los informantes (Whistleblowers).
- Asesoramiento externo en investigaciones internas conducidas por la propia empresa.
- Defensa de las personas físicas o jurídicas investigadas o implicadas en una investigación penal interna.
- Diseño de protocolos de investigación.
- Adecuación de los procedimientos y protocolos ya existentes a los más altos estándares internacionales (ISO 37002; ISO/DTS 37008).
Equipo
Investigaciones
Internas
Nuestro equipo está integrado por consultores con publicaciones sobre la materia, abogados con una dilatada experiencia en procesos penales y expertos en Compliance e Investigaciones Internas
Actualidad Investigaciones Internas
Artículos y últimas publicaciones relacionadas con Molins y nuestro servicio de investigaciones internas.
